Двое граждан Эстонии арестованы по делу о криптопреступлениях

1042

2 мин

Двое граждан Эстонии арестованы по делу о криптопреступлениях

Два гражданина Эстонии были арестованы 20 ноября в Таллине в связи с обвинением по 18 пунктам в их предполагаемой причастности к мошеннической схеме с криптовалютой на сумму $575 млн. Также им инкриминируется сговор в отмывании денежных средств.

Согласно судебным данным, Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули тысячи жертв посредством многоуровневой схемы. Они предлагали соискателям заключать мошеннические соглашения аренды майнингового оборудования в компании HashFlare. Также субъекты уговаривали людей инвестировать средства в банк виртуальной валюты Polybius Bank.

Суть в том, что Polybius Bank никогда не позиционировался в качестве банка и не выплачивал дивидендов. Специалисты указывают на то, что в ходе реализации данной мошеннической схемы преступники могли несанкционированно завладеть активами на сумму $575.

Правоохранительные органы также отмечают предполагаемое участие Потапенко и Турыгина в мероприятиях, направленных на отмывание денежных средств. В реализации схемы были задействованы 75 объектов недвижимости, 6 роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи установок для майнинга. По словам специалистов, ФБР уже приступило к расследованию этого дела.

Ранее редакция Crypto.ru информировала: корпорация Iris Energy приняла решение об остановки части своих майнеров. Как сообщили представители организации, данный шаг стал адекватной реакцией на уведомление о кредитном дефолте, который оценивается в $108 млн.

В прошлом эксперты компании сообщали, что в майнинговом секторе сложились непростые экономические условия. На фоне затяжной просадки крипторынка оборудование уже не приносит достаточного дохода для покрытия кредитных обязательств. Среднемесячная прибыль корпорации оценивается в $2 млн, тогда как долговая ответственность составляет $7 млн.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Открытые позиции по фьючерсам на BTC на CME упали до минимума за 14 месяцев

Объем открытых позиций по фьючерсам на BTC на CME снизился до $8,41 млрд, обновив минимум за 14 месяцев. По данным Glassnode, падение связано со сворачиванием арбитражных стратегий со спотовыми ETF и шортом фьючерсов, после того как годовая доходность снизилась с 15–20% до около 5% и институциональные инвесторы начали фиксировать прибыль. Дневной объем торгов фьючерсами на BTC на CME также опустился ниже $3 млрд на фоне перехода части спроса к прямой покупке спотовых активов и снижения использования кредитного плеча.

Бутан за 18 месяцев продал около 70% своих запасов BTC и, похоже, остановил госмайнинг

Королевство Бутан сократило запасы BTC с примерно 13 000 BTC в октябре 2024 года до 3 954 BTC, которые сейчас оцениваются примерно в $280,6 млн. За 18 месяцев страна продала около 70% резервов, а с начала года вывела BTC на $215,7 млн; при этом данные блокчейна указывают, что майнинг мог остановиться — последний доход свыше $100 000 был более года назад. На фоне снижения цены BTC до около $71 000, рекордной сложности сети и падения награды после халвинга до 3,125 BTC, аналитики считают, что Бутану выгоднее продавать гидроэлектроэнергию Индии и другим странам, чем продолжать майнинг, тогда как Strategy на прошлых выходных купила 4 871 BTC, а американские спотовые ETF в марте получили чистый приток около 50 000 BTC.

Американские спотовые ETF на Ethereum второй день подряд фиксируют приток средств

По данным Farside, вчера чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum в США составил $64,9 млн. Это второй день подряд, когда фонды показывают положительный приток.

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.