Правоохранители Гонконга арестовали 4 криптовалютных мошенников

2030

2 мин

28.07.2024

инвестиции
Транзакции
мошенничество

Полиция Гонконга арестовала 4 человек в рамках специальной операции по пресечению деятельности неназванного преступного синдиката. Предположительно, его члены использовали поддельные банкноты для выманивания у жертв криптовалют. Таким образом мошенники незаконно получили цифровые активы на сумму более 11 млн гонконгских долларов (HKD) или $1,4 млн.

Главный инспектор бюро по борьбе с коммерческими преступлениями полиции Ло Юэнь-шань заявил, что общее число арестованных по подобным делам достигло 14 человек с октября прошлого года. Он отметил, что в этот раз 4 человек в возрасте от 14 до 39 лет были свахчены по подозрению в сговоре с целью мошенничества, а также в хранении и использовании 5 тыс. поддельных купюр.

Старший инспектор Мак Вай-квонг предостерег молодых людей от совершения преступлений ради быстрого заработка. «Студенты свободны во время летних каникул и должны знать о ловушках, которые могут привести к вовлечению в мошенничество», — сказал он.

Полиция заявила, что 4 подозреваемых действовали как слаженная группировка. Их задачи были четко разделены. Двое оказались вдохновителями схемы, ответственными за изготовление поддельных банкнот и использование помещений в качестве поддельных пунктов обмена криптовалют, а также за поиск жертв в Интернете.

Двое других получили банкноты из мини-хранилища в Монг-Коке. Для них организаторы оформили соседнее помещение, выдавая его за законный офис. Ло заявил, что пара, стоящая за планом, выдавала себя за известного инвестора в цифровые активы, чтобы заманить людей предложениями выше текущей рыночной цены.

Мошенники приглашали жертв в офис и показывали им пачки фальшивых банкнот, демонстрируя, что они могут легко осуществить сделку прямо сейчас. «Подозреваемые не позволяли жертвам открыть пачку банкнот достоинством 1000 HKD, поскольку настоящими были только верхняя и нижняя купюры», — заявили в полиции Гонконга. Затем преступники убедили доверчивых граждан совершить транзакции и перевести им криптовалюты.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Доллар растет второй день подряд, несмотря на ожидания трех снижений ставки ФРС

Доллар США второй торговый день подряд показывает умеренный рост, хотя рынок по-прежнему закладывает около трех снижений ставки ФРС в этом году. Опционные индикаторы указывают на ослабление «медвежьих» настроений по доллару, а валютный рынок ждет снижения ставок примерно на 64 базисных пункта до конца года. В Brown Brothers Harriman считают эти ожидания завышенными и допускают краткосрочное укрепление доллара на фоне устойчивого роста экономики и инфляции выше целевого уровня ФРС 2%.

Инвесторы продолжают выводить BTC с бирж: чистый отток за сутки достиг 3083,80 BTC

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый отток BTC с централизованных бирж составил 3083,80 BTC. Больше всего BTC вывели с Binance (3073,95 BTC), Gemini (236,03 BTC) и Coinbase Pro (222,72 BTC), а Gate показал крупнейший приток на 227,01 BTC.

Wintermute запустила OTC-торговлю токенизированным золотом и ждет роста рынка до $15 млрд к 2026 году

Маркетмейкер Wintermute объявил о запуске OTC-торговли токенизированным золотом для институциональных клиентов, поддержав токены PAXG и XAUT. Компания будет исполнять спотовые сделки и торговать PAXG и XAUT в парах с USDT, USDC, фиатными валютами и крупными криптовалютами, с расчетами и хеджированием в реальном времени в блокчейне. По данным Wintermute, в IV квартале 2025 года объем торгов токенизированным золотом достиг $126 млрд, а капитализация ончейн-золота за три месяца выросла более чем на 80% — с $2,99 млрд до $5,4 млрд; в компании ожидают, что к 2026 году рынок увеличится до $15 млрд.

Золото и серебро подешевели на утренних торгах

Утром спотовые цены на золото и серебро снизились: золото опустилось ниже $1950 за унцию, потеряв 0,80% за день. Серебро упало ниже $75 за унцию, снижение составило 1,74%.

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.