Правоохранители Китая раскрыли дело об отмывании денег с использованием криптовалют на сумму $2,2 млрд

1270

2 мин

Известный репортер Колин Ву сообщил о новом громком событии, связанном с мошенничеством и криптовалютами. Эксперт отметил, что, «ссылаясь на дело об отмывании денег на сумму более $2,2 млрд, Управление иностранной валюты Китая предупредило: покупка цифровых активов и их последующий обмен на иностранный фиат представляют собой незаконное приобретение и продажу зарубежных валют».

Недавно в провинции Шаньдун в Китае было раскрыто дело о подпольном банке, в котором использовались цифровые валюты на общую сумму до 15,8 млрд юаней. Полиция обнаружила, что связанные счета были крайне активными. На них хранились большие суммы денег. Также были зафиксированы подозрительные транзакции и другие аномальные переводы. Подозревается, что их фактическим контролером был житель страны по имени Джин.

Местная полиция обнаружила записи о финансовых операциях с другими подозрительными счетами, связанными с подпольными банками в стране. Большинство граждан, отправляющих средства на счет Джина, имели опыт обучения за границей или часто посещали другие государства. По мнению следователей, это указывает на то, что криптовалюты могли использоваться для незаконных обменных операций и других преступных действий международного масштаба.

При расследовании было обнаружено, что объем переводов, связанных с неким Фондом Джина, превысил 10 млрд юаней ($1,4 млрд). Однако позднее средства куда-то исчезли. При этом они не были конвертированы в наличные. Выяснилось, что в деле замешана преступная группировка, занимающаяся незаконной покупкой и продажей цифровых монет.

К примеру, одна из работниц текстильной промышленности имела банковский счет с балансом в 5 млрд юаней и осуществляла операции с криптовалютами.

Заявлено, что цифровые активы могут использоваться для незаконных операций и обменов в подпольных банках. По мнению властей, необходимо ужесточить регулирование подобных учреждений, а также контроль за сделками с криптовалютами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.