Инвесторы обвинили JPMorgan в содействии криптомошенничеству

753

2 мин

В США подали коллективный иск против одного из крупнейших банков страны — JPMorgan. Заявление было направлено в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что организация могла косвенно способствовать реализации предполагаемой криптовалютной схемы Goliath Ventures, посредством которой было похищено около $328 млн средств инвесторов.

По версии заявителей, финансовая организация предоставила компании возможность использовать свою банковскую инфраструктуру для приема и дальнейшего распределения денег клиентов. При этом, как подчеркивается в иске, JPMorgan не отреагировал на признаки подозрительных операций и не предпринял необходимых мер для проверки деятельности потенциальных мошенников.

Истцы считают, что Goliath Ventures управляла криптовалютным инвестиционным пулом, привлекая деньги частных пользователей без соответствующей лицензии. По мнению заявителей, подобная деятельность должна была вызвать дополнительные вопросы со стороны банка, который законодательно обязан отслеживать потенциально рискованные финансовые операции.

Согласно имеющимся материалам, компания Goliath Ventures действовала с января 2023 года по январь 2026-го. За этот период она получила не менее $328 млн от более чем 2000 инвесторов.

В иске отмечается, что ощутимая часть финансовых потоков компании проходила через JPMorgan. Один из банковских счетов, обозначенный как №0305, получил около $253 млн. Это большая часть средств, поступивших от жертв мошенничества.

Позднее часть этих денег переводилась в криптовалюты. В частности, около $123 млн было отправлено в цифровые кошельки компании, связанные с платформой Coinbase. Расследование деятельности Goliath Ventures привело к аресту ее руководителя. Прокуратура США по Среднему округу Флориды сообщила о задержании генерального директора компании Кристофера Дельгадо еще 24 февраля.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Американские ETF на биткоин прервали 9-дневную серию притоков после падения BTC ниже $78 тыс.

Американские спотовые ETF на биткоин в пятницу зафиксировали чистый отток $201,8 млн, завершив 9-дневную серию притоков более чем на $3 млрд. Лидером по выводу средств стал ARK 21Shares с оттоком $114,9 млн, а совокупные активы биткоин-фондов снизились до $97,6 млрд после того, как днем ранее превышали $100 млрд. На этом фоне ETF на ETH и XRP продолжили привлекать средства, получив $102,2 млн и $26,2 млн соответственно, а приток в ETF на Solana достиг $1,7 млрд. Фонд Bitwise на Solana первым в своей категории превысил $1 млрд по объему активов.

Валидаторы Solana одобрили ускорение снижения инфляции SOL

Валидаторы Solana поддержали предложение SGP-0002, которое повышает годовой темп снижения инфляции сети с 15% до 30% при сохранении долгосрочного целевого уровня на 1,5%. За инициативу проголосовали 67%, против — 25,16%, воздержались 7,84%, а участие составило 60,7% от объема стейкинга с правом голоса. По новому графику сеть может достичь уровня инфляции 1,5% примерно через 2,8 года вместо 5,7 года, а за следующие шесть лет выпуск сократится примерно на 18,9 млн SOL. На фоне голосования интерес инвесторов к продуктам на базе Solana сохраняется: активы Solana ETF от Bitwise превысили $1 млрд, а совокупный чистый приток в Solana ETF в США достиг около $1,7 млрд.

Capital B привлекла €21,0 млн для покупки BTC при участии Адама Бэка и TOBAM

Французская Capital B объявила о привлечении €21,0 млн, или $24,5 млн, через частное размещение акций для пополнения своего биткоин-резерва. В сделке участвовали CEO Blockstream Адам Бэк и управляющая активами компания TOBAM. Если все варранты будут исполнены, компания сможет дополнительно привлечь €135,8 млн, или $158 млн. Capital B планирует направить новые средства на покупку 270 BTC, увеличив общий объем резервов до 3 415 BTC.

ENA подскочил на 10,7% после запуска голосования Ethena по выкупу токенов

Токен ENA вырос на 10,7% за 24 часа и на 27% за неделю после того, как Ethena Foundation вынесла на голосование механизм, по которому 95% чистого дохода протокола направят на выкуп ENA, когда объем USDE в обращении достигнет $7,5 млрд. По данным Snapshot, держатели токенов могут голосовать до 2 сентября, и на момент публикации все 65 голосов с общей силой около 14,4 млн ENA поддержали предложение. Также фонд сообщил о выкупе заблокированных ENA у части ранних инвесторов и о договоренности с ключевыми инвесторами разблокировать оставшиеся невестированные доли 5 октября вместо ежемесячного графика. Стейблкоин USDE занимает шестое место по капитализации среди крупнейших стейблкоинов с показателем $4 млрд, а в сентябре 2025 года M2 Capital инвестировала в ENA $20 млн.

BitGo купила торговый бизнес NYDIG для работы с институциональными клиентами

BitGo закрыла сделку по покупке институционального торгового подразделения NYDIG и получила около 30 сотрудников, а также доступ к сервисам в сфере деривативов, финансирования и рынков капитала. В компании заявили, что это усилит ее позиции на институциональном крипторынке и расширит набор услуг для управляющих активами, хедж-фондов и корпоративных клиентов. NYDIG, в свою очередь, сосредоточится на энергетике, майнинге BTC и дата-центрах, а ее портфель проектов превышает 3 гигаватта, включая более 1 ГВт мощностей с плановым запуском в 2027 и 2028 годах.