Испанская полиция раскрыла масштабное криптопреступление на $540 млн

Правоохранительные органы Испании провели крупную операцию по задержанию участников предполагаемой схемы криптовалютного мошенничества. В ходе обысков в Мадриде и на Канарских островах 25 июня были арестованы 5 человек. По данным властей, группировка подозревается в хищении и отмывании около €460 млн (примерно $540 млн) у более чем 5 тыс. жертв.

Как уточнил Европол, схема работала через цепочку банковских и корпоративных структур, зарегистрированных в Гонконге. Деньги переводились на подставные счета и криптобиржи, что позволяло скрывать происхождение цифровых средств и быстро перемещать их между юрисдикциями.

Следствие отмечает, что сеть собирала денежные средства различными способами: снятие наличных, банковские переводы и криптовалютные платежи. Операции проходили через множество стран, что усложнило расследование и потребовало координации с полицией Эстонии, Франции и США.

Организаторы преступной схемы активно пользовались слабым регулированием криптовалютных операций, чтобы уклоняться от различного вида контроля и проверок. На данный момент расследование продолжается, и правоохранительные органы не исключают новых арестов, а также выявления дополнительных участников.

Испанская Guarda Civil подчеркивает, что это одна из крупнейших раскрытий схем криптомошенничества в Европе за последние годы. Дело может стать прецедентом для ужесточения мер по борьбе с отмыванием денег через криптовалютные активы.

В Европоле призвали инвесторов проявлять осторожность при любых переводах в цифровых активах и тщательно проверять компании и платформы перед вложениями средств. В ближайшее время власти планируют опубликовать обновленные данные по этому делу.

Автор

Петр Иванов