Министерство Юстиции США может предъявить обвинения инвесторам платформы Tornado Cash

528

2 мин

25.07.2025

На судебном процессе по делу Романа Сторма (сооснователя Tornado Cash) федеральный прокурор сообщил, что Министерство юстиции США продолжает рассматривать возможность выдвижения обвинений не только против разработчиков, но и в отношении ряда представителей венчурной фирмы Dragonfly. В частности, речь идет о партнере фонда Томе Шмидте. После этого заявления прокурор потребовал засекретить стенограмму своих слов, что указывает на важность темы.

Компания Dragonfly — один из ключевых инвесторов платформы Tornado Cash. В суде были представлены электронные письма между Стормом, его командой и членами Dragonfly — Хасибом Куреши и Томом Шмидтом. Один из обсуждаемых вопросов касался возможности внедрения KYC (процедуры верификации личности пользователей) в функционал платформы. Эти переписки могут служить доказательством того, что инвесторы были осведомлены о рисках и характере работы цифровой площадки.

Защита хотела вызвать Тома Шмидта в суд, но он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Пока неизвестно, получит ли предприниматель иммунитет, как на этом настаивает защита, и согласится ли тогда на дачу показаний. Ожидается, что больше информации появится на следующей неделе, когда возобновится судебный процесс и пройдут заключительные прения.

Ситуация может быть тревожным сигналом для криптовенчурных фондов. Прецедент, при котором под прицел правоохранительных органов попадают не только разработчики, но и инвесторы, может сильно изменить стратегии многих компаний. Простое обсуждение внедрения комплаенса больше не спасает от юридических последствий, если сам продукт расценивается как способ обхода законодательства.

Теперь криптофондам, особенно тем, кто поддерживает проекты с элементами приватности, придется тщательнее подходить к инвестициям. Некоторые компании могут потребовать обязательную интеграцию KYC и AML еще на раннем этапе разработки, другие — и вовсе отказаться от участия в подобных инициативах.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Американские ETF на биткоин прервали 9-дневную серию притоков после падения BTC ниже $78 тыс.

Американские спотовые ETF на биткоин в пятницу зафиксировали чистый отток $201,8 млн, завершив 9-дневную серию притоков более чем на $3 млрд. Лидером по выводу средств стал ARK 21Shares с оттоком $114,9 млн, а совокупные активы биткоин-фондов снизились до $97,6 млрд после того, как днем ранее превышали $100 млрд. На этом фоне ETF на ETH и XRP продолжили привлекать средства, получив $102,2 млн и $26,2 млн соответственно, а приток в ETF на Solana достиг $1,7 млрд. Фонд Bitwise на Solana первым в своей категории превысил $1 млрд по объему активов.

Валидаторы Solana одобрили ускорение снижения инфляции SOL

Валидаторы Solana поддержали предложение SGP-0002, которое повышает годовой темп снижения инфляции сети с 15% до 30% при сохранении долгосрочного целевого уровня на 1,5%. За инициативу проголосовали 67%, против — 25,16%, воздержались 7,84%, а участие составило 60,7% от объема стейкинга с правом голоса. По новому графику сеть может достичь уровня инфляции 1,5% примерно через 2,8 года вместо 5,7 года, а за следующие шесть лет выпуск сократится примерно на 18,9 млн SOL. На фоне голосования интерес инвесторов к продуктам на базе Solana сохраняется: активы Solana ETF от Bitwise превысили $1 млрд, а совокупный чистый приток в Solana ETF в США достиг около $1,7 млрд.

Capital B привлекла €21,0 млн для покупки BTC при участии Адама Бэка и TOBAM

Французская Capital B объявила о привлечении €21,0 млн, или $24,5 млн, через частное размещение акций для пополнения своего биткоин-резерва. В сделке участвовали CEO Blockstream Адам Бэк и управляющая активами компания TOBAM. Если все варранты будут исполнены, компания сможет дополнительно привлечь €135,8 млн, или $158 млн. Capital B планирует направить новые средства на покупку 270 BTC, увеличив общий объем резервов до 3 415 BTC.

ENA подскочил на 10,7% после запуска голосования Ethena по выкупу токенов

Токен ENA вырос на 10,7% за 24 часа и на 27% за неделю после того, как Ethena Foundation вынесла на голосование механизм, по которому 95% чистого дохода протокола направят на выкуп ENA, когда объем USDE в обращении достигнет $7,5 млрд. По данным Snapshot, держатели токенов могут голосовать до 2 сентября, и на момент публикации все 65 голосов с общей силой около 14,4 млн ENA поддержали предложение. Также фонд сообщил о выкупе заблокированных ENA у части ранних инвесторов и о договоренности с ключевыми инвесторами разблокировать оставшиеся невестированные доли 5 октября вместо ежемесячного графика. Стейблкоин USDE занимает шестое место по капитализации среди крупнейших стейблкоинов с показателем $4 млрд, а в сентябре 2025 года M2 Capital инвестировала в ENA $20 млн.

BitGo купила торговый бизнес NYDIG для работы с институциональными клиентами

BitGo закрыла сделку по покупке институционального торгового подразделения NYDIG и получила около 30 сотрудников, а также доступ к сервисам в сфере деривативов, финансирования и рынков капитала. В компании заявили, что это усилит ее позиции на институциональном крипторынке и расширит набор услуг для управляющих активами, хедж-фондов и корпоративных клиентов. NYDIG, в свою очередь, сосредоточится на энергетике, майнинге BTC и дата-центрах, а ее портфель проектов превышает 3 гигаватта, включая более 1 ГВт мощностей с плановым запуском в 2027 и 2028 годах.