Эксперты из Великобритании о проблемах противодействия отмыванию денег

3954

2 мин

У криптокомпаний из Великобритании осталось чуть более недели, чтобы реализовать «правило путешествий». Оно направлено на пресечение отмывания денежных средств. Однако многочисленные эксперты отрасли отметили: «неоднородное внедрение» нормативов в мире вовсе не облегчает соблюдение требований для поставщиков услуг.

Нормы, установленные международным создателем стандартов — Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), — включают в себя требования идентифицировать имена людей, осуществляющих транзакции. Однако это оказалось противоречивой мерой для многих представителей криптоиндустрии. Участникам отрасли оставалось неясным, как такого правила будут придерживаться децентрализованные платформы и провайдеры кошельков, предназначенных для «самостоятельного хранения».

Специалисты считают, что соблюдение данных нормативных правил крайне необходимо для будущей репутации криптовалютной индустрии. Подчеркнув, что всего лишь 35 юрисдикций приняли необходимое законодательство, представители FATF назвали несоблюдение «серьезной проблемой».

Директор по развитию Sumsub Илья Бровин охарактеризовал дилемму переходного периода так: «Где-то правила соблюдаются, а где-то нет. Становится непонятным, как добиться того, чтобы участники в вашей юрисдикции и зарубежные контрагенты действовали честно». Бровин подчеркнул, что «правило путешествий» поможет учреждениям узнать, каким криптовалютным предприятиям они могут доверять.

Законы Великобритании вступят в силу 1 сентября текущего года.

Многочисленные лоббистские группы, такие как UK Finance и партнеры юридической фирмы Corker Binning, призывают к стандартизированному подходу в разных юрисдикциях: «Отсутствие гармонизации приведет к появлению трещин в системе, которые могут быть использованы лицами, участвующими в преступной деятельности».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовая цена серебра превысила $87 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена на серебро впервые превысила $87 за унцию. С начала года металл подорожал более чем на 21%.

Meta сокращает Reality Labs и переводит ресурсы в носимые AI-устройства

Meta Platforms объявила об увольнении более 1000 сотрудников подразделения Reality Labs в рамках перераспределения инвестиций с VR и метавселенной на носимые устройства с искусственным интеллектом и функции телефонов. По внутреннему уведомлению от технического директора Andrew Bosworth, уведомления об увольнении начнут рассылать со вторника; предыдущие зарубежные сообщения указывали, что волна затронет около 10% из примерно 15 000 сотрудников Reality Labs. Представитель Meta подтвердил, что сэкономленные ресурсы планируют реинвестировать для поддержки роста бизнеса носимых устройств в этом году, по данным Jinse Finance.

Спотовая цена серебра превысила $86,244 и обновила рекорд

По данным рынка Bitget, перед объявлением индекса потребительских цен спотовое серебро пробило отметку в $86,244 за унцию и достигло нового исторического максимума. Рост произошёл на фоне ожиданий выхода данных по инфляции.

Dark Horse взлетел более чем на 400% и достиг 8 миллионов долларов

Dark Horse на короткое время вырос более чем на 400% и в какой-то момент достиг рыночной капитализации более 8 миллионов долларов, после чего упал до 5,94 миллиона долларов. За 24 часа цена монеты увеличилась на 242%, при этом эксперты предупреждают о высокой волатильности мем-монет и советуют не поддаваться страху упущенной выгоды.

Мем-монета Laozi выросла почти на 80% и затем упала ниже $10 миллионов

Китайская мем-монета Laozi в короткий период выросла почти на 80% после объявления о листинге на Binance Alpha, затем откатилась, и сейчас её рыночная капитализация составляет $9,32 миллиона долларов, что на 18% ниже уровня до объявления. Эксперты предупреждают, что большинство мем-монет не имеют реальной ценности и отличаются высокой волатильностью, инвесторам советуют быть осторожными и избегать FOMO.