Компания Tether заблокировала кошельки создателей пирамиды Finiko

1078

2 мин

По информации ChainArgos, руководство Tether добавило в черный список 6 кошельков, включая 5 адресов Ethereum, на которых практически нет активов, и 1 хранилище Tron с балансом всего $7 тыс. Все они предположительно могут быть связаны с финансовой пирамидой Finiko и ее руководством. Аналитики отметили, что в последнее время эмитент стейблкоина USDT стал более активно блокировать подобные хранилища.

Пирамида Finiko была финансовой схемой, которая функционировала в России и других странах. Основатель Кирилл Доронин обещал участникам высокую доходность и гарантированный возврат до 30% в месяц на их инвестиции.

Finiko привлекала пользователей, предлагая им вступить в «пакеты», при этом обещая огромную прибыль. Участники пирамиды также получали вознаграждение за приглашение новых инвесторов. Однако основной источник дохода состоял в именно в реферальной программе, что позволяло выплатить деньги более ранним вкладчикам.

Схема Finiko получила популярность и привлекла огромное количество участников, включая инвесторов из различных социальных слоев. Однако в 2021 году пирамида рухнула, и многие вкладчики потеряли свои криптоинвестиции. Кирилл Доронин был объявлен в розыск и позднее задержан правоохранительными органами.

Finiko является примером классической финансовой пирамиды, в которой прибыль образуется за счет привлечения новых участников, а не реальной коммерческой деятельности или инвестиций.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что Tether и биржа OKX в сотрудничестве с Министерством юстиции США (DOJ) заблокировали примерно 225 млн токенов USDT. Представители эмитента USDT заявили, что заморозка произошла в связи с расследованием противозаконных действий международной преступной группировки в Юго-Восточной Азии. В отслеживании перемещения денежных средств участвовали эксперты из Chainalysis.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Wintermute запустила OTC-торговлю токенизированным золотом и ждет роста рынка до $15 млрд к 2026 году

Маркетмейкер Wintermute объявил о запуске OTC-торговли токенизированным золотом для институциональных клиентов, поддержав токены PAXG и XAUT. Компания будет исполнять спотовые сделки и торговать PAXG и XAUT в парах с USDT, USDC, фиатными валютами и крупными криптовалютами, с расчетами и хеджированием в реальном времени в блокчейне. По данным Wintermute, в IV квартале 2025 года объем торгов токенизированным золотом достиг $126 млрд, а капитализация ончейн-золота за три месяца выросла более чем на 80% — с $2,99 млрд до $5,4 млрд; в компании ожидают, что к 2026 году рынок увеличится до $15 млрд.

Золото и серебро подешевели на утренних торгах

Утром спотовые цены на золото и серебро снизились: золото опустилось ниже $1950 за унцию, потеряв 0,80% за день. Серебро упало ниже $75 за унцию, снижение составило 1,74%.

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Metaplanet завершила 2025 год с убытком 95 млрд иен из-за переоценки BTC

Metaplanet сообщила о чистом убытке 95 млрд иен (около $6,19 млрд) за год, завершившийся 31 декабря, против прибыли 4,44 млрд иен (около $28,9 млн) годом ранее. Основной причиной стала переоценка принадлежащих компании BTC на 102,2 млрд иен (примерно $6,658 млрд), при этом в компании подчеркнули, что это не повлияло на денежный поток и операционную деятельность. Metaplanet заявила, что баланс остается устойчивым: при доле собственного капитала 90,7% обязательства и привилегированные акции полностью покрыты даже при сценарии падения цены BTC на 86%. Выручка за 2025 год выросла до 8,91 млрд иен (около $58 млн) на 738%, а операционная прибыль — до 6,29 млрд иен (примерно $41 млн) на 1695%, в том числе благодаря доходу от опционов на BTC.

Приток Ethereum на биржи вырос: за сутки CEX получили 241 300 ETH

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый приток ETH на централизованные биржи составил 241 300 ETH. Больше всего ETH поступило на Binance 242 200 ETH, Gemini 2594,94 ETH и Gate 1061,89 ETH, а крупнейший отток зафиксировала OKX 3326,46 ETH.