Правоохранители Южной Кореи раскрыли схему отмывания криптовалют более чем на $100 млн

428

2 мин

19.01.2026

Таможенная служба Южной Кореи сообщила о раскрытии международной преступной группы. Ее члены подозреваются в масштабном отмывании криптовалют. По данным ведомства, через незаконные схемы валютных операций было проведено около 150 млрд вон (KRW), что эквивалентно $101,7 млн. Расследование длилось несколько месяцев и охватывало транзакции, проводившиеся как внутри страны, так и за ее пределами. Власти подчеркнули, что дело имеет трансграничный характер. Оно стало одним из крупнейших за последние годы.

К уголовной ответственности привлечены 3 гражданина Китая. Все они переданы в прокуратуру по обвинению в нарушении закона о валютных операциях. По версии следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Они использовали сочетание криптокошельков и банковских счетов для сокрытия реального происхождения средств. Это позволило им длительное время избегать внимания регуляторов.

Согласно данным Корейской таможенной службы, преступная схема действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года. За этот период через нее прошло 148,9 млрд KRW. Деньги перемещались между зарубежными и корейскими криптовалютными аккаунтами. После этого активы конвертировались в местную вону и распределялись по множеству банковских счетов. Такая структура затрудняла отслеживание финансовых потоков.

Следствие установило, что переводы маскировались под легальные расходы. В документах указывались платежи за косметические операции для иностранцев или оплата обучения за границей.

Эти основания использовались для имитации законных трансграничных переводов. Фактически же средства имели криминальное происхождение. Для обхода финансового контроля подозреваемые применяли многоэтапную модель. Криптовалюта приобреталась сразу в нескольких странах. Затем активы переводились в цифровые кошельки, зарегистрированные в Южной Корее. После обмена на национальную валюту средства распределялись через цепочку местных банковских счетов. Такой подход снижал вероятность автоматического выявления подозрительных операций. Эксперты отметили, что данный инцидент может ускорить ужесточение контроля над криптовалютными сделками в Южной Корее.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.