Криптоиндустрия усиливает контроль за подозрительными транзакциями

2 мин

28.05.2026

Аналитики Chainalysis сообщили о заметном ужесточении стандартов контроля в криптоиндустрии. По данным компании, почти 47% организаций, вышедших на рынок в 2026 году, используют параметры мониторинга, которые в 2020 году считались бы одними из самых передовых в отрасли.

Речь идет о системах отслеживания подозрительных транзакций, настройке так называемых триггеров и минимальных порогах для активации оповещений. Новые участники рынка начинают работу уже с более высоким уровнем комплаенса и внутреннего контроля, чем многие компании несколько лет назад.

Аналитики отмечают, что криптосектор стал эффективнее выявлять прямые переводы с адресов, связанных с незаконной деятельностью. Однако проблема косвенного мониторинга все еще сохраняется. Если средства проходят через цепочку промежуточных кошельков, вероятность обхода систем контроля остается весьма высокой.

Усиление требований связано как с давлением регуляторов, так и ростом числа кибератак. По данным Chainalysis, в 2025 году хакерские группы, связанные с Северной Кореей, похитили около $2 млрд в криптовалюте. На этом фоне биржи и финтех-компании активнее внедряют инструменты автоматического анализа транзакций и расширяют внутренние службы надзора.

Аналитики напомнили, что в 2020 году лишь небольшая часть участников рынка соответствовала базовым требованиям мониторинга. Сейчас ситуация изменилась. Новые компании выходят на рынок уже с готовой инфраструктурой контроля и более жесткими стандартами безопасности.

При этом разрыв между прямым и опосредованным мониторингом по-прежнему остается серьезной проблемой. В традиционном финансовом секторе оповещения часто срабатывают даже при небольших непрямых переводах, тогда как криптобиржи нередко используют более высокие пороговые значения.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Santiment: розничные инвесторы «выкупают просадку» ETH после падения ниже $2 000, риск снижения сохраняется

Santiment сообщила, что ETH впервые с 29 марта опустился ниже $2 000, и на рынке преобладает сценарий «покупки на спаде» вместо паники. По оценке компании, такой оптимизм со стороны розницы нередко указывает на то, что у цены ETH остается потенциал для дальнейшего снижения. Santiment добавила, что более удачный момент для покупки обычно появляется после того, как FOMO утихает и настроения переходят в панику.

Strategy перешла от прибыли к убыткам по биткоину и фиксирует нереализованный минус более $1,9 млрд

За последние 24 часа BTC подешевел на 3,23% до $73 421, и позиция Strategy по биткоину стала убыточной. Нереализованный убыток компании оценивается в 3% или около $1,92 млрд. По состоянию на 25 мая 2026 года Strategy держит 843 738 BTC на сумму примерно $63,87 млрд при средней цене покупки около $75 700 за BTC.

Данные по базовому PCE за апрель в США выйдут в 20:30, рынок ждет 3,3%

Сегодня в 20:30 по пекинскому времени США опубликуют данные по индексу PCE за апрель: рынок ждет ускорения общего показателя до 3,8% с 3,5%, а базового PCE — до 3,3%. CME Group FedWatch показывает, что ставки в июне, вероятно, не изменятся, но ожидания повышения до конца года усиливаются. Goldman Sachs считает, что инфляция будет снижаться медленно, и базовый PCE может оставаться около 3% в 2026 году, при общей инфляции ниже 4% в этом году.

Напряженность между США и Ираном и жесткий настрой ФРС обрушили золото до минимума за 2 месяца

На этой неделе золото опустилось до двухмесячного минимума на фоне отсутствия прогресса в переговорах США и Ирана и ожиданий более жесткой политики ФРС. Рынок ждет новостей о возможном соглашении и открытии Ормузского пролива, но официальных подтверждений нет, при этом стороны нанесли ограниченные удары, хотя США говорят, что режим прекращения огня сохраняется. Инвесторы также следят за сигналами перед июньским заседанием FOMC: если инфляция останется высокой, а данные по США будут устойчивыми, ФРС может ужесточить политику сильнее ожиданий.

Крипторынок под давлением на фоне оттока из спотовых ETF на BTC в США

За последние две недели чистый отток из американских спотовых ETF на BTC превысил $2,2 млрд, при этом заметный выкуп долей инвесторами фиксируют в фонде IBIT от BlackRock. По данным BiyaPay, BTC торгуется по $73 235 после отката от максимума в начале месяца, а диапазон $73 000–$74 000 рынок считает ключевой поддержкой. Участники связывают снижение интереса к BTC с ростом доходности казначейских облигаций США и ослаблением ожиданий снижения ставок, а при пробое поддержки возможен повторный тест уровня $70 000.