Осинт-расследование раскрыло личность крупного кита-мошенника

485

2 мин

04.02.2026

Анонимный трейдер, получивший в криптосообществе прозвище Hyperliquid Whale, оказался ранее осужденным мошенником, использовавшим украденные средства для торговли с экстремально высоким кредитным плечом. Расследование было проведено при участии блокчейн-детектива ZachXBT и специалистов OSINT Industries.

По словам Зака, в январе 2025 года человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, после эксплуатации и фишинга смог превратить небольшую сумму в прибыль на сумму около $20 млн, активно торгуя с высоким кредитным плечом на платформе Hyperliquid. Эти действия привлекли внимание криптосообщества и стали началом масштабного OSINT-расследования.

В начале 2025 года все заговорили о трейдере, который заработал крупную сумму на позициях по ETH и BTC, а также на торговле политическими мем-токенами. Отдельное внимание вызвали сделки, открытые с плечом 50x непосредственно перед заявлением главы США Дональда Трампа о создании крипторезерва в биткоинах.

ZachXBT публично заявил, что за образом успешного трейдера скрывается киберпреступник, использующий украденные средства. В ходе расследования он связал его основной адрес с рядом других кошельков, участвовавших в переводах средств. Анализ показал связи с платформами Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin. Эти связи указывали на использование криптоказино и обменников для смешивания и отмывания средств, полученных преступным путем.

Ключевым моментом стало обнаружение аккаунта @qwatio в соцсети X. Там кит хвастался своей прибылью. В одном из постов он допустил ошибку, подписав сообщение таким образом, что подтвердил контроль над кластером кошельков, связанным с $20 млн прибыли. После комментариев ZachXBT, этот пост был оперативно удален. Дополнительный OSINT-анализ показал, что аккаунт куплен и имел следы взаимодействия с фишинговыми схемами а также связан с известными «дрейнерами».

Дальнейшее расследование, проведенное совместно с ScamSniffer, выявило, что один из кошельков получал комиссии от фишинговых сайтов. Также было установлено: исходные средства поступали с Solana-платформ и связаны с эксплуатацией уязвимости в гэмблинге. Hyperliquid Whale оказался 34-летним жителем Великобритании Уильямом Паркером из Хейлшема, Восточный Суссекс. Ранее он был известен под псевдонимами William Peckover и Alastair Peckover и в 2023 году был осужден в Финляндии за кражу около $1 млн у двух онлайн-платформ.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

На корейском рынке растет объем коротких продаж, несмотря на отскок акций производителей микросхем

Объем открытых коротких позиций на корейском фондовом рынке к этому вторнику достиг 19 трлн корейских вон, или около $13,4 млрд, увеличившись на 2,27 трлн корейских вон по сравнению с концом прошлого месяца, когда показатель составлял 16,73 трлн корейских вон. С начала этого месяца индекс KOSPI вырос на 6%, а технологический KOSDAQ — на 20%, однако инвесторы по-прежнему сомневаются в устойчивости роста и опасаются, что спрос на микросхемы может ослабнуть. В конце февраля объем коротких позиций был на уровне 15 трлн корейских вон, в начале марта снижался до 12 трлн корейских вон, а в начале июня поднимался до 23 трлн корейских вон.

Адрес заработал около $284 000 на мемкоине BULLISH за 2 дня

Адрес 0x639…73da4 два дня назад потратил $121,4 на покупку мемкоина BULLISH по средней цене $0,0006339. Сейчас он продал 47,8% запаса, а нереализованная прибыль по оставшимся монетам составляет около $258 000. Общая прибыль оценивается примерно в $284 000, а доходность — в 231 572%.

Контракты на акции Anthropic перед IPO подорожали более чем на 21% за 4 дня

Контракты на акции Anthropic перед IPO на Binance за последние 24 часа выросли на 8,47% и торгуются по $1802, а за 4 дня рост превысил 21% при суточном объеме торгов $19,57 млн. По текущей цене и при номинальном капитале в 1 млрд акций предполагаемая оценка компании составляет около $1,802 трлн, тогда как часть инвесторов после публикации Financial Times ожидает оценку на уровне почти $2 трлн. Инвесторы связывают оптимизм с быстрым ростом спроса на Claude и выручки Anthropic: в мае компания сообщала о годовой выручке свыше $47 млрд, а к концу года, по их оценкам, показатель может достичь $100–120 млрд. При этом руководство Anthropic пока не подтверждало целевую оценку компании перед IPO.

Гарвард сохранил вложения в ETF на BTC и раскрыл долю в SpaceX на $2,21 млрд

Эндаумент-фонд Гарвардского университета по состоянию на 30 июня сохранил пакет в спотовом ETF на BTC от BlackRock IBIT на уровне 3,0446 млн акций стоимостью около $101,4 млн, а крупнейшей позицией в портфеле осталась SpaceX — 12 935 100 акций на $2,21 млрд, или 52% раскрытых активов. Доля IBIT в раскрытом портфеле американских акций Гарварда стоимостью $4,26 млрд составляет около 2,4%, при этом вложения в золотые фонды IAU и GLD оцениваются выше — примерно в $171,2 млн. Среди других инвесторов Mubadala и Инвестиционный совет Абу-Даби не меняли позиции в IBIT, а JPMorgan Chase нарастил пакет с 8,3 млн до 10,4 млн акций, тогда как Morgan Stanley сократил его с 17,3 млн до 16,5 млн акций.

Инвесторы обеспокоены скрытыми обязательствами AI-компаний на $700 млрд после сделки NVIDIA

Инвесторы на рынке облигаций оценивают потенциальные внебалансовые обязательства крупных AI-компаний примерно в $700 млрд, пишет Bloomberg. После объявления NVIDIA о партнерстве по финансированию на $500 млрд компания может взять на себя дополнительную поддержку по таким сделкам на сотни миллиардов долларов, при этом Дженсен Хуанг допустил гарантии до 25% от стоимости проекта. Аналитики CreditSights считают, что такие схемы несут низкие риски во время роста рынка, но при резком спаде в AI-секторе нагрузка на гарантов может быстро вырасти. Ранее похожие структуры использовали Meta при привлечении $27 млрд и $13 млрд на строительство дата-центров, а Broa com обеспечила большую часть поддержки для финансирования чипов Anthropic на $35 млрд; Moody's предупредило, что рост числа таких сделкок может ухудшить кредитный профиль Broa com.