Осинт-расследование раскрыло личность крупного кита-мошенника

557

2 мин

04.02.2026

Анонимный трейдер, получивший в криптосообществе прозвище Hyperliquid Whale, оказался ранее осужденным мошенником, использовавшим украденные средства для торговли с экстремально высоким кредитным плечом. Расследование было проведено при участии блокчейн-детектива ZachXBT и специалистов OSINT Industries.

По словам Зака, в январе 2025 года человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, после эксплуатации и фишинга смог превратить небольшую сумму в прибыль на сумму около $20 млн, активно торгуя с высоким кредитным плечом на платформе Hyperliquid. Эти действия привлекли внимание криптосообщества и стали началом масштабного OSINT-расследования.

В начале 2025 года все заговорили о трейдере, который заработал крупную сумму на позициях по ETH и BTC, а также на торговле политическими мем-токенами. Отдельное внимание вызвали сделки, открытые с плечом 50x непосредственно перед заявлением главы США Дональда Трампа о создании крипторезерва в биткоинах.

ZachXBT публично заявил, что за образом успешного трейдера скрывается киберпреступник, использующий украденные средства. В ходе расследования он связал его основной адрес с рядом других кошельков, участвовавших в переводах средств. Анализ показал связи с платформами Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin. Эти связи указывали на использование криптоказино и обменников для смешивания и отмывания средств, полученных преступным путем.

Ключевым моментом стало обнаружение аккаунта @qwatio в соцсети X. Там кит хвастался своей прибылью. В одном из постов он допустил ошибку, подписав сообщение таким образом, что подтвердил контроль над кластером кошельков, связанным с $20 млн прибыли. После комментариев ZachXBT, этот пост был оперативно удален. Дополнительный OSINT-анализ показал, что аккаунт куплен и имел следы взаимодействия с фишинговыми схемами а также связан с известными «дрейнерами».

Дальнейшее расследование, проведенное совместно с ScamSniffer, выявило, что один из кошельков получал комиссии от фишинговых сайтов. Также было установлено: исходные средства поступали с Solana-платформ и связаны с эксплуатацией уязвимости в гэмблинге. Hyperliquid Whale оказался 34-летним жителем Великобритании Уильямом Паркером из Хейлшема, Восточный Суссекс. Ранее он был известен под псевдонимами William Peckover и Alastair Peckover и в 2023 году был осужден в Финляндии за кражу около $1 млн у двух онлайн-платформ.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин-ETF привлекли $6,34 млрд в третьем квартале на фоне роста BTC на 42,71%

Американские спотовые ETF на BTC зафиксировали чистый приток около $6,34 млрд в третьем квартале, что стало для них самым успешным кварталом 2026 года. За этот период BTC вырос на 42,71% — это лучший результат для третьего квартала с 2017 года. В сентябре приток в фонды составил $2,65 млрд против $3,52 млрд в августе и $172 млн в июле, а во втором квартале рынок фиксировал чистый отток около $5 млрд. Спотовые ETF на ETH привлекли $3,05 млрд, фонды на XRP — $308 млн, а ETF на Solana и Zcash получили $272 млн и $246 млн соответственно.

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.