Объем блокировок USDT со стороны Tether резко вырос

832

2 мин

BlockSec USDT Freeze Tracker зафиксировал усиление блокировок USDT со стороны Tether в сетях Ethereum и Tron. За последние 30 дней эмитент стейблкоина заморозил более $514 млн, что указывает на рост роли компании в ограничительных мерах, связанных с криптовалютными расследованиями, санкциями и противодействием незаконным операциям.

За озвученный период в черный список были внесены 370 адресов. Основная часть блокировок пришлась на Tron. В этой сети ограничили 328 кошельков с совокупным балансом около $505,9 млн. В Ethereum были заморожены 42 адреса, на которых находилось примерно $8,73 млн. Подобное показывает, что внимание следственных и надзорных органов все чаще сосредоточено на Tron, где USDT активно используется для крупных переводов.

Tether может останавливать движение активов на адресах, связанных с подозрительной активностью, санкционными рисками или расследованиями. По данным BlockSec, в 2025 году компания внесла в черный список 4163 уникальных адреса в Ethereum и Tron, заблокировав около $1,26 млрд. При сохранении текущих темпов объем замороженных USDT может превысить прошлогодний показатель еще до конца 2026 года.

Дальнейшее движение таких активов показывает, что ограничения редко отменяются. Около $698 млн из средств, замороженных в 2025 году, позднее были уничтожены через систему destroyBlackFunds в смарт-контрактах USDT. При этом из черного списка исключили только 3,6% адресов.

За 2023–2025 годы Tether заморозила около $3,3 млрд на 7268 адресах, значительно опередив в этом плане Circle по масштабу. Сама компания ранее сообщала, что за 3 года заблокировала около $4,2 млрд в токенах, связанных с незаконной активностью, причем примерно $3,5 млрд пришлось на период с 2023 года.

Среди последних крупных случаев выделяется апрельская заморозка более $344 млн в USDT на 2 адресах Tron, которая проводилась совместно с OFAC Минфина США и правоохранительными органами. Кошельки связывали с возможным обходом санкций против Ирана.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ESMA сделает ИИ и токенизацию главным направлением надзора в ЕС с 2027 года

ESMA с 2027 года сосредоточит общеевропейский надзор на использовании ИИ и токенизации в финансовых услугах. Национальные регуляторы в странах ЕС определят, где развиваются эти технологии, проверят ряд компаний и выработают общие подходы к контролю, уделяя особое внимание продуктам и процессам, которые напрямую влияют на инвесторов. Регулятор также изучит, как компании раскрывают инвесторам информацию о новых технологиях, и оценит риски, включая вводящие в заблуждение результаты ИИ, сложные для понимания продукты и зависимость от ограниченного числа внешних поставщиков. Новое направление будет действовать параллельно с приоритетом по кибер- и операционной устойчивости, который ESMA запустило в 2025 году.

MoonPay купит North Capital более чем за $60 млн для выхода на рынок ценных бумаг США

MoonPay договорилась о покупке North Capital в сделке с оплатой акциями стоимостью более $60 млн, чтобы выйти на регулируемый рынок ценных бумаг США и расширить сервисы для токенизированных реальных активов. После закрытия сделки North Capital станет дочерней компанией MoonPay, а сама компания получит доступ к выпуску, хранению и вторичной торговле частными ценными бумагами, включая токенизированные активы. North Capital зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и работает как брокер-дилер, торговая платформа, трансфер-агент и инвестиционный консультант; по данным компании, через ее инфраструктуру прошло более $8,7 млрд первичных и вторичных сделок. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, но ее закрытие зависит от регуляторных разрешений и других стандартных условий.

Raiffeisen расширит доступ к криптовалютам на 11 рынках Европы через Bitpanda

Raiffeisen Bank International договорилась с Bitpanda о запуске криптовалютных сервисов для банков своей сети на 11 европейских рынках, что потенциально откроет доступ к цифровым активам примерно для 18 млн клиентов. Bitpanda предоставит технологическую инфраструктуру, а сами банки RBI будут самостоятельно определять набор услуг и сроки запуска с учетом местного регулирования. Партнерство развивает интеграцию, начатую в 2024 году с Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. В Bitpanda уточнили, что запуск находится на ранней стадии и будет происходить постепенно.

Приток в спотовые биткоин-ETF в США превысил $1,7 млрд за два дня на фоне роста BTC

За два дня американские спотовые биткоин-ETF привлекли более $1,7 млрд: $999 млн в понедельник и $715 млн во вторник. На этом фоне BTC поднялся выше расчетной средней цены входа держателей ETF в $81 722, а совокупные чистые активы фондов выросли примерно до $111 млрд, что на 56% выше минимума 2026 года в $71 млрд, но на 13% ниже пика 2026 года в $128 млрд. Лидером по притоку во вторник стал iShares Bitcoin Trust от BlackRock с $350 млн, за ним идут Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity с $257 млн и Grayscale Bitcoin Mini Trust с $99 млн. По данным CoinGecko, BTC ненадолго превысил $87 000, а на момент публикации торговался по $86 467, прибавив 1,2% за 24 часа и 13,8% за семь дней.

Binance купила долю в Circle на $100 млн в рамках нового соглашения по USDC

Binance инвестировала $100 млн в Circle в рамках расширенного пятилетнего партнерства по продвижению USDC. По документам, 17 сентября Circle разместила для Binance 1 237 011 акций класса A по цене $80,84 за бумагу, а также согласовала ежемесячные выплаты, размер которых зависит от объема USDC, размещенного в инфраструктуре Circle. Новое соглашение заменяет договоренности от ноября 2024 года и августа 2025 года и предусматривает дополнительные меры по продвижению USDC на платформе Binance. При этом Binance обязалась не продавать и не передавать акции Circle в течение максимум двух лет, сохраняя право голоса по этим бумагам.