Полиция Гонконга арестовала двух человек по делу биржи AAX

1175

2 мин

Стало известно, что полиция Гонконга арестовала двух мужчин по подозрению в обмане и введении в заблуждение инвесторов. По предварительным данным они причастны к краху криптовалютной торговой платформы AAX, которая перестала осуществлять свою деятельность в ноябре 2022 года.

Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции взяло под арест двух человек, один из которых был бывшим сотрудником AAX, а другой занимал должность главного менеджера торговой площадки. Обоих обвинили в распространении ложных новостей и использовании незаконных методов, которые стали причинами закрытия торговой площадки. По данным инсайдеров, действия данных личностей привели к тому, что инвесторы потеряли сумму около $30 млн.

Позднее стало известно, что двое подозреваемых — директор, акционер и генеральный директор Weigao Capital Лян Хаомин, а также основатель и бывший глава AAX Тор Чан.

Бюро по расследованию коммерческих преступлений Гонконга обещало провести пресс-конференцию, посвященную аресту данных субъектов. Крах торговой площадки AAX произошел после того, как наступил кризис ликвидности FTX и данная платформа подала заявление о защите от банкротства. Это стало причиной обрушения бизнеса других компаний, тесно связанных с ней.

Гонконгская торговая платформа AAX внезапно закрылась в середине прошлого месяца, когда высокопоставленные руководители объявили о своем уходе, многочисленные сотрудники были уволены, а функция вывода средств оказалась заблокированной.

Пользователи утверждали, что не могли снять со своих аккаунтов криптовалюты на десятки миллионов долларов США (USD). В результат инцидента пострадало около 2 млн зарегистрированных пользователей. По состоянию на 23 декабря 2022 года полиция Гонконга получила 337 заявлений от пострадавших клиентов площадки, которые заявили о потере более $10 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether при участии властей Грузии запустит стейблкоин GELT, привязанный к лари

Tether при содействии правительства и Национального банка Грузии запустит GELT — стейблкоин с привязкой к лари в рамках специального регулирования, которое сопоставляют с подходами США, ЕС, ОАЭ, Великобритании и Сингапура. В компании ожидают, что токен снизит транзакционные издержки, ускорит расчеты и упростит программируемые платежи, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе добавил, что партнерство также предусматривает инвестиции Tether в социальные и образовательные проекты.

Бутерин: Ethereum Foundation не будет усиливать влияние на экосистему на фоне критики

Виталик Бутерин заявил, что Ethereum Foundation сосредоточится на долгосрочной устойчивости Ethereum и не станет расширять сферу деятельности, несмотря на критику. По его словам, EF контролирует лишь 0,16% предложения ETH, тогда как в других блокчейн-проектах подобные фонды часто держат 10-50% монет. Он добавил, что EF продолжит делать упор на устойчивость к цензуре, открытый исходный код, исследования, кибербезопасность и децентрализацию, а также снизит темпы продаж ETH; в мае фонд вывел 21 270 ETH с Lido в рамках стратегии управления резервами.

В сетях Ethereum и Base взломали Squid Router: похищено ~$3 млн

Хакеры атаковали Squid Router в сетях Ethereum (ETH) и Base, опустошив 86 кошельков Gnosis Safe примерно на ~$3 млн за два часа, после чего конвертировали украденные активы в DAI через пул Uniswap V3. Предварительно причиной называют уязвимость в проверке прав доступа, которая позволила проводить свопы от имени жертв и выводить средства через токен u, созданный злоумышленником, в итоге получив 3,07 млн DAI. Команда Squid заявила, что основной контракт протокола не пострадал, а целью стал контракт SquidRouterModule, который, по их словам, не связан с инфраструктурой проекта и не разрабатывался ими. 22 мая Squid Router также закрыл раунд финансирования на $6 млн при участии North Island Ventures, Ripple и других инвесторов.

Инвесторы вывели из крипто-ETP $1,47 млрд, несмотря на продвижение CLARITY Act

С 16 по 22 мая инвесторы вывели из биржевых криптопродуктов (ETP) $1,47 млрд против $1,06 млрд неделей ранее, а общий отток за две недели достиг $2,54 млрд, сообщает CoinShares. Отток продолжается вторую неделю подряд, хотя законопроект CLARITY Act прошел одобрение банковского комитета Сената, а активы под управлением снизились с $156,9 млрд до $148,7 млрд. Наибольший отток пришелся на продукты на базе BTC — $1,32 млрд, а по ETH он замедлился до $222,8 млн, при этом шорт-продукты привлекли $10,2 млн. На этом фоне ETP на базе XRP и SOL зафиксировали приток $31,8 млн и $7,7 млн, а также небольшой интерес получили SUI, LINK и Litecoin.

Мелкие компании докупили 602,6 BTC, пока Strategy взяла паузу

За прошлую неделю Strive, DDC Enterprise, The Smarter Web company и Hyperscale Data пополнили корпоративные резервы на 602,6 BTC примерно на $46 млн, пока Strategy не совершала новых покупок после сделки на 24 869 BTC за $2,01 млрд. Покупки пришлись на период снижения курса ниже $80 000, при этом Strategy направила $1,38 млрд на выкуп облигаций с погашением в 2029 году. На рынке также отметили, что эти покупки не перекрыли оттоки из BTC-ETF на $1,26 млрд, однако Santiment и аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт считают ситуацию скорее нормализацией и ждут разворота притоков.