Эксперты Chainalysis тщательно исследователи отчет о новом виде мошенничества

Исследователи Chainalysis напомнили, что Федеральная торговая комиссия (FTC) недавно выпустила пресс-релиз о преступлениях, связанных с кражей денежных средств и криптовалют. Ее специалисты предупредили потребителей о мошенниках, которые выдают себя за работников организации в попытках украсть активы у невинных граждан.

По данным Федеральной торговой комиссии, преступники обычно фабрикуют различные поддельные сценарии и угрожают потребителям проблемами с законом или снятием средств с их счетов. К примеру, в одном случае фейковые представители учреждения украли у женщины около $2 млн, заявив, что ее номер социального страхования якобы украден. Они сфабриковали письмо от Федеральной торговой комиссии, в котором говорилось, что ее счета стали объектом федерального расследования.

«К сожалению объем мошенничества со схемой выдачи себя за другие лица, растет. Убытки, о которых сообщила Федеральная торговая комиссия в 2023 году, составили более $1 млрд. Хотя большинство самозванцев работают с использованием бумажной валюты, они все чаще обращаются к криптовалютам из-за их широкого распространения», — подчеркнули специалисты.

По данным Chainalysis, только за 2023 год сумма криптовалют, украденных самозванцами, представившимися членами налоговых органов, составила уже примерно $24 млн. По предварительным оценкам, только за апрель текущего года, аналогичный показатель достигнет $17 млн.

Как заявили в FTC, они «не будут отправлять людей к BTC-банкоматам, говорить, чтобы они пошли покупать золото, и требовать, чтобы граждане обналичивали деньги и отдавали их кому-либо». Кроме того организация не станет связываться с потребителями с требованием осуществить переводы, угрожая арестом, депортацией из страны или обещанием получения приза. Граждане, которые столкнулись с подозрительной деятельностью или стали жертвами мошенничества, могут сообщить об этом в соответствующие органы, включая FTC.

Автор

Петр Иванов