Иск SEC может привести к закрытию Shima Capital

Криптовалютная венчурная компания Shima Capital оказалась под давлением после иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США и сообщений о возможном завершении деятельности. Поводом стали опубликованные в сети скриншоты предполагаемого внутреннего письма. Оно появилось вскоре после того, как регулятор выдвинул обвинения против фонда и его основателя Иды Гао.

SEC сообщила, что 25 ноября подала иск против Shima Capital Management LLC и Гао, а 3 декабря обнародовала подробности дела. В материалах, которые были направлены в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, говорится, что при привлечении почти $170 млн для Shima Capital Fund I в период с 2021 по 2023 год использовались вводящие неправдивые и откровенно маркетинговые материала. По версии регулятора, Гао завышал свой инвестиционный опыт и искажал данные о доходности прошлых сделок.

В SEC также утверждают, что одна из инвестиций была представлена как принесшая доходность в 90 раз. Но вот фактический показатель составило около 2,8 раза. Когда несоответствия могли стать публичными, инвесторам объяснили это технической ошибкой. Кроме того регулятор заявляет, что Гао получил около $1,9 млн личной выгоды, не раскрыв эту информацию надлежащим образом.

Отдельные претензии связаны с привлечением примерно $11,9 млн через компанию специального назначения, связанную с токенами BitClout. По данным SEC, инвесторам обещали защиту за счет покупки токенов со скидкой, однако впоследствии они продавались дороже, а разницу присваивал себе непосредственно Гао.

Дополнительное внимание к ситуации привлекла публикация журналистки Кейт Ирвин. Она разместила скриншоты письма, которое, предположительно, было разослано портфельным компаниям Shima Capital. В нем Гао якобы сообщил об уходе с поста управляющего директора и о планах поэтапно свернуть работу фонда.

Автор

Андрей Александров