Правоохранители Китая раскрыли дело об отмывании денег с использованием криптовалют на сумму $2,2 млрд

Известный репортер Колин Ву сообщил о новом громком событии, связанном с мошенничеством и криптовалютами. Эксперт отметил, что, «ссылаясь на дело об отмывании денег на сумму более $2,2 млрд, Управление иностранной валюты Китая предупредило: покупка цифровых активов и их последующий обмен на иностранный фиат представляют собой незаконное приобретение и продажу зарубежных валют».

Недавно в провинции Шаньдун в Китае было раскрыто дело о подпольном банке, в котором использовались цифровые валюты на общую сумму до 15,8 млрд юаней. Полиция обнаружила, что связанные счета были крайне активными. На них хранились большие суммы денег. Также были зафиксированы подозрительные транзакции и другие аномальные переводы. Подозревается, что их фактическим контролером был житель страны по имени Джин.

Местная полиция обнаружила записи о финансовых операциях с другими подозрительными счетами, связанными с подпольными банками в стране. Большинство граждан, отправляющих средства на счет Джина, имели опыт обучения за границей или часто посещали другие государства. По мнению следователей, это указывает на то, что криптовалюты могли использоваться для незаконных обменных операций и других преступных действий международного масштаба.

При расследовании было обнаружено, что объем переводов, связанных с неким Фондом Джина, превысил 10 млрд юаней ($1,4 млрд). Однако позднее средства куда-то исчезли. При этом они не были конвертированы в наличные. Выяснилось, что в деле замешана преступная группировка, занимающаяся незаконной покупкой и продажей цифровых монет.

К примеру, одна из работниц текстильной промышленности имела банковский счет с балансом в 5 млрд юаней и осуществляла операции с криптовалютами.

Заявлено, что цифровые активы могут использоваться для незаконных операций и обменов в подпольных банках. По мнению властей, необходимо ужесточить регулирование подобных учреждений, а также контроль за сделками с криптовалютами.

Автор

Петр Иванов