Преступники к 2025 году могут отмыть до $10 млрд в криптовалюте

2119

2 мин

02.12.2022

Преступники к 2025 году могут отмыть до $10 млрд в криптовалюте

Учитывая популярность криптовалютной индустрии и отсутствие внятного правового регулирования, не удивительно, что данный сегменте привлекает все больше преступников, использующих мошеннические схемы ради личного обогащения.

Специалисты компании Elliptic провели исследование в ходе которой выяснилось, что к 2025 году киберпреступники могут отмыть денежные средства в объеме около $10,5 млрд. Также акцентировалось внимание, что корпорация выявила около $4,1 млрд, которые были отмыты путем скачкообразного изменения активов, что во многом стало возможно благодаря использованию децентрализованных площадок.

Эксперты подчеркивают, что стоимость незаконной криптовалюты, отмытой в рамках межсетевой преступности, уже к 2023 году может увеличиться на 60% с $4,1 млрд до $6,5 млрд. При этом уже к 2025 году данный показатель превысит отметку $10 млрд. При этом специалисты не исключили, что объем отмытых денежных средств и вовсе может достичь верхней планки на уровне $15 млрд.

В исследовании акцентировалось внимание на явном росте уровня преступности между сетями. Если в 2020 году через биржи DEX было отмыто порядка $500 млн, то по состоянию на июль 2022 года данный показатели превысил отметку $4 млрд. Старший аналитик Ellipti Арда Акартуна отметила: хоть децентрализованные площадки в большинстве способствуют законной деятельности потребителей, они привлекли много преступников, которые ищут новые пути для эффективного отмывания незаконных доходов.

Также она подчеркнула, что устаревшие аналитические инструменты, которые по сей день используются правоохранительными органами, просто физически не могут отследить межсетевые преступления. Это существенно мешает расследованиям и дает мошенникам определенное преимущество.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.

Крупный держатель UNI впервые зафиксировал прибыль в $1,502 млн

Крупный инвестор в UNI, торговавший по стратегии UNI diamond, с августа 2025 года по февраль этого года накопил 1 миллион UNI на $5,59 млн, снижая среднюю цену покупки с $9,23 до $3,19 при итоговой средней себестоимости около $5,59. За последние 4 часа адрес 0xa03…17687 впервые продал 500 000 UNI, зафиксировал прибыль в $1,502 млн и сохранил 50% позиции.