Эксперты из Elliptic рассказали про крупнейшее изъятие биткоинов в США

Аналитики из компании Elliptic отметили: Министерство юстиции США (DOJ) объявило о крупнейшей в истории конфискации криптовалюты. Был изъят 127 271 биткоин на сумму около $15 млрд. По словам экспертов, средства связаны с деятельностью Prince Group и ее председателя Чен Чжи, обвиняемого в управлении сетью мошеннических поселений в Камбодже. Однако новое расследование показало, что происхождение этих активов может быть более сложным.

Согласно данным от аналитической компании Elliptic, конфискованные биткоины были украдены в декабре 2020 года у LuBian — крупного майнингового бизнеса, который осуществляет деятельность в Китае и Иране. В то время организация контролировала около 6% мирового хешрейта сети Биткоин, но внезапно прекратила деятельность в начале 2021-го после масштабного взлома.

Компания Arkham Intelligence ранее огласила подробности об инциденте, указывая, что хакеры получили доступ к 127 426 BTC из-за уязвимости в алгоритме генерации криптографических ключей. После взлома представители LuBian пытались вернуть цифровые средства, отправляя сотни микротранзакций с сообщениями вроде «Пожалуйста, верните наши деньги, мы заплатим вознаграждение», но все было безрезультатно.

Украденные биткоины оставались нетронутыми более 3 лет. Только в июне 2024 года они были перемещены в новые кошельки. Такие движения теперь связывают с расследованием Минюста США. Представители ведомства заявили: именно эти активы находятся в распоряжении учреждения. Ведомство считает, что BTC использовались Prince Group для отмывания средств, полученных путем интернет-мошенничества.

В обвинении против Чен Чжи отмечено: Prince Group якобы использовала легальные бизнес-структуры для сокрытия источников дохода, включая криптомайнинг. Это позволило компании производить «чистые» биткоины, отделенные от поступлений, совершенных преступным путем. Одним из таких предприятий могла быть именно LuBian, оформленная как независимая майнинговая компания.

Представители Elliptic подчеркнули: остается неясным, как именно власти США получили доступ к украденным цифровым монетам. Конфискация LuBian-биткоинов стала крупнейшим случаем изъятия криптоактивов в истории.

Автор

Петр Иванов