Преступники к 2025 году могут отмыть до $10 млрд в криптовалюте

1925

2 мин

02.12.2022

Преступники к 2025 году могут отмыть до $10 млрд в криптовалюте

Учитывая популярность криптовалютной индустрии и отсутствие внятного правового регулирования, не удивительно, что данный сегменте привлекает все больше преступников, использующих мошеннические схемы ради личного обогащения.

Специалисты компании Elliptic провели исследование в ходе которой выяснилось, что к 2025 году киберпреступники могут отмыть денежные средства в объеме около $10,5 млрд. Также акцентировалось внимание, что корпорация выявила около $4,1 млрд, которые были отмыты путем скачкообразного изменения активов, что во многом стало возможно благодаря использованию децентрализованных площадок.

Эксперты подчеркивают, что стоимость незаконной криптовалюты, отмытой в рамках межсетевой преступности, уже к 2023 году может увеличиться на 60% с $4,1 млрд до $6,5 млрд. При этом уже к 2025 году данный показатель превысит отметку $10 млрд. При этом специалисты не исключили, что объем отмытых денежных средств и вовсе может достичь верхней планки на уровне $15 млрд.

В исследовании акцентировалось внимание на явном росте уровня преступности между сетями. Если в 2020 году через биржи DEX было отмыто порядка $500 млн, то по состоянию на июль 2022 года данный показатели превысил отметку $4 млрд. Старший аналитик Ellipti Арда Акартуна отметила: хоть децентрализованные площадки в большинстве способствуют законной деятельности потребителей, они привлекли много преступников, которые ищут новые пути для эффективного отмывания незаконных доходов.

Также она подчеркнула, что устаревшие аналитические инструменты, которые по сей день используются правоохранительными органами, просто физически не могут отследить межсетевые преступления. Это существенно мешает расследованиям и дает мошенникам определенное преимущество.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Открытые позиции по фьючерсам на BTC на CME упали до минимума за 14 месяцев

Объем открытых позиций по фьючерсам на BTC на CME снизился до $8,41 млрд, обновив минимум за 14 месяцев. По данным Glassnode, падение связано со сворачиванием арбитражных стратегий со спотовыми ETF и шортом фьючерсов, после того как годовая доходность снизилась с 15–20% до около 5% и институциональные инвесторы начали фиксировать прибыль. Дневной объем торгов фьючерсами на BTC на CME также опустился ниже $3 млрд на фоне перехода части спроса к прямой покупке спотовых активов и снижения использования кредитного плеча.

Бутан за 18 месяцев продал около 70% своих запасов BTC и, похоже, остановил госмайнинг

Королевство Бутан сократило запасы BTC с примерно 13 000 BTC в октябре 2024 года до 3 954 BTC, которые сейчас оцениваются примерно в $280,6 млн. За 18 месяцев страна продала около 70% резервов, а с начала года вывела BTC на $215,7 млн; при этом данные блокчейна указывают, что майнинг мог остановиться — последний доход свыше $100 000 был более года назад. На фоне снижения цены BTC до около $71 000, рекордной сложности сети и падения награды после халвинга до 3,125 BTC, аналитики считают, что Бутану выгоднее продавать гидроэлектроэнергию Индии и другим странам, чем продолжать майнинг, тогда как Strategy на прошлых выходных купила 4 871 BTC, а американские спотовые ETF в марте получили чистый приток около 50 000 BTC.

Американские спотовые ETF на Ethereum второй день подряд фиксируют приток средств

По данным Farside, вчера чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum в США составил $64,9 млн. Это второй день подряд, когда фонды показывают положительный приток.

Мировая экономика стала менее зависимой от нефти и лучше переносит ценовые шоки

В отчете одного из американских банков от 10 апреля говорится, что с 1970-х годов мировая экономика постепенно снизила зависимость от нефти: сейчас для выпуска того же объема ВВП требуется лишь треть прежнего объема нефти. По оценке аналитиков, из-за этого экономика стала устойчивее к энергетическим потрясениям масштаба кризиса ОПЕК. Huatai Securities отмечает, что с марта геополитика ухудшила интерес к риску, а золото не сработало как «тихая гавань» и двигалось вместе с рисковыми активами. После конфликта США и Ирана в марте золото снижалось более чем на 17% а затем отскочило на фоне признаков ослабления напряженности; коррекцию связывают с перегруженными позициями, проблемами с ликвидностью, продажами части золота центробанками и перетоком средств из энергетических инструментов.

Binance добавила 5 пред-IPO активов в Binance Wallet Marketplace

Binance сообщила, что активы на стадии pre-IPO теперь можно сразу просматривать в Binance Wallet. Первая партия из 5 таких активов уже доступна на странице Markets в разделе Binance Wallet Marketplace, где пользователи могут ознакомиться с ними.