Площадка Huione Guarantee активно используется преступниками для афер с криптовалютами

778

2 мин

13.02.2025

По словам экспертов из Chainalysis, Huione Guarantee стала одной из ключевых платформ, поддерживающих глобальную экосистему криптомошенничества. С 2021 года она обработала $70 млрд в криптовалютах, предоставляя услуги, которые активно используют преступники. Площадка позволяет скрывать незаконную деятельность и помогает проводить аферы, используя передовые технологии и децентрализованные финансы (DeFi).

Большинство украденных криптоактивов по-прежнему отправляется на централизованные биржи (CEX). Однако с ростом мошенничества на блокчейнах Ethereum, Tron и Solana увеличилось использование DeFi-протоколов. Они позволяют преступникам легче скрывать следы своих операций.

Исследователи сообщили, что, с середины 2023 года резко вырос объем криптовалюты, отправляемой с мошеннических схем на платформу Huione. Она стала «черным рынком» для преступников, предлагая широкий спектр услуг, которые помогают им совершать аферы. Помимо отмывания денег, платформа поддерживает продажу технологий для мошенничества, хостинг сайтов, управление соцсетями и даже создание контента с помощью искусственного интеллекта.

Huione Guarantee — это часть Huione Group, известного конгломерата из Камбоджи, который также занимается легальным бизнесом, включая денежные переводы и страхование.

Особое внимание уделено использованию AI-технологий на платформе. С 2021 по 2024 год доход от продажи ИИ-продуктов на Huione вырос на 1900%. Эти инновации позволяют мошенникам выдавать себя за других людей или создавать правдоподобный контент, который вводит в заблуждение жертв. Это привело к взрывному росту мошенничества, известного как pig butchering, в Юго-Восточной Азии.

В 2024 году Huione получила не менее $375,9 млн в криптовалюте за продажу преступных технологий. Платформа объединила мошенников по всему миру, создав обширную и взаимосвязанную экосистему.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Dune: токенизированные активы торгуются иначе, чем традиционные рынки

Dune сообщила, что токенизированные активы показывают другую торговую динамику по сравнению с традиционными рынками, а объем рынка токенизированных реальных активов на 31 августа достиг $34,5 млрд, увеличившись более чем на 140% за год. На рынке токенизированных акций 81% спотового предложения приходится на отдельные бумаги, а 19% — на ETF, при этом сами акции остаются лишь небольшой частью глобального рынка: по данным Binance Research, на 15 сентября сегмент оценивался в $4,43 млрд против $151,9 трлн мирового рынка акций. В США регуляторы и биржи также расширяют инфраструктуру для таких инструментов: 17 сентября SEC разрешила ограниченную ончейн-торговлю токенизированными акциями, зарегистрированными в США, а NYSE и Blockchain com объявили о планах запустить цифровую платформу с токенизированными акциями и ETF после одобрения регуляторов. По базовому сценарию Binance Research, к 2030 году рынок токенизированных акций может вырасти примерно до $349 млрд.

Биткоин-ETF привлекли $6,34 млрд в третьем квартале на фоне роста BTC на 42,71%

Американские спотовые ETF на BTC зафиксировали чистый приток около $6,34 млрд в третьем квартале, что стало для них самым успешным кварталом 2026 года. За этот период BTC вырос на 42,71% — это лучший результат для третьего квартала с 2017 года. В сентябре приток в фонды составил $2,65 млрд против $3,52 млрд в августе и $172 млн в июле, а во втором квартале рынок фиксировал чистый отток около $5 млрд. Спотовые ETF на ETH привлекли $3,05 млрд, фонды на XRP — $308 млн, а ETF на Solana и Zcash получили $272 млн и $246 млн соответственно.

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.