Еврокомиссия запретит анонимные криптовалюты

1107

2 мин

Еврокомиссия представила планы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европейском Союзе. В числе прочего, ЕС хочет запретить анонимные криптокошельки и добиться полной прозрачности криптовалютных транзакций.

Банковские компании будут обязаны собирать личную информацию клиентов, использующих криптовалюты. В перечень входят имя, дата рождения, адрес и номер счёта.

Для контроля исполнения новых законов планируется создать специальный орган — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Он будет отслеживать деятельность банков и финтех компаний, а так же координировать различные подразделения ЕС.

Еврокомиссия составит 2 списка стран, через которые чаще всего происходит отмывание денег: черный и серый. В первый лист включат страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах увеличения прозрачности денежной системы, во второй — сотрудничающие. В отношении каждого государства будут применены особые санкции. Подробности пока не сообщаются.

ЕС и раньше пытался ограничить использование криптовалюты в других странах. Так, в 2019 году он пытались заставить Мальту ввести политику AML, предусматривающую расшифровку адресов блокчейна.

На данный момент Европейский Союз использует список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В нем находятся в основном неблагополучные страны, такие как КНДР, Сирия и Зимбабве.

В пакет законов входит запрет наличных платежей на сумму более €10 тыс. Планируется улучшить координацию между экономической полицией разных стран-членов ЕС.

В августе 2020 года в России запретили анонимное использование электронных платежных систем. Законопроект был введён по той же причине, что и в ЕС — борьба с терроризмом и наркоторговлей.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается в 33,1%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит процентную ставку без изменений в сентябре, составляет 66,9%. Шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов оцениваются в 33,1%.

Эмитент Bullish выпустил два токена с одинаковым названием с разной капитализацией

По данным GMGN, адрес-эмитент мемкоина Bullish два дня назад выпустил два токена с одинаковым названием. Сейчас их рыночная капитализация составляет около $17,1 млн и $34 100, что указывает на большой разрыв в оценке. Кроме того, 22 часа назад с того же адреса был запущен токен Bearish с капитализацией около $186 100.

Трейдер превратил $120,16 в более чем $172,5 тыс. на мемкоине BULLISH

Трейдер позавчера купил мемкоин BULLISH в сети BNB Chain на $120,16, а затем продал часть позиции за $25,9 тыс. У него также остаются токены BULLISH на $146,6 тыс., а общая прибыль превышает первоначальные вложения более чем в 688 раз.

Мем-коин Bull Go на BNB Chain кратковременно превысил капитализацию в $15 миллионов

По данным GMGN, рыночная капитализация мем-коина Bull Go на BNB Chain на короткое время превысила $15 миллионов, а сейчас составляет $14,2 миллиона. За последние 24 часа его цена выросла более чем в 150 раз на фоне резкого интереса к одноименному анимационному фильму, который получил вирусную известность из-за споров о качестве анимации. По словам знакомого режиссера, фильм создавали 5 лет, и над ним вручную работали только режиссер и его мать без профессиональной команды.

Thrive Capital вложила $215 млн в акции Amazon Inc

Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером, приобрела акции Amazon Inc примерно на $215 млн, сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет, поданный регуляторам. Инвестиция продолжает курс компании на выход на публичный рынок, а Amazon укрепляет позиции благодаря развитию ИИ-сервисов и вычислительной инфраструктуры. В начале этого месяца рыночная капитализация Amazon впервые превысила $3 трлн, и компания стала пятой в мире, достигшей этой отметки. Thrive Capital также известна ранними инвестициями в SpaceX, Stripe и OpenAI, а среди ее публичных активов — Figma Inc., Stubhub Holdings Inc. и Oscar Health.