Криптоиндустрия усиливает контроль за подозрительными транзакциями

549

2 мин

Аналитики из Chainalysis сообщили о существенном ужесточении стандартов контроля в криптоиндустрии. По данным компании, почти 47% организаций, вышедших на рынок в 2026 году, используют параметры мониторинга, которые в 2020-м считались бы передовыми в отрасли.

Речь идет о системах отслеживания подозрительных транзакций, настройке так называемых триггеров и минимальных порогах для активации оповещений. Новые участники рынка начинают работу с более высоким уровнем комплаенса и внутреннего контроля, чем многие компании несколько лет назад.

Аналитики отмечают, что криптосегмент стал эффективнее выявлять прямые переводы с адресов, связанных с незаконной деятельностью. Однако проблема косвенного мониторинга все еще сохраняется. Если средства проходят через цепочку промежуточных кошельков, вероятность обхода систем контроля остается весьма высокой.

Усиление требований связано как с давлением регуляторов, так и с ростом количества кибератак. По данным Chainalysis, в 2025 году хакерские группы, связанные с Северной Кореей, похитили около $2 млрд в криптовалюте. На этом фоне биржи и финтех-компании активнее внедряют инструменты автоматического анализа транзакций и расширяют внутренние службы надзора.

Аналитики напомнили, что в 2020 году лишь небольшая часть участников рынка соответствовала базовым требованиям мониторинга. Сейчас ситуация изменилась. Новые компании выходят на рынок с готовой инфраструктурой контроля и более жесткими стандартами безопасности.

При этом разрыв между прямым и опосредованным мониторингом по-прежнему остается серьезной проблемой. В традиционном финансовом секторе оповещения часто срабатывают даже при небольших непрямых переводах, тогда как криптобиржи нередко используют более высокие пороговые значения.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bybit запустила IPO Express для ончейн-подписки на IPO и открыла первый токенизированный проект SpaceX от xStocks

Bybit объявила о запуске сервиса Bybit IPO Express, который позволяет подписываться на акции в рамках IPO прямо в блокчейне. Первым доступным проектом стала токенизированная подписка на IPO SpaceX от xStocks: регистрация и подписка пройдут 7–11 июня, распределение — 11–12 июня, старт спотовых торгов — 12 июня. По данным платформы, токенизированные акции обеспечены эмитентом xStocks, привязаны к реальным акциям в соотношении 1:1 и доступны подходящим пользователям Bybit VIP и Pro.

Аналитик предупредил о риске резкого падения S&P 500 по сценарию 1987 года

Аналитик Rekt Fencer заявил, что на рынках появился редкий сигнал синхронного снижения цен: одновременно дешевеют золото, серебро, криптовалюты, облигации и нефть. На этом фоне S&P 500 может стать следующим, а его нынешний резкий рост напоминает ситуацию перед «Черным понедельником» 1987 года. В качестве возможной траектории снижения он назвал уровни 7250 → 6750 → 6250 → 5500, отметив, что даже повышение цели Goldman Sachs до 8000 пунктов усиливает риски из-за перегретого оптимизма.

SpaceX готовится к IPO 12 июня с оценкой до $1,8 трлн и фокусом на Starlink, запуски и ИИ

Главный рыночный стратег Futurum Equities Шей Болур считает, что IPO SpaceX 12 июня под тикером SPCX может стать одним из крупнейших в истории: компания нацелена на оценку $1,8 трлн и привлечение до $750 млрд. В прогнозах на 2025 год Starlink должен принести $11,4 млрд выручки 50% и $4 млрд операционной прибыли при росте базы подписчиков до 10,3 млн, а направление «Космос/Запуски» — $4,1 млрд при 170 запусках. Сегмент «ИИ/xAI» оценивается в $3,2 млрд выручки в 2025 году при операционном убытке $6,4 млрд, при этом 75% капзатрат в первом квартале направили на ИИ (около $7,5 млрд), а сделка Anthropic на $45 млрд добавила спроса на инфраструктуру. На Pre-IPO площадке trade xyz за последние 24 часа оборот SPCX составил $12,4 млн, открытый интерес — $59,11 млн 39%, а текущая цена $172,83 соответствует подразумеваемой оценке $2,05 трлн (на старте торгов было $150 при 11,87 млрд акций и оценке $1,78 трлн).

Bull Theory: падение S&P 500 на 2,6% не выглядит критичным и может смениться ростом в понедельник

Аналитики Bull Theory отметили, что пятничное снижение S&P 500 примерно на 2,6% вызвало панику, но за 75 лет наблюдений оно не входит даже в топ-200 однодневных падений. Они напомнили, что индекс переживал куда более сильные обвалы — 20,47% в 1987 году, 11,98% в 2020 году и 9,03% в 2008 году — и после них все равно обновлял максимумы, поднявшись со «считаных пунктов» до более чем 5500. По оценке Bull Theory, нынешняя просадка больше похожа на обычную коррекцию в рамках бычьего рынка, и на открытии торгов в понедельник возможно восстановление.

Индикатор MVRV намекает на более выгодный вход в BTC ниже $53 900

Аналитик alicharts сообщил, что лучшие точки входа в BTC по соотношению риск и прибыль обычно появляются, когда показатель MVRV опускается к уровням 1,0 и 0,8. Сейчас этим уровням соответствуют цены $53 900 и $43 130. По его оценке, откат BTC в этот диапазон может дать более привлекательную возможность для покупки.