Индия ввела новые законы по борьбе с «отмыванием» денег через криптовалюты

4299

2 мин

Индийское правительство добавило правила о криптовалютных транзакциях в закон о борьбе с «отмыванием» денег. По словам представителей власти, операторы обязаны хранить данные о переводах в течение 10 лет и передавать их регуляторам по первому требованию.

Поздно вечером 7 марта 2023 года The Gazette of India опубликовала уведомление Министерства финансов, согласно которому ряд транзакций с криптовалютой будет подчиняться Закону о предотвращении «отмыванию» денег (PLMA) от 2002-го. В их число вошли обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и продажей виртуальных активов, также стали подпадать под действие PMLA.

В уведомлении не содержалось больших подробностей, однако журналисты подчеркнули, что Закон обязал учреждения вести учет всех транзакций. Кроме того, компании должны регулярно предоставлять отчеты о записях местным органам надзора и проверять личность всех клиентов.

Исследователи рынка отметили: сейчас регуляторы всего мира ужесточают стандарты AML для криптографии. С марта 2022 года, согласно измененным налоговым правилам, хранение и передача криптовалют в Индии стали облагаться налогом в размере 30%.

Вслед за этими нововведениями объем торгов на основных биржах страны упал на 70% в течение первых 10 дней и почти на 90% в следующие 3 месяца. Жесткая политика вынудила криптотрейдеров уходить на зарубежные торговые площадки, а начинающие цифровые стартапы передислоцироваться из Индии.

В феврале 2023 года власти страны в очередной раз продемонстрировали свою жесткую позицию в отношении криптовалют. Они инициировали запрет на рекламу и спонсорство цифровых монет в местной женской крикетной лиге. Кроме того, министр финансов страны Нирмала Ситхараман призвала членов стран G20 усилить регулирование сектора виртуальных активов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовая цена серебра превысила $87 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена на серебро впервые превысила $87 за унцию. С начала года металл подорожал более чем на 21%.

Meta сокращает Reality Labs и переводит ресурсы в носимые AI-устройства

Meta Platforms объявила об увольнении более 1000 сотрудников подразделения Reality Labs в рамках перераспределения инвестиций с VR и метавселенной на носимые устройства с искусственным интеллектом и функции телефонов. По внутреннему уведомлению от технического директора Andrew Bosworth, уведомления об увольнении начнут рассылать со вторника; предыдущие зарубежные сообщения указывали, что волна затронет около 10% из примерно 15 000 сотрудников Reality Labs. Представитель Meta подтвердил, что сэкономленные ресурсы планируют реинвестировать для поддержки роста бизнеса носимых устройств в этом году, по данным Jinse Finance.

Спотовая цена серебра превысила $86,244 и обновила рекорд

По данным рынка Bitget, перед объявлением индекса потребительских цен спотовое серебро пробило отметку в $86,244 за унцию и достигло нового исторического максимума. Рост произошёл на фоне ожиданий выхода данных по инфляции.

Dark Horse взлетел более чем на 400% и достиг 8 миллионов долларов

Dark Horse на короткое время вырос более чем на 400% и в какой-то момент достиг рыночной капитализации более 8 миллионов долларов, после чего упал до 5,94 миллиона долларов. За 24 часа цена монеты увеличилась на 242%, при этом эксперты предупреждают о высокой волатильности мем-монет и советуют не поддаваться страху упущенной выгоды.

Мем-монета Laozi выросла почти на 80% и затем упала ниже $10 миллионов

Китайская мем-монета Laozi в короткий период выросла почти на 80% после объявления о листинге на Binance Alpha, затем откатилась, и сейчас её рыночная капитализация составляет $9,32 миллиона долларов, что на 18% ниже уровня до объявления. Эксперты предупреждают, что большинство мем-монет не имеют реальной ценности и отличаются высокой волатильностью, инвесторам советуют быть осторожными и избегать FOMO.