Исследователи Elliptic: государственные агентства и правоохранительные органы могут опережать криптопреступников

410

2 мин

Эксперты Elliptic опубликовали подробный кейс о том, как новые подходы к анализу блокчейн-данных помогли выявить глобальные криминальные площадки Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти платформы, закрытые Telegram в мае 2025 года, «провели через себя» более $35 миллиардов нелегальных транзакций, включая схемы pig butchering и отмывание средств для хакеров из Северной Кореи.

Ключевой вывод: весь инструментарий, позволивший вскрыть такую сеть, доступен правоохранительным органам уже сейчас. Главное — перейти от старого подхода к проактивному использованию собственных блокчейн-данных. Ранее расследования в криптоотрасли шли по схеме: агентства обращались на сторонние платформы, ограничиваясь базовыми поисками и графиками транзакций. Такой подход изолировал блокчейн-данные от аналитических потоков. Это лишало экспертов гибкости — невозможно было строить сложные модели, совмещать информацию с существующими оперативными базами или прогнозировать новые схемы.

С инновационными решениями, агентства могут напрямую владеть блокчейн-данными, интегрируя их в свои дата-центры и исследовательские платформы. Это позволяет задавать специфические вопросы под конкретные миссии, строить прогнозы, а также формировать более масштабные расследования и не зависеть от сторонних лицензий или технических ограничений.

Раньше все дела велись постфактум: обман случился — полиция ищет, куда исчезли средства. Новая модель делает ставку на проактивность. С прямым доступом к данным агентства могут заранее отслеживать схемы движения средств, распознавать новые анонимные площадки и вовремя перекрывать каналы отмывания. По мнению аналитиков, скорость реакции особенно важна, ведь преступники постоянно мигрируют между блокчейнами и инструментами. Пока старые платформы анализируют транзакции на одной сети, мошенники уже переходят на другую. Elliptic закрывает этот пробел: охват более 50 блокчейнов с единой схемой данных и инструментами анализа делает такую миграцию бессмысленной — след можно проследить на любой сети.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Самани и DeFi Monk поспорили о будущем Hyperliquid и рисках регулирования

Бывший соучредитель Multicoin Capital Кайл Самани и исследователь DeFi Monk обсудили перспективы Hyperliquid: Monk считает, что проект может перевернуть мировой рынок деривативов с ежедневным номинальным объемом торгов около $1 трлн и при решении регуляторных вопросов его рост станет «практически безграничным». Самани не согласился и назвал Hyperliquid «Binance 2,0 без маркетинговой команды», заявив, что многие технические решения подходят для централизованной модели, но плохо совместимы с децентрализованной средой, а дорожная карта уже отстает. По его мнению, из-за централизации и прошлых решений Hyperliquid рискует столкнуться с недоверием и потерять шансы на сотрудничество с легитимными компаниями в США.

Токен POD от Base Protocol подскочил более чем на 35%, капитализация превысила $137 млн

Токен POD экосистемы Base вырос более чем на 35%, его рыночная капитализация превысила $137 млн, а суточный объем торгов достиг $1,2 млн. Ранее лаборатория Dolphin сообщила, что всю выручку направит на выкуп POD на рынке, а держатели смогут стейкать токены в казне xPOD и получать вознаграждения. В Dolphin кредиты на вычисления можно купить за POD, ETH, BTC, USDC, XMR и ZEC, а участники сети получают POD за выполненные задачи.

Американские спотовые Bitcoin-ETF за неделю показали чистый отток $14,156 млрд

По данным Farside, на этой неделе совокупный чистый отток из американских спотовых Bitcoin-ETF составил $14,156 млрд. Больше всего средств вывели из IBIT — $9,663 млрд, а также из GBTC — $1,72 млрд и FBTC — $1,691 млрд. Среди остальных фондов отток составил: BITB — $46,3 млн, ARKB — $24,7 млн, MSBT — $1 млн и Grayscale BTC — $33 млн.

Предторговый контракт Quantinuum на Binance подешевел на 13,78% до $93,65

На Binance предторговый фьючерс на акции Quantinuum за 24 часа снизился на 13,78% до $93,65, объем торгов составил $22,91 млн. Контракты на OPENAI и SPCX выросли на 0,73% до $1401,90 и на 1,82% до $198,56 соответственно, с объемами $5,06 млн и $34,93 млн. По данным источников, из-за высокого спроса Quantinuum обсуждает увеличение объема IPO и повышение ценового диапазона примерно на 10%: ранее компания планировала разместить около 21 млн акций по $45–$50, что соответствовало оценке до $12,7 млрд, а Bloomberg сообщал о многократной переподписке.

Артур Хейс допустил рост токена HYPE до $150 на фоне интереса к Hyperliquid

Соучредитель BitMEX Артур Хейс написал в соцсетях, что HYPE может вырасти до $150, добавив критические комментарии о TradFi и «Законе о прозрачности». За последнюю неделю токен прибавил почти 20% на фоне давления на рынок, а глава Intercontinental Exchange Джеффри Спречер ранее заявил, что потенциал Hyperliquid «может быть больше, чем у Nasdaq». Инвесторы также следят за возможным одобрением первых продуктов с бессрочными контрактами в США и развитием ETF Grayscale Hyperliquid.