Основателя Coyote Crypto и EggChange Дубникова обвинили в отмывании денег

1487

2 мин

15.11.2021

В Соединенных Штатах Америки гражданина РФ Дениса Дубникова обвинили в отмывании денег. Россиянину грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Об этом в интервью CNN сообщил его защитник в суде Аркадий Бух.

Следственные органы США заявили, что основатель площадок по обмену Bitcoin (BTC) Coyote Crypto и EggChange содействовал незаконным действиям операторов Ryuk, программы, вымогающей деньги у клиентов. За свои услуги Дубников якобы получил от преступников $400 тыс. в цифровых активах.

Защита россиянина настаивает на его невиновности. Бух отметил, что его подзащитный не имел представления о происхождении полученных средств, а также о действиях операторов Ryuk. Адвокат сообщил журналистам, что официальные обвинения пока не выдвинуты, потому что для этого Дубников должен находиться на территории США.

По данным источников агентства Bloomberg, российский предприниматель был задержан 1 ноября во время пребывания в Нидерландах. Минюст США уже обратился к европейским коллегам с просьбой об экстрадиции Дубникова.

В сентябре полиция Польши по запросу правоохранителей Казахстана задержала бывшего руководителя биржи Wex Дмитрия Васильева.

В октябре американское правительство объявило о санкциях против криптовалютной компании Suex. Ее тоже обвинили в содействии транзакциям, связанным с операторами программы-вымогателя Ryuk. К ограничительным мерам против обменника присоединилась биржа Binance. В начале ноября в черный список Минфина США также попала криптоплатформа Chatex.

Ранее житель штата Карнатака (Индия) Шрикришна Рамеш признался полиции во взломе криптобиржи Bitfinex в мае 2015 года и в августе 2016. Он также стоял за хакерской атакой на платформу BTC-e и -пул BitClub Network. По словам киберпреступника, все полученные от незаконной деятельности деньги он потратил на поддержание роскошного образа жизни.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BlackRock возьмёт 18% комиссии с вознаграждений за стейкинг в Ethereum ETF

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт сообщил, что BlackRock подала обновлённую заявку на регистрацию Ethereum ETF со стейкингом под тикером ETHB. В документе указан годовой коэффициент расходов 0,25%, а также комиссия 18% от общей суммы вознаграждений за стейкинг фонда.

Jane Street нарастила долю в IBIT на 7 105 206 акций в IV квартале, усилив слухи о давлении на BTC

Jane Street в IV квартале прошлого года увеличила пакет IBIT на 7 105 206 акций на сумму $276 млн, следует из данных quiverquant. Сейчас у компании 20 315 780 акций IBIT на $790 млн, а в криптосообществе вновь обсуждают версию, что фирма могла использовать высокочастотную торговлю, чтобы давить на цену BTC каждый день в 10:00 по восточному времени. BlackRock и Morgan Stanley также нарастили позиции более чем на 2,37 миллиона акций IBIT за тот же период.

StarkWare внедрит технологию конфиденциальности EY Nightfall в StarkNet

StarkWare интегрирует решение для приватных транзакций Nightfall от EY в StarkNet, чтобы институциональные пользователи могли проводить операции в публичной блокчейн-инфраструктуре без раскрытия чувствительных данных. Технология позволит делать приватные B2B-платежи, операции с фондами и переводы токенизированных активов, а также поддержит выборочное раскрытие информации и соблюдение требований вроде KYC.

BTC краткосрочно опускался ниже $67 000, потеряв 1,64% за час

BTC на короткое время опустился ниже $67 000 и сейчас торгуется по $67 042,54. За последний час цена снизилась на 1,64% по данным рынка HTX.

DDC увеличила резервы BTC до 2068 монет, купив еще 80 BTC

DDC Enterprise Limited (NYSE American: dDC) сообщила о покупке 80 BTC, после чего ее общий запас биткоина вырос до 2068 BTC. Это шестая неделя подряд, когда компания докупает BTC, а с начала 2026 года ее биткоин-резервы увеличились на 74,8%. Средняя цена покупки составила $84 944 за BTC, доходность BTC с начала года — 45,6%, а показатель на 1000 акций — 0,057887 BTC.