В Cointelegraph рассказали о процессе конфискации криптовалюты

Процедура изъятия цифровых активов существенно отличается от процесса конфискации материальных благ. Их можно изъять посредством применения физической силы. Но если говорить о криптовалюте, то здесь требуется получить доступ посредством закрытого ключа. Власти часто сотрудничают с биржей, на которой размещен кошелек, для доступа к средствам и их возврату. Это эффективно работает в случае с горячими кошельками, поскольку торговые площадки имеют копии ключей.

Если же говорить об аппаратных автономных хранилищах, которые находятся в пользовании конкретного субъекта, то здесь оперативникам в большинстве случаев приходится взламывать устройство. После ареста власти получают криптовалюту и могут ее ликвидировать. Но для этого обычно требуется постановление суда, которое может занять годы. Если инстанции вынесли соответствующее решение, то цифровые активы распродаются. Далее вырученные средства уже передают пострадавшим от мошенников, либо же распределяются между разными ведомствами.

В ряде случаев государственные органы используют процесс административной конфискации. Тогда правительство изымает активы, не выдвигая против владельцев кошельков конкретные требования. Например, ФБР запустило токен NexFundAI в мае 2024 году. Это стало частью тайной операции, которая была ориентирована на выявление лиц и организаций, вовлеченных в мошенническую деятельность.

В данном случае токен служил приманкой для потенциальных рыночных манипуляторов. В свою очередь оперативные ФБр собирали необходимые улики. Зачастую власти изымают криптовалютные активы, если они использовались для несанкционированных операций. Например, это может быть отмывание денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

Автор

Андрей Александров