Колин Ву рассказал о массовых задержаниях сотрудников криптобирж

1975

2 мин

Известный азиатский журналист и эксперт Колин Ву рассказал, что большое количество руководителей высшего звена офшорных криптовалютных бирж были задержаны китайской полицией. Их подозревают в предоставлении незаконных услуг «по выплате средств и расчетам для игорных сайтов».

Согласно исследованию аналитиков из Bitrace, средства от онлайн-гемблинга, прямо или косвенно переведенные на офшорные криптобиржи в 2022 году, превысили $7,6 млрд. Колин Ву подчеркнул, что многие торговые платформы основаны гражданами КНР. Создатели площадок проживают в Дубае или Сингапуре, однако большинство сотрудников таких бирж работают непосредственно из Китая.

По мнению Колина Ву, специалисты криптовалютных платформ должны уделять приоритетное внимание управлению рисками фондов. Журналист подчеркнул, что с ростом активности в сфере онлайн-гемблинга увеличивается приток средств на централизованные биржи (CEX). По словам Колина Ву, операторы сервисов должны бдительнее относиться к комплаенс-рискам.

Среди предлагаемых решений — внедрение более тщательной проверки активности пользователей в дополнение к базовым механизмам KYC. По словам Ву, анализируя источники средств клиентов и их связь с рискованными адресами, платформы могут эффективно определять уровни риска.

При любых подозрениях площадка должна требовать объяснений касательно происхождения криптовалютных средств. Если пользователи пытаются перевести цифровые активы на известные незаконные адреса, биржа должна выдавать предупреждения о рисках или замораживать криптовалюту.

Кроме того, важны понимание местных законов и правил, а также сотрудничество с правоохранительными органами. Платформы должны создавать профессиональные группы для рассмотрения запросов, помогая в выявлении преступников и борьбе с незаконной деятельностью. Наконец, по мнению Ву, биржам также стоит наладить партнерские отношения с компаниями, занимающимися безопасностью блокчейнов.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether при участии властей Грузии запустит стейблкоин GELT, привязанный к лари

Tether при содействии правительства и Национального банка Грузии запустит GELT — стейблкоин с привязкой к лари в рамках специального регулирования, которое сопоставляют с подходами США, ЕС, ОАЭ, Великобритании и Сингапура. В компании ожидают, что токен снизит транзакционные издержки, ускорит расчеты и упростит программируемые платежи, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе добавил, что партнерство также предусматривает инвестиции Tether в социальные и образовательные проекты.

Бутерин: Ethereum Foundation не будет усиливать влияние на экосистему на фоне критики

Виталик Бутерин заявил, что Ethereum Foundation сосредоточится на долгосрочной устойчивости Ethereum и не станет расширять сферу деятельности, несмотря на критику. По его словам, EF контролирует лишь 0,16% предложения ETH, тогда как в других блокчейн-проектах подобные фонды часто держат 10-50% монет. Он добавил, что EF продолжит делать упор на устойчивость к цензуре, открытый исходный код, исследования, кибербезопасность и децентрализацию, а также снизит темпы продаж ETH; в мае фонд вывел 21 270 ETH с Lido в рамках стратегии управления резервами.

В сетях Ethereum и Base взломали Squid Router: похищено ~$3 млн

Хакеры атаковали Squid Router в сетях Ethereum (ETH) и Base, опустошив 86 кошельков Gnosis Safe примерно на ~$3 млн за два часа, после чего конвертировали украденные активы в DAI через пул Uniswap V3. Предварительно причиной называют уязвимость в проверке прав доступа, которая позволила проводить свопы от имени жертв и выводить средства через токен u, созданный злоумышленником, в итоге получив 3,07 млн DAI. Команда Squid заявила, что основной контракт протокола не пострадал, а целью стал контракт SquidRouterModule, который, по их словам, не связан с инфраструктурой проекта и не разрабатывался ими. 22 мая Squid Router также закрыл раунд финансирования на $6 млн при участии North Island Ventures, Ripple и других инвесторов.

Инвесторы вывели из крипто-ETP $1,47 млрд, несмотря на продвижение CLARITY Act

С 16 по 22 мая инвесторы вывели из биржевых криптопродуктов (ETP) $1,47 млрд против $1,06 млрд неделей ранее, а общий отток за две недели достиг $2,54 млрд, сообщает CoinShares. Отток продолжается вторую неделю подряд, хотя законопроект CLARITY Act прошел одобрение банковского комитета Сената, а активы под управлением снизились с $156,9 млрд до $148,7 млрд. Наибольший отток пришелся на продукты на базе BTC — $1,32 млрд, а по ETH он замедлился до $222,8 млн, при этом шорт-продукты привлекли $10,2 млн. На этом фоне ETP на базе XRP и SOL зафиксировали приток $31,8 млн и $7,7 млн, а также небольшой интерес получили SUI, LINK и Litecoin.

Мелкие компании докупили 602,6 BTC, пока Strategy взяла паузу

За прошлую неделю Strive, DDC Enterprise, The Smarter Web company и Hyperscale Data пополнили корпоративные резервы на 602,6 BTC примерно на $46 млн, пока Strategy не совершала новых покупок после сделки на 24 869 BTC за $2,01 млрд. Покупки пришлись на период снижения курса ниже $80 000, при этом Strategy направила $1,38 млрд на выкуп облигаций с погашением в 2029 году. На рынке также отметили, что эти покупки не перекрыли оттоки из BTC-ETF на $1,26 млрд, однако Santiment и аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт считают ситуацию скорее нормализацией и ждут разворота притоков.