Эксперты из SlowMist оценили санкции OFAC против северокорейских мошенников

207

2 мин

безопасность
Активы
Финансирование
Транзакции
санкции
Slowmist
КНДР

На прошлой неделе Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 8 граждан и 2 компаний. Они связаны с незаконной деятельностью и схемами мошенничества из Северной Кореи. Среди них — участники операций, направленных на финансирование правительственных программ КНДР. Эти лица использовали криптовалюту для обхода международных ограничений, перемещая активы через анонимные сети и офшорные структуры.

По данным аналитиков из SlowMist, на адреса, включенные в санкционный список, поступило около $16 млн в USDT сети TRC-20. При этом около 60% кошельков сейчас не имеют средств на балансе, что указывает на активное перемещение и отмывание средств. Остальные 40% хранят примерно $6,5 млн, которые были заморожены компанией Tether. Транзакции проходили в период с августа 2023-го по июль 2025 года, достигнув пика активности в середине 2024-го.

Исследователи отмечают сложные схемы многократных переводов, включая обратные транзакции между одними и теми же адресами, что типично для попыток скрыть происхождение средств. Отслеженные движения активов в итоге привели экспертов к популярным централизованным биржам, на которых злоумышленники пытались конвертировать криптовалюту в фиат или иные цифровые монеты. Эти данные указывают на высокую степень организации операций и наличие сети посредников в нескольких странах, включая Китай и Россию.

По информации Минфина США, северокорейские хакеры и IT-специалисты годами использовали фальшивые профили и украденные данные для регистрации на фриланс-платформах.

Они выполняли заказы на разработку программного обеспечения, генерируя сотни миллионов долларов доходности ежегодно. Некоторые из мошенников сотрудничали с иностранными программистами, делясь прибылью, а полученные средства впоследствии направлялись на финансирование киберпрограммы КНДР. Представители ведомства подчеркнули, что для перемещения активов северокорейские структуры задействовали сеть международных посредников: банковских агентов, офшорные компании и финансовые учреждения, помогающие проводить сделки через различные страны.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Инвесторы продолжают выводить BTC с бирж: чистый отток за сутки достиг 3083,80 BTC

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый отток BTC с централизованных бирж составил 3083,80 BTC. Больше всего BTC вывели с Binance (3073,95 BTC), Gemini (236,03 BTC) и Coinbase Pro (222,72 BTC), а Gate показал крупнейший приток на 227,01 BTC.

Wintermute запустила OTC-торговлю токенизированным золотом и ждет роста рынка до $15 млрд к 2026 году

Маркетмейкер Wintermute объявил о запуске OTC-торговли токенизированным золотом для институциональных клиентов, поддержав токены PAXG и XAUT. Компания будет исполнять спотовые сделки и торговать PAXG и XAUT в парах с USDT, USDC, фиатными валютами и крупными криптовалютами, с расчетами и хеджированием в реальном времени в блокчейне. По данным Wintermute, в IV квартале 2025 года объем торгов токенизированным золотом достиг $126 млрд, а капитализация ончейн-золота за три месяца выросла более чем на 80% — с $2,99 млрд до $5,4 млрд; в компании ожидают, что к 2026 году рынок увеличится до $15 млрд.

Золото и серебро подешевели на утренних торгах

Утром спотовые цены на золото и серебро снизились: золото опустилось ниже $1950 за унцию, потеряв 0,80% за день. Серебро упало ниже $75 за унцию, снижение составило 1,74%.

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Metaplanet завершила 2025 год с убытком 95 млрд иен из-за переоценки BTC

Metaplanet сообщила о чистом убытке 95 млрд иен (около $6,19 млрд) за год, завершившийся 31 декабря, против прибыли 4,44 млрд иен (около $28,9 млн) годом ранее. Основной причиной стала переоценка принадлежащих компании BTC на 102,2 млрд иен (примерно $6,658 млрд), при этом в компании подчеркнули, что это не повлияло на денежный поток и операционную деятельность. Metaplanet заявила, что баланс остается устойчивым: при доле собственного капитала 90,7% обязательства и привилегированные акции полностью покрыты даже при сценарии падения цены BTC на 86%. Выручка за 2025 год выросла до 8,91 млрд иен (около $58 млн) на 738%, а операционная прибыль — до 6,29 млрд иен (примерно $41 млн) на 1695%, в том числе благодаря доходу от опционов на BTC.