Финдиректор ультраправого СМИ The Epoch Times обвинен в отмывании криптовалют на $67 млн

Финансовому директору издательства «Великой Эпохи» (The Epoch Times) Биллу Гуану было предъявлено обвинение со стороны Министерства юстиции США (DOJ). Его подозревают в участии в схеме по отмыванию $67 млн с использованием криптовалют. Он работает в популярно политическом СМИ, известным своей критикой в адрес китайского правительства.

Гуаня обвиняют в том, что он возглавил схему, в рамках которой руководил командой Epoch «Зарабатывайте деньги в Интернете» за рубежом примерно с 2020 года по май 2024 года. Эти претензии не касаются деятельности организации по сбору информации и публикации новостей.

«Под руководством Гуань, члены команды и другие лица использовали криптовалюту для получения десятков миллионов долларов США (USD) в виде доходов от преступлений, включая прибыль от мошеннически полученных пособий по страховкам от безработицы. В базе отмечены десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт», — заявило Министерство юстиции США. Затем эти доходы якобы были «отмыты» через неназванную цифровую платформу и конвертированы в неуказанную криптовалюту по цене от $0,7 до $0,8 за $1.

Согласно сведениям DOJ, члены команды использовали украденную идентификационную информацию для открытия фейковых счетов и отправки денежных средств на подставных лиц, а затем и на свои имена. Средства также были «отмыты» через корпоративные счета, принадлежащие СМИ.

Гуану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Согласно заключению Министерства юстиции, максимальное наказание по первому пункту составляет до 20 лет, а каждое последующее грозит тюремным заключением на срок до 30 лет.

Первые подозрения в правонарушениях появились, когда следователи стали изучать увеличение годовой выручки компании на 410%. В какой-то период она внезапно подскочила с $15 млн до $62 млн. Гуань тогда заявил, что рост зафиксирован за счет «пожертвований», что и вызвало подозрения правоохранительных органов.

Автор

Петр Иванов