FATF отметила наличие угроз со стороны офшорных криптоплатформ

635

2 мин

Международная организация Financial Action Task Force представила аналитический доклад, посвященный рискам, связанным с деятельностью офшорных компаний на рынке криптовалют. В документе отмечено, что поставщики услуг виртуальных активов, работающие в офшорной зоне, могут создавать серьезные сложности для финансового надзора и борьбы с незаконными операциями.

В отчете отмечено: многие криптовалютные платформы ведут деятельность одновременно в нескольких юрисдикциях. Компания может быть зарегистрирована в одной стране, размещать технологическую инфраструктуру в другой и одновременно обслуживать клиентов из разных регионов мира через интернет-сервисы. Такая модель бизнеса делает регулирование довольно сложным, поскольку государственным органам трудно определить, какая именно юрисдикция должна контролировать деятельность платформы.

По оценке экспертов FATF, подобная структура может снижать эффективность мер по противодействию отмыванию денег и финансированию преступных организаций. Когда ответственность между странами распределена не непрозрачно, взаимодействие между регуляторами становится менее результативным. При этом обмен информацией между надзорными органами и правоохранительными структурами может быть затруднительным.

Дополнительные трудности возникают в тех случаях, когда криптосервисы предлагают услуги пользователям внутри конкретной страны, не имея официального юридического присутствия.

В подобных ситуациях национальные регуляторы нередко располагают ограниченными данными о деятельности таких платформ, включая сведения о транзакциях и клиентах. Это затрудняет мониторинг операций и выявление подозрительной активности.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.

BTC поднялся выше $73 000 на бирже HTX

По данным биржи HTX, курс BTC превысил отметку $73 000. За последние 24 часа цена выросла на 3,31%.

В США ждут замедления годовой инфляции до 4,3% в апреле

По данным Forex, ожидаемый годовой уровень инфляции в США на 1 апреля составит 4,3% против первоначальных 4,8% и предыдущих 3,80%.

Goldman Sachs: инфляция замедляется, но риски сохраняются — ФРС может не спешить со ставкой

В Goldman Sachs Asset Management заявили, что рынок уже заложил в цены сильные инфляционные данные, поэтому показатели, вышедшие в рамках ожиданий, принесли инвесторам облегчение. При этом в компании считают, что это может быть лучшим общим показателем инфляции на ближайшее время, так как статистика пока не полностью отражает эффект конфликта с Ираном, который краткосрочно поднял цены на нефть и бензин в США примерно на 70%. По словам Александры Уилсон-Элизондо, у ФРС есть пространство для терпения, но главный тест для регулятора еще впереди.