Инвесторы обвинили JPMorgan в содействии криптомошенничеству

686

2 мин

В США подали коллективный иск против одного из крупнейших банков страны — JPMorgan. Заявление было направлено в Федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что организация могла косвенно способствовать реализации предполагаемой криптовалютной схемы Goliath Ventures, посредством которой было похищено около $328 млн средств инвесторов.

По версии заявителей, финансовая организация предоставила компании возможность использовать свою банковскую инфраструктуру для приема и дальнейшего распределения денег клиентов. При этом, как подчеркивается в иске, JPMorgan не отреагировал на признаки подозрительных операций и не предпринял необходимых мер для проверки деятельности потенциальных мошенников.

Истцы считают, что Goliath Ventures управляла криптовалютным инвестиционным пулом, привлекая деньги частных пользователей без соответствующей лицензии. По мнению заявителей, подобная деятельность должна была вызвать дополнительные вопросы со стороны банка, который законодательно обязан отслеживать потенциально рискованные финансовые операции.

Согласно имеющимся материалам, компания Goliath Ventures действовала с января 2023 года по январь 2026-го. За этот период она получила не менее $328 млн от более чем 2000 инвесторов.

В иске отмечается, что ощутимая часть финансовых потоков компании проходила через JPMorgan. Один из банковских счетов, обозначенный как №0305, получил около $253 млн. Это большая часть средств, поступивших от жертв мошенничества.

Позднее часть этих денег переводилась в криптовалюты. В частности, около $123 млн было отправлено в цифровые кошельки компании, связанные с платформой Coinbase. Расследование деятельности Goliath Ventures привело к аресту ее руководителя. Прокуратура США по Среднему округу Флориды сообщила о задержании генерального директора компании Кристофера Дельгадо еще 24 февраля.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Центральный банк Китая внимательно следит за стейблкоинами в трансграничных расчетах

Генеральный директор Исследовательского бюро Народного банка Китая Ван Синь выступил на форуме Lujiazui 17 июня. Специалист заявил, что политики страны уделяют пристальное внимание...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.