Процедура KYC не поможет бороться с мошенничеством на платформе PumpFun

584

2 мин

16.02.2025

Среди членов криптвоалютного сообщества разгорелся спор о необходимости внедрения процедуры KYC (идентификации пользователей) для разработчиков токенов на платформе Pump.Fun. Одни считают, что это решит проблему мошеннических проектов. Другие же уверены, что KYC бесполезен против злоумышленников.

Идею обязательной верификации пользователей поддержал @0xSenseiSOL. По его мнению, если все создатели токенов на PumpFun пройдут процедуру, это предотвратит появление мошеннических проектов. Однако аналитик известный эксперт по безопасности ZachXBT раскритиковал эту идею, отметив, что KYC-аккаунты можно легко купить за $10 в Telegram.

Он также подчеркнул, что регуляторы и правоохранительные органы не способны эффективно бороться с криптовалютными мошенниками. Даже если преступные средства поступают на централизованные биржи, 99,99% данных KYC оказываются фальшивыми, что не помогает расследованиям.

«Еще одна проблема — утечки данных. Если KYC станет обязательным, платформа сама может стать мишенью для хакеров, которые будут пытаться украсть личную информацию пользователей. Простые инвесторы окажутся в зоне риска, а мошенники найдут способы обхода системы», — отметил специалист.

Сторонники KYC, к примеру, еще один пользователь @hata_david, считают, что процедура все же играет важную роль. По его мнению, верификация позволяет проверять пользователей на связи с преступными группировками и запрещенными лицами. Кроме того, это дает платформам возможность привлекать мошенников к ответственности.

Однако, ZachXBT уверен, что на практике KYC не останавливает злоумышленников. Они могут использовать чужие данные, покупать верифицированные аккаунты или применять другие схемы обхода. Эксперт заверил, что, пока нет четкого регулирования сектора мем-токенов, мошеннические проекты продолжат появляться.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.