Исследователи Elliptic: государственные агентства и правоохранительные органы могут опережать криптопреступников

401

2 мин

Эксперты Elliptic опубликовали подробный кейс о том, как новые подходы к анализу блокчейн-данных помогли выявить глобальные криминальные площадки Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти платформы, закрытые Telegram в мае 2025 года, «провели через себя» более $35 миллиардов нелегальных транзакций, включая схемы pig butchering и отмывание средств для хакеров из Северной Кореи.

Ключевой вывод: весь инструментарий, позволивший вскрыть такую сеть, доступен правоохранительным органам уже сейчас. Главное — перейти от старого подхода к проактивному использованию собственных блокчейн-данных. Ранее расследования в криптоотрасли шли по схеме: агентства обращались на сторонние платформы, ограничиваясь базовыми поисками и графиками транзакций. Такой подход изолировал блокчейн-данные от аналитических потоков. Это лишало экспертов гибкости — невозможно было строить сложные модели, совмещать информацию с существующими оперативными базами или прогнозировать новые схемы.

С инновационными решениями, агентства могут напрямую владеть блокчейн-данными, интегрируя их в свои дата-центры и исследовательские платформы. Это позволяет задавать специфические вопросы под конкретные миссии, строить прогнозы, а также формировать более масштабные расследования и не зависеть от сторонних лицензий или технических ограничений.

Раньше все дела велись постфактум: обман случился — полиция ищет, куда исчезли средства. Новая модель делает ставку на проактивность. С прямым доступом к данным агентства могут заранее отслеживать схемы движения средств, распознавать новые анонимные площадки и вовремя перекрывать каналы отмывания. По мнению аналитиков, скорость реакции особенно важна, ведь преступники постоянно мигрируют между блокчейнами и инструментами. Пока старые платформы анализируют транзакции на одной сети, мошенники уже переходят на другую. Elliptic закрывает этот пробел: охват более 50 блокчейнов с единой схемой данных и инструментами анализа делает такую миграцию бессмысленной — след можно проследить на любой сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Доходности US Treasuries обновили максимумы на ожиданиях более жесткой политики ФРС

Доходности казначейских облигаций США резко выросли по всей кривой перед вступлением в должность нового главы ФРС Кевина Уоша: 2-летние бумаги поднялись до 4,065%, 10-летние — до 4,530%, 30-летние — выше 5,071%. Рынок закладывает более жесткие условия на фоне устойчивой инфляции, роста цен на энергоносители и геополитических рисков, из-за чего снижение ставок могут отложить. По фьючерсам CME базовый сценарий — сохранение ставок без изменений в течение года, но вероятность повышения также растет.

Акции Cerebras Systems подскочили на 5,8% на премаркете после дебюта на Nasdaq

Акции производителя чипов для ИИ Cerebras Systems (CBRS.O) выросли на 5,8% в ходе предрыночных торгов. Накануне компания дебютировала на бирже Nasdaq и закрыла день ростом на 68,15%.

OKX планирует купить около 20% Coinone и усилить позиции в Южной Корее

OKX намерена вместе с южнокорейской инвестиционно-брокерской компанией приобрести около 20% акций криптобиржи Coinone, предположительно через выпуск новых акций. После сделки структура управления Coinone, по данным источников, напрямую не изменится, а OKX может стать второй глобальной биржей среди совладельцев крупной южнокорейской площадки после инвестиций Binance в Gopax. На фоне возможной консолидации рынка Hana Financial Group также рассматривает покупку акций Dunamu, оператора Upbit, примерно на $670 млн, а регуляторы продвигают закон о цифровых активах, который может ограничить долю одного акционера в бирже.

Приток средств на Binance поддержал рост BTC, тогда как на OKX усилились продажи

Аналитик CW сообщил, что вчерашний рост BTC в основном был связан с перетоком средств между биржами, а Binance показала самое сильное покупательское давление за последние два месяца. По его словам, Coinbase накануне пыталась сдержать рост, но не смогла развернуть общий тренд и позже перешла к нейтральным настроениям, тогда как на OKX сохранялось устойчивое давление со стороны продавцов.

HashKey Capital распродала биткоин-продукт HashKey Yield Enhancement Fund за две недели

HashKey Capital сообщила, что первый продукт по управлению активами на базе BTC от Liquid Fund — HashKey Yield Enhancement Fund — полностью разместили за две недели после запуска. Инструмент рассчитан на долгосрочных держателей BTC и предполагает целевую годовую доходность 3–5% с выплатами в базовом активе. Компания также открыла подписку на продукт со ставкой на стейблкоины USDT и USDC с ожидаемой доходностью 10–18%, часть квоты на участие пока доступна.