Минюст США арестовал BTC на $15 млрд: ZachXBT рассказал подробности о причастных кошельках

601

2 мин

Министерство юстиции США объявило об обвинении главы Prince Group Чен Чжи, известного как Винсент, в руководстве схемами криптомошенничества и эксплуатации принудительного труда в Камбодже. По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, через компании группы Prince организовывались так называемые Pig Butchering схемы, благодаря которым злоумышленники выманивали крупные суммы у инвесторов со всего мира.

Кроме того, власти США подали гражданский иск о конфискации 127,27 тыс. биткоинов (BTC), связанных с этой деятельностью. На момент публикации новости сумма активов оценивается примерно в $15 млрд, что делает этот инцидент крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории американского Минюста (DOJ). Средства хранились в некастодиальных кошельках, доступ к которым, по заявлению властей, теперь находится под контролем правительства Соединенных Штатов.

Жертвы мошеннических схем удерживались в закрытых поселениях на территории Камбоджи и были вынуждены участвовать в криптовалютных аферах, направленных против граждан США и других стран. По данным следствия, эти операции проводились под управлением Чен Чжи, который находится в международном розыске.

Криптоаналитик ZachXBT отметил, что адреса биткоин-кошельков, фигурирующие в деле, ранее появлялись в отчете Milky Sad почти 2 года назад. Тогда исследователи указали на уязвимость приватных ключей таких адресов. Сейчас именно эти кошельки оказались в распоряжении правительства США, что подтверждает их связь с расследуемыми схемами.

Эксперт по безопасности подчеркнул: правительство Соединенных Штатов могло получить контроль над цифровыми активами благодаря известной уязвимости в инфраструктуре, о которой сообщество знало заранее. Это вызывает вопросы о том, как долго власти отслеживали перемещения средств и каким образом получили доступ к приватным ключам.

Конфискация биткоинов на $15 млрд стала крупнейшим случаем изъятия криптоактивов в истории. Эксперты отмечают, что такой масштаб операции может иметь долгосрочные последствия для регулирования сектора и усилий по борьбе с транснациональными криптопреступлениями.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Zhibao Technology привлекла $154,7 млн в PIPE и увеличила резервы до 2 380 BTC

Zhibao Technology, торгующаяся на Nasdaq под тикером ZBAO, закрыла ранее объявленный раунд PIPE: инвесторы внесли 2 380 BTC, что при ориентировочной цене $65 000 за BTC соответствует примерно $154,7 млн. В обмен компания выпустила 442 млн PIPE-единиц по $0,35 за штуку, каждая включает 1 обыкновенную акцию класса A и 1 варрант с ценой исполнения $0,35 и сроком действия два года. Компания сообщила, что будет держать BTC в качестве корпоративных ликвидных активов для повседневной деятельности, расширения бизнеса, исследований и разработок, а также создания приложений в сфере искусственного интеллекта. После сделки Zhibao Technology заняла 33-е место среди публичных компаний мира по объему BTC на балансе.

Пенсионер из Гонконга потерял более HK$5 миллионов из-за поддельного приложения Trust Wallet

Полиция Гонконга сообщила, что мужчина старше 80 лет за полтора месяца перевел мошенникам ETH на сумму более HK$5 миллионов после установки поддельного приложения Trust Wallet по ссылке из онлайн-рекламы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников поддержки и обещали высокую прибыль, а пострадавший обменивал наличные на криптовалюту и отправлял средства на указанный кошелек. О мошенничестве он узнал только после того, как не смог вывести деньги и потерял связь с лжеподдержкой.

Сектор волоконной оптики в США усилил падение, индекс AAOI снизился почти на 12%

Сектор оптической связи на фондовом рынке США продолжил снижаться. По рыночным данным bit com, ETF Roundhill Photonic (LYTE) подешевел на 8,27%, а индекс AAOI потерял почти 12%.

Ripple привлекла $275 млн через частное размещение облигаций для расширения бизнеса в США

Ripple завершила частное размещение облигаций на $275 млн через свою небанковскую брокерскую структуру Ripple Prime. Средства направят на пополнение оборотного капитала и расширение деятельности в США, а выпуск получил инвестиционный рейтинг BBB от KBRA. Ripple Prime также планирует развивать услуги по расчетам с разными активами, финансированию и брокерскому обслуживанию.

HPC и trade.xyz предложили SEC запустить бессрочные контракты до IPO

Hyperliquid Policy Center и trade.xyz направили в SEC письмо с предложением запустить бессрочные контракты до IPO, которые позволят открывать длинные и короткие позиции на акции компаний за несколько недель до выхода на биржу без передачи прав собственности или голосования. По словам сторон, trade.xyz уже запускала 5 таких рынков на Hyperliquid, а цены IPO в США оказывались на 10,8–38,4% ниже цены контрактов за день до размещения, при этом сами рынки точно отражали цену открытия акций после листинга. Компании также призвали SEC изучить вопросы регулирования, раскрытия информации, требований к листингу, целостности рынка и доступа американских инвесторов к таким продуктам.