Министерство юстиции США изъяло $4,11 млрд в Bitcoin

3181

3 мин

Пресс-служба Министерства юстиции США (DOJ) сообщила, что департамент поспособствовал аресту двух киберпреступников, которых обвинили во взломе одной из крупнейших криптовалютных бирж Bitfinex в 2016 году. У них изъяли Bitcoin на сумму около $4,11 млрд. Заместитель генпрокурора Лиза Монако заявила, что это задержание является огромным успехом для правоохранительной системы Соединенных Штатов.

Согласно данным властей, им удалось конфисковать большую часть из 119 756 BTC ($5,23 млрд), которые хакеры похитили в результате взлома торговой платформы более 5 лет назад с биржи Bitfinex. Виновными назвали некого гражданина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Проведенная операция позволила зафиксировать самый крупномасштабный арест денежных средств за всю историю департамента.

По словам правоохранительных органов, подозреваемые периодически перемещали незначительные суммы цифровых активов и пытались обменять их на фиатные деньги. Однако большая часть криптовалют оставалась нетронутой.

Министерство юстиции США сумело отследить движение порядка 25 000 BTC ($876 млн) из переведенных средств, что и вывело их на след Лихтенштейна и Морган. Спецагенты смогли вычислить преступников и после ареста конфисковали кошельки, хранящие около 94 000 BTC ($4,11 млрд).

Данный случай стал ярким прецедентом, который доказывает, что криптовалюты и децентрализация еще не являются гарантом безнаказанности для злоумышленников. Все попытки виновных сохранить свою анонимность в конечном итоге провалились.

Несмотря на целую цепочку действий, которыми Лихтенштейн и Морган пытались запутать следователей, их все равно удалось обнаружить. По словам Монако, власти США продемонстрировали свою силу и могущество.

Помощник прокурора по уголовным делам Министерства Кеннет Полите заявил, что федералы вычислили все методы, которыми Морган и Лихтенштейн пользовались, чтобы замести следы и запутать правоохранителей. Для этого они переводили цифровые активы на различные биржи, отмывали средства через даркнет и использовали специализированные микшеры транзакций.

С помощью ФБР и отдела по борьбе с киберпреступлениями налоговой службы США операцию удалось успешно завершить. Власти выдвинули обвинения Лихтенштейну и Морган в заговоре с целью отмывания денег и обмана государства. Им грозит по 25 лет тюремного заключения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ ответил на прогноз о падении BTC до нуля

Основатель Binance CZ прокомментировал слова главы World Gold Council о том, что BTC может упасть до нуля. Он заявил, что многие и раньше ошибались в оценке криптовалюты, а для понимания этой сферы нужно время, добавив, что не может быть прав на 100%, поскольку все люди могут ошибаться.

Рост прибыли компаний S&P 500 достиг максимума за 30 лет благодаря ИИ

Во II квартале прибыль компаний из индекса S&P 500 выросла на 31% год к году — это лучший результат с 1992 года без учета периодов восстановления после рецессий и выше прежних прогнозов в 23%. Рентабельность чистой прибыли выросла с 14% почти до 16%, а аналитики отмечают, что искусственный интеллект в 2025 году начал приносить компаниям прибыль, а не только расходы. Рост прибыли опередил рост самого индекса, из-за чего коэффициент цена/прибыль S&P 500 снизился с примерно 26 в начале года до уровня ниже 22. Прогноз роста прибыли компаний индекса на весь год повышен с 15% до 27%, а средняя целевая отметка на конец года составляет 7 894 пункта; важным следующим ориентиром для рынка станет отчет NVIDIA.

CZ сжег мем-монету Bullish, ее капитализация краткосрочно выросла до $16,5 млн

Мем-монета Bullish в сети BNB Chain краткосрочно выросла в цене: ее рыночная капитализация увеличилась с $13,5 млн до $16,5 млн. По данным Arkham Monitoring, на публичном адресе CZ для пожертвований вновь зафиксировали активность — было сожжено 4 444 токена Bullish.

CZ сжег 4 444 токена MarsCoin, после чего капитализация ненадолго превысила $15 миллионов

По данным GMGN, рыночная капитализация мем-монеты MarsCoin в сети BSC на короткое время превысила $15 миллионов и обновила исторический максимум. На кошельке CZ зафиксировали необычную активность: он сжег 4 444 токена MarsCoin.

Майкл Сэйлор заявил, что стратегия Strategy превзошла BTC по результатам за год

Основатель Strategy Майкл Сэйлор сообщил, что за последний год BTC снизился на 47%, тогда как показатели цифрового кредитного инструмента компании за тот же период находились в диапазоне от -27% до 9%, а STRC вырос на 9%. По его словам, использование финансовых инструментов на основе цифровых активов может помочь повысить доходность, сделать результаты стабильнее и снизить риск падения курса.