Инвесторы обвинили JPMorgan в содействии криптомошенничеству

624

2 мин

В США подали коллективный иск против одного из крупнейших банков страны — JPMorgan. Заявление было направлено в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что организация могла косвенно способствовать реализации предполагаемой криптовалютной схемы Goliath Ventures, посредством которой было похищено около $328 млн средств инвесторов.

По версии заявителей, финансовая организация предоставила компании возможность использовать свою банковскую инфраструктуру для приема и дальнейшего распределения денег клиентов. При этом, как подчеркивается в иске, JPMorgan не отреагировал на признаки подозрительных операций и не предпринял необходимых мер для проверки деятельности потенциальных мошенников.

Истцы считают, что Goliath Ventures управляла криптовалютным инвестиционным пулом, привлекая деньги частных пользователей без соответствующей лицензии. По мнению заявителей, подобная деятельность должна была вызвать дополнительные вопросы со стороны банка, который законодательно обязан отслеживать потенциально рискованные финансовые операции.

Согласно имеющимся материалам, компания Goliath Ventures действовала с января 2023 года по январь 2026-го. За этот период она получила не менее $328 млн от более чем 2000 инвесторов.

В иске отмечается, что ощутимая часть финансовых потоков компании проходила через JPMorgan. Один из банковских счетов, обозначенный как №0305, получил около $253 млн. Это большая часть средств, поступивших от жертв мошенничества.

Позднее часть этих денег переводилась в криптовалюты. В частности, около $123 млн было отправлено в цифровые кошельки компании, связанные с платформой Coinbase. Расследование деятельности Goliath Ventures привело к аресту ее руководителя. Прокуратура США по Среднему округу Флориды сообщила о задержании генерального директора компании Кристофера Дельгадо еще 24 февраля.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.

BTC поднялся выше $73 000 на бирже HTX

По данным биржи HTX, курс BTC превысил отметку $73 000. За последние 24 часа цена выросла на 3,31%.

В США ждут замедления годовой инфляции до 4,3% в апреле

По данным Forex, ожидаемый годовой уровень инфляции в США на 1 апреля составит 4,3% против первоначальных 4,8% и предыдущих 3,80%.

Goldman Sachs: инфляция замедляется, но риски сохраняются — ФРС может не спешить со ставкой

В Goldman Sachs Asset Management заявили, что рынок уже заложил в цены сильные инфляционные данные, поэтому показатели, вышедшие в рамках ожиданий, принесли инвесторам облегчение. При этом в компании считают, что это может быть лучшим общим показателем инфляции на ближайшее время, так как статистика пока не полностью отражает эффект конфликта с Ираном, который краткосрочно поднял цены на нефть и бензин в США примерно на 70%. По словам Александры Уилсон-Элизондо, у ФРС есть пространство для терпения, но главный тест для регулятора еще впереди.