Эксперты из Chainalysis объяснили рекомендации FATF и подчеркнули их значимость для криптобирж

1443

2 мин

Аналитики из Chainalysis объяснили, что криптовалютные площадки все чаще сталкиваются с необходимостью соблюдать строгие правила, предложенные Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта организация формирует стандарты для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование запрещенных группировок. Эти правила затем применяются на национальном уровне.

Соблюдение таких условий биржами начинается с соответствия политике KYC («Знай своего клиента»). Это означает сбор и проверку данных пользователей для предотвращения санкционных нарушений, работы с запрещенными юрисдикциями, а также для расследования подозрительной активности. Данные меры повышают прозрачность операций и снижают риски мошенничества.

Также важным элементом считается мониторинг транзакций. Торговые платформы обязаны отслеживать подозрительную активность, чтобы выявлять потенциальные случаи отмывания денег или финансирования преступной деятельности. Регулярный анализ данных позволяет своевременно идентифицировать аномалии и принимать меры.

При обнаружении рисков платформы должны активно реагировать, в том числе осуществлять взаимодействие с клиентами, обновлять информации о них и сообщать о подозрительных действиях правоохранительным органам. Это соответствует требованиям национальных законов в области противодействия финансовым преступлениям.

Соблюдение рекомендаций FATF становится обязательным элементом работы для централизованных криптобирж (CEX). Это позволяет площадкам не только избежать штрафов и санкций, но и укрепить доверие клиентов, создавая более безопасную экосистему. В эпоху роста регулирования цифровых валют FATF играет ключевую роль в формировании глобальных стандартов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Доходность по стейблкоинам на крупных биржах для малых сумм достигает 10%

По данным на 9 июля, крупнейшие централизованные биржи предлагают самую высокую доходность по стейблкоинам для небольших сумм: по USDT лидирует HTX с 10% на 0–200 USDT, далее идут Bitget с 6,31% на 0–300 USDT, Binance с 4,47% на 0–200 USDT и OKX с 1,57%. После превышения лимита ставки снижаются до 1,95% у HTX, 1,47% у Binance и 1,65% у Bitget. По USDC Binance предлагает 6,76% на 0–200 USDC, Bitget — 6,66% на 0–300 USDC, HTX — 3,00%, а OKX — 1,74%; по USDE доходность составляет 5% на 0–1000 и 3% свыше 1000 у HTX, 3,75% у Binance и 3,64% у Bitget. HTX также остается единственной из перечисленных площадок с продуктом в USDD, где годовая доходность достигает 4,00%.

Deutsche Bank: рынок ждет сигналов ФРС по инфляции и ставкам на следующей неделе

Deutsche Bank сообщил, что на следующей неделе представители ФРС проведут серию выступлений перед началом периода информационного затишья, а инвесторы будут следить за их оценкой данных по CPI за июнь и сигналами по ставкам. Ожидается, что Джером Пауэлл в выступлениях во вторник и среду сохранит осторожную риторику, тогда как речь Булларда в понедельник может дать рынку более конкретные ориентиры. Особое внимание также будет приковано к комментариям после публикации данных по инфляции: в среду выступит Кук, а в пятницу — Джефферсон, Логан из ФРБ Далласа и Шмидинг из ФРБ Канзас-Сити. В Deutsche Bank отметили, что рынок будет искать признаки готовности ФРС к повышению ставок в июле на фоне смешанных макроэкономических сигналов.

Трейдер заработал более $1 млн на CASHCAT с доходностью 1183x

Один трейдер получил более $1 млн прибыли на токене CASHCAT. По данным LookIntoChain, он потратил 0,49 ETH на покупку 15,04 млн CASHCAT за $838, а затем продал активы за 580 ETH, или $1,04 млн, зафиксировав прибыль свыше $1 млн. Если бы он держал токены до сегодняшнего дня, прибыль могла бы достичь $2,9 млн.

Чистый приток в спотовые ETF на BTC составил $90,4 млн, на ETH — $18,4 млн

10 июля чистый приток средств в спотовые ETF на BTC достиг $90,4 млн, следует из данных FarsideUK. Основной объем пришелся на BlackRock IBIT с $86,8 млн и VanEck HODL с $3,6 млн. Спотовые ETF на ETH за тот же день привлекли $18,4 млн, из которых BlackRock ETHA получил $16,2 млн, а Fidelity FETH — $2,2 млн.

Международный брокер Vantage укрепляет свое присутствие в России и СНГ

В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам, однако инвесторы по-прежнему сталкиваются с ограниченным выбором...