Правоохранители Южной Кореи раскрыли схему отмывания криптовалют более чем на $100 млн

188

2 мин

19.01.2026

безопасность
Активы
Транзакции
Кошельки
Расследование
инцидент
Схемы

Таможенная служба Южной Кореи сообщила о раскрытии международной преступной группы. Ее члены подозреваются в масштабном отмывании криптовалют. По данным ведомства, через незаконные схемы валютных операций было проведено около 150 млрд вон (KRW), что эквивалентно $101,7 млн. Расследование длилось несколько месяцев и охватывало транзакции, проводившиеся как внутри страны, так и за ее пределами. Власти подчеркнули, что дело имеет трансграничный характер. Оно стало одним из крупнейших за последние годы.

К уголовной ответственности привлечены 3 гражданина Китая. Все они переданы в прокуратуру по обвинению в нарушении закона о валютных операциях. По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Они использовали сочетание криптокошельков и банковских счетов для сокрытия реального происхождения средств. Это позволило им длительное время избегать внимания регуляторов.

Согласно данным Корейской таможенной службы, преступная схема действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года. За этот период через нее прошло 148,9 млрд KRW. Деньги перемещались между зарубежными и корейскими криптовалютными аккаунтами. После этого активы конвертировались в местную вону и распределялись по множеству банковских счетов. Такая структура затрудняла отслеживание финансовых потоков.

Следствие установило, что переводы маскировались под легальные расходы. В документах указывались платежи за косметические операции для иностранцев или оплата обучения за границей.

Эти основания использовались для имитации законных трансграничных переводов. Фактически же средства имели криминальное происхождение. Для обхода финансового контроля подозреваемые применяли многоэтапную модель. Криптовалюта приобреталась сразу в нескольких странах. Затем активы переводились в цифровые кошельки, зарегистрированные в Южной Корее. После обмена на национальную валюту средства распределялись через цепочку местных банковских счетов. Такой подход снижал вероятность автоматического выявления подозрительных операций. Эксперты отметили, что данный инцидент может ускорить ужесточение контроля над криптовалютными сделками в Южной Корее.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tron Inc. докупила 173 051 TRX и довела запасы до 679,2 миллиона TRX

Tron Inc. объявила о покупке дополнительных 173 051 TRX по средней цене $0,29, в результате чего её общие запасы выросли до 679,2 миллиона TRX. Компания пообещала продолжать наращивать резервы для поддержки Tron Dapp и Protocol и повышения долгосрочной ценности для акционеров.

Основательница Formula купила $2,000,000 в ETH по $2,281 и держит $20,000,000 в резерве

Основательница Formula Вида объявила, что купила ETH на $2,000,000 по средней цене $2,281 и планирует удерживать позицию до начала недели. По её словам, ещё $20,000,000 находятся в резерве и будут использованы для покупок на спаде. Вида ожидает стабилизации рынка и соответствующего восстановления криптовалюты.

Член королевской семьи ОАЭ приобрёл 49% проекта WLFI за $500,000,000

По данным рыночных источников, высокопоставленный член королевской семьи ОАЭ тайно купил 49% в проекте Trump's World Liberty Financial (WLFI) за $500,000,000. Представители сторон сделки не комментируют, и влияние покупки на управление и стратегию проекта пока неизвестно.

Биткоин кратковременно упал ниже средней стоимости Strategy

Сегодня утром по данным HTX биткоин ненадолго опустился до $75 719,9, затем восстановился до примерно $79 000; снижение за 24 часа составило 6,24%. По состоянию на 25 января 2026 года Strategy владеет 712 647 BTC с общей стоимостью приобретения около $54,19 млрд и средней ценой примерно $76 037 за BTC, и кратковременное падение опустило цену ниже этой средней стоимости.

Мировые криптоликвидации за сутки достигли $16 млрд, за 4 часа — $10,89 млрд

За последние 4 часа общая сумма ликвидаций по всем позициям составила $10,89 млрд, из которых $10,51 млрд пришлись на длинные позиции. За последние 24 часа по всему миру было ликвидировано 356 339 человек, общая сумма составила $16 млрд, а крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $13,389 млн.