Несанкционированный оборот криптосредств составил $20 млрд в 2022 году

2107

2 мин

Несанкционированный оборот криптосредств составил $20 млрд в 2022 году

Специалисты из аналитического издания Chainalysis рассказали, что незаконный оборот криптовалютных средств в минувшем году превысил $20 млрд. Это обусловлено тем, что транзакции с участием корпораций, на которых распространяются санкции США, резко возросли за прошедшие 12 месяцев.

Также эксперты отметили, что, невзирая на затяжной медвежий тренд, незаконный оборот криптоактивов растет второй год подряд. По данным Chainalysis, количество транзакций, связанных с подсанкционными компаниями, выросло почти на 44% относительно показателей 2021 года.

Примечательно, что средства, полученные российской площадкой Garantex (находится под санкциями), составили большую часть незаконного объема в прошлом году. В минувшие 12 месяцев Соединенные Штаты также ввели санкционные ограничения против криптомикшеров Blender и Tornado Cash. По словам американских чиновников, данные компания активно использовали хакеры, в том числе и небезызвестная группировка из Северной Кореи Lazarus.

В Chainalysis акцентировали внимание на том, что их оценка учитывает только действия, отраженные в блокчейне. При этом нельзя получить достоверную статистику относительно криптопреступлений, которые осуществлялись вне сети.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала: руководство Болгарии активно изучает деятельность криптокредитора Nexo. В настоящее время корпорация пребывает под следствием по подозрению в отмывании денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Также местные правоохранительные органы утверждают, что фирма могла принимать участие в финансировании терроризма.

Как сообщает прокуратура, около 300 человек могли быть причастны к реализации преступных схем. При этом журналисты из Bloomberg сообщили, что болгарские силовики провели масштабный обыск в офисе Nexo.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Grayscale подала заявку на сплит 3:1 для ETF на Zcash

Grayscale подала в SEC заявку на форвардный сплит акций ETF на Zcash под тикером ZCSH в соотношении 3:1. По итогам торгов 28 сентября акционеры получат по две дополнительные акции на каждую имеющуюся, а цена одной бумаги должна снизиться при пропорциональном росте числа акций в обращении. Компания рассчитывает, что сплит сделает фонд более доступным для инвесторов на фоне роста ZEC примерно на 2 800% за последний год. Ранее ZEC также прибавил около 20% за 24 часа после сообщения о покупке токена фирмой Paradigm, а затем цена поднималась до $1 521.

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.