Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

976

2 мин

09.11.2021

Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали счета, на которых находится около $29 млн в криптовалютах. По мнению местной полиции, эти средства были заработаны преступным способом, а также использовались для работорговли, мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Правительственное агентство FIOD, ответственное за расследование финансовых преступлений, активно сотрудничало с криптовалютными биржами в последнее время. В ходе изучения крупного дела при участии государственной прокуратуры Нидерландов организации удалось выйти на след международных преступников. Их цифровые средства были конфискованы, а сами злоумышленники попали под стражу. Теперь в ближайшее время их ждет экстрадиция.

В правительстве Нидерландов заявили, что злоумышленники вовсю пользовались , конвертировав большинство криптовалют именно в данный вид активов. Пока не известно, что в стране будут делать с конфискованными средствами. Подобная ситуация снова порождает в криптосообществе массу вопросов о необходимости регуляции стейблкоинов.

В последнее время криптовалюты стали все чаще использоваться для преступных действий, включая мошенничество, шантаж, продажу поддельных документов о вакцинации, финансирование террористических группировок, наркокартелей и многое другое.

Власти Нидерландов сообщили, что всерьез обеспокоены растущей популярностью криптовалют в мире. На данный момент в Евросоюзе нет единого нормативного поля для контроля за оборотом цифровых валют. Местная полиция отмечает, что жители постоянно жалуются на случаи обмана, связанные с виртуальными деньгами.

По данным нидерландских правоохранительных органов, они расследуют еще несколько крупных дел, где могут фигурировать криптовалютные счета. Согласно статистике, количество злоумышленников и преступных действий, связанных с цифровыми активами, выросло в несколько раз за последние год. Нидерланды хотя и не являются центром использования криптовалют, но руководство государства всерьез озадачено ситуацией.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance запустит бессрочный контракт SKRUSDT 22 января

Binance добавит в листинг бессрочный контракт SKRUSDT 22 января 2026 года в 18:45 (UTC+8) с максимальным кредитным плечом до 20x. Торговые пары и условия станут доступны на платформе по запуску.

Мировые ликвидации за 24 часа достигли $6,03 млрд

За последние 24 часа общая ликвидация по всем сетям составила $6,03 млрд. По данным Coinglass, за сутки ликвидировали $603 миллиона позиций, из которых $304 миллиона пришлись на длинные и $299 миллионов на короткие; в общей сложности пострадали 140 060 трейдеров. Самая крупная единичная ликвидация зафиксирована на Hyperliquid — ETH-USD на $40,2261 млн.

Binance Alpha добавила SKR в листинг

Binance Alpha объявила о запуске торговой поддержки токена SKR. Деталей по срокам торгов и парам пока не раскрыли.

Binance листингует бессрочные фьючерсы на ELSA

Binance объявила о листинге бессрочного фьючерсного контракта на токен ELSA, запуск назначен на 22 января. Биржа уточнила условия контракта и порядок маржинальных требований, а торги начнутся в указное время. Операторы рекомендуют пользователям учитывать риски бессрочной маржинальной торговли.

Биткоин может держаться в диапазоне $85 000–$95 000, внебиржевые фонды не проявляют интерес

Крипто-KOL и экс-партнёр сообщества FTX Бенсон Сан заявил, что Трамп снова отказывается от кризисных мер, при этом американский фондовый рынок восстановился до уровня падения, а Биткоин остаётся значительно ниже. По его словам внебиржевые фонды пока не интересуются BTC, что затрудняет прорыв $100 000, и рынок может колебаться в диапазоне $85 000–$95 000. Он рекомендовал не держать длинные позиции слишком жёстко и предпочитать гибкую торговлю.