Криптоиндустрия усиливает контроль за подозрительными транзакциями

766

2 мин

Аналитики из Chainalysis сообщили о существенном ужесточении стандартов контроля в криптоиндустрии. По данным компании, почти 47% организаций, вышедших на рынок в 2026 году, используют параметры мониторинга, которые в 2020-м считались бы передовыми в отрасли.

Речь идет о системах отслеживания подозрительных транзакций, настройке так называемых триггеров и минимальных порогах для активации оповещений. Новые участники рынка начинают работу с более высоким уровнем комплаенса и внутреннего контроля, чем многие компании несколько лет назад.

Аналитики отмечают, что криптосегмент стал эффективнее выявлять прямые переводы с адресов, связанных с незаконной деятельностью. Однако проблема косвенного мониторинга все еще сохраняется. Если средства проходят через цепочку промежуточных кошельков, вероятность обхода систем контроля остается весьма высокой.

Усиление требований связано как с давлением регуляторов, так и с ростом количества кибератак. По данным Chainalysis, в 2025 году хакерские группы, связанные с Северной Кореей, похитили около $2 млрд в криптовалюте. На этом фоне биржи и финтех-компании активнее внедряют инструменты автоматического анализа транзакций и расширяют внутренние службы надзора.

Аналитики напомнили, что в 2020 году лишь небольшая часть участников рынка соответствовала базовым требованиям мониторинга. Сейчас ситуация изменилась. Новые компании выходят на рынок с готовой инфраструктурой контроля и более жесткими стандартами безопасности.

При этом разрыв между прямым и опосредованным мониторингом по-прежнему остается серьезной проблемой. В традиционном финансовом секторе оповещения часто срабатывают даже при небольших непрямых переводах, тогда как криптобиржи нередко используют более высокие пороговые значения.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Hana Bank выпустил пятилетнюю цифровую облигацию на $100 млн через блокчейн-платформу Euroclear

Южнокорейский Hana Bank разместил пятилетнюю цифровую облигацию на $100 млн с использованием блокчейн-инфраструктуры Euroclear, сообщает Yonhap. По данным агентства, это первый в Южной Корее выпуск такого типа с прямым использованием платформы Euroclear, а срок расчетов удалось сократить с трех — пяти рабочих дней до расчетов в тот же день. Ранее, в октябре 2023 года, Euroclear запустила сервис выпуска цифровых ценных бумаг и провела расчеты по цифровой облигации на 100 млн евро ($106 млн по тогдашнему курсу), выпущенной Международным банком реконструкции и развития.

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.