Представители Nexo обвинены в финансировании терроризма

Платформа криптокредитования Nexo стала предметом интереса властей Болгарии. Данная компания находится под следствием по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. Кроме того, местные правоохранители подозревают разработчиков проекта в мошенничестве и финансировании терроризма.

Сегодня, 12 января 2023 года, болгарская прокуратура опубликовала заявление, в котором говорилось: организация инициировала расследование в адрес криптокредитора Nexo с целью «нейтрализации мошеннической деятельности». По данным следствия, в преступных схемах могло быть задействовано более 300 человек.

В официальном сообщении сказано, что в течение нескольких месяцев были собраны доказательства того, что лица, которые использовали платформу Nexo и переводили криптовалюты, финансировали террористическую деятельность. Участие в преступных схемах принимали десятки подельников.

Согласно сообщению Bloomberg, полиция провела обыск в офисе Nexo в Болгарии в рамках данного расследования. При этом пресс-служба криптовалютной площадки в Твиттере заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами страны.

Неназванный работник Nexo рассказал, что в одном из офисов организации в Болгарии находились представители власти. Разработчик заверил, что эта страна является самой коррумпированной в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что блюстители закона делают запросы, связанные с противодействием отмыванию денег и налогообложением в отношении болгарской организации группы, которая на самом деле не работает с клиентами. По заверениям специалиста, болгарское подразделение Nexo имеет функции бэк-офиса и занимается исключительно расчетами заработной платы, поддержкой пользователей и соблюдением нормативных требований. В фирме заверили, что строго соблюдают правила верификации клиентов и противодействии отмыванию денег(KYC / AML).

Автор

Петр Иванов