Эксперты из Chainalysis объяснили рекомендации FATF и подчеркнули их значимость для криптобирж

1450

2 мин

Аналитики из Chainalysis объяснили, что криптовалютные площадки все чаще сталкиваются с необходимостью соблюдать строгие правила, предложенные Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта организация формирует стандарты для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование запрещенных группировок. Эти правила затем применяются на национальном уровне.

Соблюдение таких условий биржами начинается с соответствия политике KYC («Знай своего клиента»). Это означает сбор и проверку данных пользователей для предотвращения санкционных нарушений, работы с запрещенными юрисдикциями, а также для расследования подозрительной активности. Данные меры повышают прозрачность операций и снижают риски мошенничества.

Также важным элементом считается мониторинг транзакций. Торговые платформы обязаны отслеживать подозрительную активность, чтобы выявлять потенциальные случаи отмывания денег или финансирования преступной деятельности. Регулярный анализ данных позволяет своевременно идентифицировать аномалии и принимать меры.

При обнаружении рисков платформы должны активно реагировать, в том числе осуществлять взаимодействие с клиентами, обновлять информации о них и сообщать о подозрительных действиях правоохранительным органам. Это соответствует требованиям национальных законов в области противодействия финансовым преступлениям.

Соблюдение рекомендаций FATF становится обязательным элементом работы для централизованных криптобирж (CEX). Это позволяет площадкам не только избежать штрафов и санкций, но и укрепить доверие клиентов, создавая более безопасную экосистему. В эпоху роста регулирования цифровых валют FATF играет ключевую роль в формировании глобальных стандартов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.

CryptoRank: только 7,1% новых криптотокенов с 2024 года торгуются выше стартовой цены

Эксперты CryptoRank проанализировали 113 криптопроектов с капитализацией на старте выше $100 млн и выяснили, что только 8 токенов торгуются выше цены первичного распределения, а 105 — ниже. Медианная доходность по выборке составила -95,7%, при этом в числе лидеров оказались Hyperliquid с ростом на 1519%, Ondo Finance — на 101,4%, EverValue Coin — на 20,32% и Midnight Network — на 16,5%. На фоне спада в сегменте новых токенов ухудшаются и показатели DeFi: объем средств в протоколах снизился с $115 млрд в январе до $70 млрд в конце июня, что означает падение на 39%. С начала 2025 года также зафиксирован 121 взлом, а общий ущерб платформам составил около $942 млн.

CoinShares запустила в Европе ETF на майнинг BTC

CoinShares запустила в Европе свой первый фонд CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF, который дает институциональным инвесторам доступ к акциям майнинговых компаний через торги на Deutsche Börse Xetra. Фонд был запущен 16 июля 2026 года, а публичные торги стартовали 21 июля. В компании заявили, что формат UCITS упрощает доступ к продукту для пенсионных фондов, страховых компаний и частных банков, а также ускоряет запуск новых инвестиционных стратегий в Европе. По данным CoinShares, средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 крупных инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, тогда как медианный показатель достигает 1%.

Glassnode: следующим сопротивлением для BTC может стать $69 000

Glassnode сообщил, что BTC остается ниже уровня $69 000, который соответствует средней цене входа краткосрочных инвесторов и может стать ближайшим сопротивлением. Аналитики отмечают признаки истощения продавцов и формирования дна, однако для подтверждения разворота рынку по-прежнему нужны устойчивые спотовые покупки и приток средств в BTC-ETF. По оценке компании, данные по умеренной инфляции поддержали биткоин сильнее других крупных активов, а связь BTC с американскими акциями ослабла, при этом обратная зависимость от доллара усилилась. Если цена уверенно закрепится выше $69 000, это откроет путь к росту, а отказ от этого уровня сохранит текущий торговый диапазон.

Morgan Stanley через E*TRADE запустил спотовую торговлю BTC, ETH и SOL

Платформа E*TRADE, входящая в Morgan Stanley, запустила спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash. Подходящие клиенты могут покупать, продавать и хранить BTC, ETH и SOL, а в будущем сервис дополнит функции ввода и вывода криптовалют. По состоянию на 31 марта у E*TRADE было 8,6 млн клиентов и $1,56 трлн активов под управлением, а комиссия на сделки с криптовалютами составляет 50 б. п. Хранение и проведение транзакций идут через отдельные счета Zero Hash без защиты FDIC и SIPC, а позже сервис планируют перевести в Morgan Stanley Digital Trust.