Глава Binance рассказал об отмывании денег на бирже

1380

2 мин

22.12.2022

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) прокомментировал новости о том, что представители наркокартелей отмывали крупные суммы денежных средств на его торговой площадке. Он отметил, что на самом деле криптовалюта не является хорошим инструментом для незаконной деятельности, в отличие от наличных денег.

Предприниматель подчеркнул, что блокчейны прозрачны и это позволяет легко отследить все мошеннические транзакции. CZ также подтвердил: его команда действительно сотрудничала с правоохранительными органами и помогала в расследовании данного инцидента.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что глобальная наркокартель использовала Binance для отмывания денег. По данным Forbes, со ссылкой на полученный ордер на обыск, через крупнейшую в мире торговую площадку для цифровых валют было отмыто от $15 до $40 млн.

Расследование данного дела началось еще в 2020 году, но держалось в секрете все это время. Ранее информаторы УБН обнаружили пользователя, предлагающего криптовалюту в обмен на фиатную валюту на другой платформе для торговли виртуальными активами.

По этим следам УБН сумело выйти на Карлоса Фонга Эчаварриа, который признал себя виновным в незаконной деятельности, включавшей в себя отмывание денег и торговлю запрещенными веществами. Binance помогла агентству, отследив активность пользователя в блокчейне и обнаружив транзакции на общую сумму $4,7 млн.

Кроме того, позднее удалось выявить дополнительный счет, регулярно получавший виртуальные валюты от Эчаварриа. Его владелец, которому пока не было предъявлено официальных обвинений, предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн. Из них не менее $16 млн были ранее заработаны незаконным путем.

Главный директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс заверил: прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.