Наркокартели Мексики стали активно использовать криптовалюты

1453

2 мин

Сразу несколько организаций правопорядка и компаний по безопасности блокчейнов заявили о том, что зафиксировали рост использования криптовалютных активов наркокартелями из Мексики. Они обратили внимание общественности на то, что появляется все больше новостей о транзакциях цифровых монет, осуществляемых преступниками.

По словам экспертов, данный класс активов используется многими мексиканскими наркокартелями для отмывания денег или непосредственного приема оплаты при реализации запрещенных препаратов. Злоумышленники предпочитают получать средства за противоправные действия в Bitcoin.

В частности, Международный совет по контролю над наркотиками Мексики сообщил о 2 наркокартелях в государстве, которые причастны к отмыванию денег на сумму более чем $25 млрд. Они осуществляли незаконную деятельность, используя флагманскую криптовалюту, после чего совершали онлайн-покупки или обналичивали средства.

Преступники действовали умело. Они старались разбивать транзакции на небольшие платежи, чтобы не привлекать внимания и избегать подозрений в нелегальной деятельности. После чего злоумышленники переводили денежные средства своим партнерам по всему миру.

По заявлениям экспертов, Bitcoin широко используется потому, что многие преступники еще не освоили другие, более безопасные варианты, но это дело времени.

Криптовалюты интересны наркокартелям, так как позволяют оставаться анонимными и совершать мгновенные трансграничные платежи без участия третьих лиц.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, что прокуратура Гессена (Германия) решила продать цифровые монеты на сумму $113 млн. Они были изъяты у наркоторговцев. Правоохранительные органы страны арестовали троих преступников и конфисковали их счета, на которых хранились криптовалюты. Для того, чтобы осуществить продажу, подразделение по борьбе с киберпреступностью попросило о помощи компанию Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.