Министерство Юстиции США может предъявить обвинения инвесторам платформы Tornado Cash

457

2 мин

25.07.2025

На судебном процессе по делу Романа Сторма (сооснователя Tornado Cash) федеральный прокурор сообщил, что Министерство юстиции США продолжает рассматривать возможность выдвижения обвинений не только против разработчиков, но и в отношении ряда представителей венчурной фирмы Dragonfly. В частности, речь идет о партнере фонда Томе Шмидте. После этого заявления прокурор потребовал засекретить стенограмму своих слов, что указывает на важность темы.

Компания Dragonfly — один из ключевых инвесторов платформы Tornado Cash. В суде были представлены электронные письма между Стормом, его командой и членами Dragonfly — Хасибом Куреши и Томом Шмидтом. Один из обсуждаемых вопросов касался возможности внедрения KYC (процедуры верификации личности пользователей) в функционал платформы. Эти переписки могут служить доказательством того, что инвесторы были осведомлены о рисках и характере работы цифровой площадки.

Защита хотела вызвать Тома Шмидта в суд, но он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Пока неизвестно, получит ли предприниматель иммунитет, как на этом настаивает защита, и согласится ли тогда на дачу показаний. Ожидается, что больше информации появится на следующей неделе, когда возобновится судебный процесс и пройдут заключительные прения.

Ситуация может быть тревожным сигналом для криптовенчурных фондов. Прецедент, при котором под прицел правоохранительных органов попадают не только разработчики, но и инвесторы, может сильно изменить стратегии многих компаний. Простое обсуждение внедрения комплаенса больше не спасает от юридических последствий, если сам продукт расценивается как способ обхода законодательства.

Теперь криптофондам, особенно тем, кто поддерживает проекты с элементами приватности, придется тщательнее подходить к инвестициям. Некоторые компании могут потребовать обязательную интеграцию KYC и AML еще на раннем этапе разработки, другие — и вовсе отказаться от участия в подобных инициативах.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Serenity предложил инвесторам присмотреться к поставщикам Dell после роста ее акций

Аналитик Serenity заявил, что президент Трамп в этом году неоднократно упоминал Dell и сам купил ее акции на сумму от $1 до $5 миллионов. По его мнению, после сильного квартального отчета Dell внимание рынка может перейти на недооцененных поставщиков компании. По данным Bitget, акции Dell выросли более чем на 28% и достигли $407,88.

SEC обвинила жителя Техаса в криптомошенничестве на $12,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против жителя Техаса Нэйтана Фуллера, который, по версии регулятора, привлек около $12,3 млн у примерно 150 инвесторов через Privvy Investments и обещал сверхвысокую доходность на криптотрейдинге с «ИИ-ботом». SEC утверждает, что Фуллер гарантировал более 40–50% за 30–45 дней и более 100% за 21 день, но бот работал не так, как заявлялось. По данным ведомства, он потратил минимум $6,2 млн на личные нужды, около $5,5 млн направил на выплаты по схеме, похожей на финансовую пирамиду, и подделывал документы и выписки, чтобы вводить инвесторов в заблуждение.

Крамер: сильный отчет Dell подтвердил спрос на ИИ, лучшая ставка в секторе — NVIDIA

Джим Крамер заявил, что свежий отчет Dell с высокими показателями снова подтверждает его оптимистичный взгляд на NVIDIA на фоне спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру дата-центров. В пятницу акции Dell подскочили на 30% и могут показать лучший однодневный результат в своей истории. Крамер назвал NVIDIA ключевым партнером Dell в ИИ-системах и заявил, что эти акции стоит покупать, ожидая новых сигналов о спросе на ИИ следующего поколения на Taipei computer Show computex на следующей неделе.

HypeStrat лидирует по нереализованной прибыли свыше $1 млрд, BitMine фиксирует убытки более $8 млрд

Курс HYPE поднялся выше $65 и обновил исторический максимум. Нереализованная прибыль казны Hyperliquid под управлением HypeStrat превысила $1 млрд, это лучший результат среди децентрализованных автономных казн. Нереализованные убытки Ethereum-казны BitMine (BMNR) превысили $8 млрд и стали крупнейшими среди криптоказначейских компаний.

Основатель Liquid Capital: в криптоиндустрии рост сменяется долгими спадами, внимание смещается к ИИ

Основатель Liquid Capital (ранее LD Capital) Дэниел Ван заявил, что для крипторынка типичны короткие периоды роста и длительные периоды снижения, и текущий цикл не стал исключением. По его словам, ИИ стал революционной технологией, поэтому участники криптоиндустрии активно переходят в этот сектор, а ключевыми факторами для инвестиций остаются возможности и рыночные тренды.