Финансовая разведка Южной Кореи изучает криптотранзакции местного депутата

2967

2 мин

По сообщениям издания The Korea Times, финансовая разведка Южной Кореи приступила к изучению криптовалютных транзакций местного депутата Ким Нам Кука. Выяснилось, что чиновник владел порядка 800 тыс. монет Wemix в 2021 году, что по прежнему курсу оценивалось в $4,5 млн. Это привлекло внимание властей и вызвало подозрения, что депутат мог получить данную прибыль в результате инсайдерской торговли.

На этом фоне прокуратура Южной Кореи провела рейды в офисах двух популярных площадок Upbit и Bithumb. Силовики отмечают, что могли быть и другие субъекты, причастные к деятельности Ким Нам Кука. Депутат также попал в заголовки местных газет в прошлом месяце, когда официально покинул ряды Демократической партии. Это произошло на фоне того, как стало известно, что он является держателем большого количества криптовалют.

Раскрытие подобной информации вызвало обеспокоенность относительно законности происхождения средств. Некоторые эксперты даже заговорили о том, что, будучи чиновником, Ким Нам Кук мог иметь доступ к конфиденциальной информации. Однако сам депутат всячески опровергает все обвинения в свою сторону.

Деятель подчеркнул, что ни разу не обналичивал свою криптовалюту и не нарушал южнокорейское законодательство. Стоит отметить, что, согласно этике государственной службы, чиновник не обязан раскрывать информацию о своих цифровых активах.

Ранее команда Crypto.ru проинформировала: недавно глава Coinbase дал интервью, в котором оценил перспективы развитие индустрии криптомонет в Сингапуре. Предприниматель считает, что текущая концепция местных властей в плане привлечения профильных стартапов довольно эффективна. И все это происходит на фоне того, что Соединенных Штатах до сих пор не сформирована внятная законодательная база.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...

Индия в сентябре протестирует первые токенизированные облигации с расчетами в цифровой рупии

Индия в сентябре планирует запустить пилотный выпуск токенизированных корпоративных облигаций с расчетами в оптовой CBDC. Государственная REC Limited может разместить бумаги на сумму менее 5 млрд индийских рупий ($57 млн), а доступ к проекту на первом этапе получит ограниченный круг инвесторов. Для участия инвесторам понадобятся два цифровых счета: банковский кошелек для оптовой CBDC и отдельный электронный кошелек для ценных бумаг. RBI и SEBI вместе с индийскими депозитариями готовят новую систему учета, а первоначальный период блокировки облигаций составит три месяца, после чего к декабрю ожидается запуск вторичного рынка.

Владельцу Profit Connect грозит до 280 лет по делу о криптосхеме на $24 млн

Федеральное жюри признало владельца Profit Connect Брента Ковара виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о криптовалютной схеме на $24 млн, от которой пострадали как минимум 400 инвесторов. По данным Минюста США, с конца 2017 года по июль 2021 года он обещал доходность от 15% до 30% годовых и 100% возврат средств, хотя компания не вела прибыльной деятельности и не имела заявленных резервов. Ковару должны вынести приговор 30 ноября, максимальный срок по всем пунктам обвинения составляет 280 лет.

Приток в спотовые BTC-ETF за день достиг $337,6 млн, шестидневный объем вырос до $2,26 млрд

Американские спотовые BTC-ETF в понедельник получили чистый приток $337,6 млн, а за шесть торговых дней подряд он достиг $2,26 млрд. Это сократило чистый отток с начала 2025 года примерно до $2,57 млрд, тогда как совокупный чистый приток с момента запуска вырос до $54 млрд, а объем чистых активов — до $98,56 млрд. Спотовые ETF на ETH также продлили серию притоков до шести дней, получив $115,600,000 за сессию и около $812,800,000 за весь период, при этом отток с начала года остается на уровне около $1,300,000,000. ETF на XRP привлекли $13,800,000 за день, а приток с начала года достиг почти $400,000,000.

BTC поднялся выше $80 000 на фоне притока в ETF и действий Минфина США

BTC впервые с середины мая превысил $80 000, а недельный рост стал самым сильным более чем за два года. По данным CoinGecko, на пике курс достиг $81 160,06, а за 7 дней прибавил 25,8% на фоне притока $1,92 млрд в американские спотовые ETF за прошлую неделю. Минфин США также сообщил, что как минимум удвоит максимальный объем обратного выкупа долгосрочного долга до $4 млрд за одну операцию, а президент Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон о структуре крипторынка.