В 2025 году объем отмытых криптоактивов через кроссчейн-протоколы превысил $21,8 млрд

223

2 мин

16.07.2025

Технологии
санкции
Схемы
Кроссчейн
преступление
КНДР
криминал

В 2025 году кроссчейн-криминал вышел на новый уровень. По данным нового отчета Elliptic, объем отмытых через мультичейн-инфраструктуру криптовалют составил $21,8 млрд. Речь идет о теневых транзакциях через децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и анонимные свап-сервисы, не требующие проверки личности. Эта стратегия все чаще используется злоумышленниками для сокрытия происхождения средств.

В отчете под названием The State of Cross-Chain Crime 2025 представлены кейсы, связанные с хакерскими атаками, мошенническими инвестиционными схемами, обходом санкций и легализацией преступных доходов. Ключевая особенность таких схем — быстрая смена блокчейнов, что значительно усложняет отслеживание транзакций и подрывает эффективность традиционных методов расследования.

Среди примеров в отчете — атаки, связанные с КНДР, крупномасштабные схемы мошенничества, а также нарушения, подпадающие под секторальные санкции. Отдельное внимание уделено рекомендациям для криптоплатформ, стартапов и регулирующих органов, которым предстоит бороться с этими угрозами.

По словам экспертов, рост кроссчейн-преступности отражает более широкую проблему — фрагментацию крипторынка и недостаточный контроль на стыках между экосистемами. Elliptic предлагает решать ее с помощью комплексных аналитических инструментов и более глубокого взаимодействия между участниками отрасли. Эксперты предупреждают: технологии, при всех их преимуществах, стали инструментом не только для децентрализации, но и для отмывания денег.

Elliptic первой внедрила автоматическое кроссчейн-отслеживание. Благодаря новым инструментам можно сократить время расследования с нескольких часов до минут. Платформа также предоставляет поведенческие шаблоны, флаги риска и пошаговые методики выявления подозрительной активности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kraken подключила OTC Desk к ICE Chat и вышла на институциональную аудиторию ICE

Американская биржа Kraken сообщила, что ее внебиржевое подразделение Kraken OTC Desk интегрировалось с ICE Chat от Intercontinental Exchange, что дает более 120 000 банков, брокеров и торговых компаний возможность напрямую связываться с командой Kraken и получать доступ к криптовалютной ликвидности в привычных рабочих процессах. Компания утверждает, что стала первой криптоплатформой с доступом к ICE Chat, а котировки спотовых и крупных OTC-сделок Kraken теперь будут отображаться в одной коммуникационной сети рядом с акциями и деривативами.

Акции криптокомпаний в США закрылись разнонаправленно, Circle прибавила 2,63%, Gemini рухнула на 12,9%

Во вторник американские индексы завершили торги в плюсе: Dow вырос на 0,07%, S&P 500 — на 0,1%, Nasdaq — на 0,14%. Акции криптокомпаний закрылись без единой динамики: Coinbase (COIN) прибавила 1,03%, Circle (CRCL) — 2,63%, а MicroStrategy (MSTR) снизилась на 3,89% и Gemini (GEMI) — на 12,9%.

Японские брокерские гиганты готовятся запустить торговлю криптовалютами к 2026 году

Три крупные японские компании в сфере ценных бумаг с общей рыночной капитализацией около $480 миллиардов рассматривают выход на рынок торговли криптовалютами, а крупнейшая из них планирует запустить такие услуги к концу 2026 года. По данным Nikkei, Nomura Holdings, управляющая активами клиентов примерно на $673 миллиардов, будет развивать направление через швейцарскую криптодочку Laser Digital, а Daiwa Securities Group и SMBC Nikko Securities также изучают запуск криптотрейдинга. Компании рассчитывают на рост спроса на криптоинвестиции на фоне смягчения правил в Токио для крипто-ETF и готовятся расширять линейку цифровых активов к 2026 году.

Питер Тиль вышел из капитала ETHZilla к концу 2025 года

По документу SEC 13G, на 31 декабря 2025 года Питер Тиль полностью продал долю в ETHZilla: она снизилась с 7,5% (около 11,59 млн акций) до 0%. Ранее его инвестиции поддержали рост акций ETHZ, но после затяжного спада на крипторынке ETHZilla начала распродавать ETH для погашения долгов и финансирования закупки ракетных двигателей для лизингового бизнеса, а также отказалась от модели накопления ETH как ключевого направления.

BlackRock возьмёт 18% комиссии с вознаграждений за стейкинг в Ethereum ETF

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт сообщил, что BlackRock подала обновлённую заявку на регистрацию Ethereum ETF со стейкингом под тикером ETHB. В документе указан годовой коэффициент расходов 0,25%, а также комиссия 18% от общей суммы вознаграждений за стейкинг фонда.