Еврокомиссия запретит анонимные криптовалюты

1046

2 мин

Еврокомиссия представила планы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европейском Союзе. В числе прочего, ЕС хочет запретить анонимные криптокошельки и добиться полной прозрачности криптовалютных транзакций.

Банковские компании будут обязаны собирать личную информацию клиентов, использующих криптовалюты. В перечень входят имя, дата рождения, адрес и номер счёта.

Для контроля исполнения новых законов планируется создать специальный орган — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Он будет отслеживать деятельность банков и финтех компаний, а так же координировать различные подразделения ЕС.

Еврокомиссия составит 2 списка стран, через которые чаще всего происходит отмывание денег: черный и серый. В первый лист включат страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах увеличения прозрачности денежной системы, во второй — сотрудничающие. В отношении каждого государства будут применены особые санкции. Подробности пока не сообщаются.

ЕС и раньше пытался ограничить использование криптовалюты в других странах. Так, в 2019 году он пытались заставить Мальту ввести политику AML, предусматривающую расшифровку адресов блокчейна.

На данный момент Европейский Союз использует список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В нем находятся в основном неблагополучные страны, такие как КНДР, Сирия и Зимбабве.

В пакет законов входит запрет наличных платежей на сумму более €10 тыс. Планируется улучшить координацию между экономической полицией разных стран-членов ЕС.

В августе 2020 года в России запретили анонимное использование электронных платежных систем. Законопроект был введён по той же причине, что и в ЕС — борьба с терроризмом и наркоторговлей.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сооснователь Anthropic предупредил о риске массовой безработицы из-за ИИ

Сооснователь и глава исследований Anthropic Крис Олах заявил в Ватикане, что широкое внедрение ИИ может вытеснить множество рабочих мест, и поддержка уволенных работников станет «исторической моральной обязанностью», а решения по ИИ не должны оставаться только за индустрией. Он также отметил, что развитие ИИ сосредоточено в нескольких богатых странах, а механизмов распределения выгод для бедных стран почти нет, и рассказал о «тревожных» наблюдениях в исследованиях объяснимости моделей. В тот же день Папа Лев XIV опубликовал энциклику Magnifica Humanitas с предупреждением о недопустимости передачи «смертоносных решений» системам ИИ; Anthropic, по данным сообщений, оценивается примерно в $380 млрд и ищет финансирование, нацеливаясь на оценку до $900 млрд.

Euro Stoxx 50 вырос на 2% и отыграл потери на фоне конфликта в Иране

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2% и полностью компенсировал потери, накопленные с начала конфликта в Иране.

Крупный держатель ASTEROID фиксирует нереализованный убыток $675 000

Крупный инвестор в ASTEROID сейчас несет нереализованный убыток $675 000 после покупки 8,4 млрд токенов в период с 19 по 25 апреля. Он потратил $2,53 млн, покупая в среднем по $0,0003013, а на фоне падения капитализации токена ниже $100 млн его позиция просела на 26,7%.

Уорш возглавил ФРС, и ответственность за экономику США в Белом доме связывают с Трампом

Кевин Уорш, назначенный президентом США Дональдом Трампом, принес присягу как председатель Федеральной резервной системы, и теперь политику ФРС все чаще называют прямым продолжением «экономики Трампа». На фоне проблем в экономике США — ставки по 30-летней ипотеке выше 6,5%, инфляции PCE на уровне 3,5% и средней цены бензина выше $4,55 за галлон — рынки опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ударить по перспективам Республиканской партии на промежуточных выборах. Дополнительную неопределенность усиливают планы Уорша сократить публичные прогнозы, а на апрельском заседании ФРС число голосов «против» стало максимальным почти за 30 лет, показав раскол внутри регулятора.

Крипторынок на неделе ждет данные США и следит за нефтью и Ближним Востоком

На этой неделе криптовалютный рынок будет следить за макростатистикой США, включая инфляцию по индексу PCE, первичные заявки на пособие по безработице и показатели рынка жилья, которые важны для решений ФРС по ставке. Прогнозы рынка и индекс CME FedWatch указывают на высокую вероятность того, что в июне ФРС оставит ставки без изменений. Инвесторы также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и цены на нефть, рост которых может усилить инфляционное давление и ухудшить динамику рисковых активов. Дополнительно ожидаются голосования по управлению DAO и разблокировки токенов в проектах EIGEN, HUMA и GRASS.