CFTC оштрафовала мошенника на $3,46 млрд за кражу биткоинов

4589

2 мин

В заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) от 27 апреля 2023 года отмечено, что судья окружного суда Техаса Ли Йикель приказал Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу выплатить сумму $3,46 млрд. Последний обвинен в совершении мошеннической схемы товарного пула, включающей транзакции в иностранных валютах, а также с использованием биткоина (BTC). Это сумма стала рекордной в подобных преступлениях.

Гражданину Южной Африки и генеральному директору Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Стейнбергу придется выплатить $1,73 млрд в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества. Кроме того, аналогичная сумма наложена дополнительно в качестве гражданского штрафа.

Представители CFTC заявили: это «самое крупномасштабное наказание в истории организации». Кроме того, сотрудники учреждения подчеркнули, что это «рекордная по своему охвату мошенническая схема с использованием биткоинов». В приказе пояснялось, что в качестве главы MTI Стейнберг «занимался международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схемой. Это позволяло ему вымогать BTC у инвесторов для участия в зарегистрированном товарном пуле». Его размер оценили в $1,7 млрд, по состоянию на март 2021-го.

За почти 3 года, начиная с мая 2018-го, обвиняемый получил не менее 29 421 BTC. Любопытно, что на данный момент они стоили бы около $867 млн. Всего пострадали 23 тыс. человек из США и других стран. «Прямо или косвенно ответчик незаконно присвоил себе криптовалюты участников пула», — отметили сотрудники CFTC.

Согласно приказу от 27 апреля, Стейнберг привлечен к ответственности за мошенничество в связи с розничными валютными операциями со стороны ассоциированного лица оператора товарного пула (CPO), а также за нарушение регистрации и несоблюдение правил CPO. Ему навсегда запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых данной организацией.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитики назвали причины медвежьего рынка BTC и допустили рост до $100 000 к концу года

Аналитики считают, что BTC остается в медвежьем рынке из-за четырехлетнего цикла, инфляции и массового закрытия позиций с кредитным плечом. По их оценкам, краткосрочно цена может опуститься до $58 000, однако при улучшении ситуации с процентными ставками к концу года BTC способен восстановиться до $100 000. Среди факторов давления также называют высокую инфляцию в США на уровне 4,1% при цели ФРС в 2% и слабость связанных с биткоином компаний, включая Strategy, чьи акции с октября снизились примерно на 75%. Некоторые эксперты ожидают, что рынок достигнет дна летом, после чего BTC может перейти к восстановлению.

Инвестиции в ИИ обеспечили более 25% роста ВВП США и достигли рекорда

Экономика США все сильнее зависит от вложений в искусственный интеллект: сейчас они обеспечивают более 25% роста ВВП страны, что стало историческим максимумом. Речь идет о расходах на программное обеспечение, ИТ-оборудование, исследования и разработки, а также строительство дата-центров; их общий объем вырос примерно до 8% ВВП США. Для сравнения, на пике пузыря доткомов в 2000 году доля расходов на ИТ-оборудование, программное обеспечение и исследования составляла около 6,5% ВВП.

Инвесторы переключили внимание на монетизацию ИИ, HBM и регулирование стейблкоинов

На этой неделе в США рост рынка продолжился, но не стал всеобщим: S&P 500 прибавил 1,2%, Nasdaq — 1,7%, тогда как индекс Доу-Джонса немного снизился. В центре внимания инвесторов оказались Meta с новыми ИИ-моделями и платными API, дебют ADR SK Hynix на фоне ажиотажа вокруг HBM, а также Circle, получившая одобрение на создание национального трастового банка в США, что усилило дискуссию о регулировании стейблкоинов. Дополнительный интерес вызвал выпуск облигаций Amazon объемом не менее $250 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры, что вновь подняло вопрос о расходах крупных технологических компаний и сроках окупаемости таких вложений. Среди заметных движений недели: акции Meta выросли на 14,81%, SK Hynix — на 13,08%, Circle — на 8,90%, Amazon — на 2,17%, тогда как ETF на DRAM снизился на 1,70%.

Empery Digital продала 1 400 BTC ради инвестиций в ИИ-дата-центры, акции EMPD выросли более чем на 4%

Empery Digital сообщила, что за последние два месяца продала 1 400 BTC по средней цене $62 200 за BTC и получила около $87,1 млн, направив средства на инвестиции в проект дата-центра для искусственного интеллекта и погашение долга. Компания приобрела 25-процентную долю в этом проекте, а еще $10 млн направила на выплаты по задолженности. После сделки биткоин-резервы Empery Digital сократились на 48% до 1 514 BTC, их текущая стоимость оценивается примерно в $97 млн. На фоне новости акции EMPD на открытии выросли на 4,2%, а по итогам торгов прибавили 1,58%.

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в июле оценивается в 65,8%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений в июле, составляет 65,8%. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 34,2%.