Преступники украли $250 тыс., используя имя Стива Уиткоффа

314

2 мин

23.07.2025

мошенничество
Дональд Трамп
Суд

Американская криптоиндустрия оказалась в центре громкого скандала. В декабре 2024 года правоохранительные органы США начали расследование масштабной мошеннической схемы, связанной с компанией NOTUS и руководством платежной системы MoonPay. Злоумышленникам удалось похитить $250 тыс. у доверчивых инвесторов.

Организаторы аферы проявили незаурядную находчивость. Ключевым элементом их схемы стало использование имени Стива Уиткоффа — сопредседателя инаугурационного комитета Трампа-Вэнса. Нигерийский мошенник, стоявший за преступной схемой, создал поддельный Email-адрес, который практически не отличался от исходного.

Жертвами аферистов стали высокопоставленные менеджеры MoonPay. В их числе оказался генеральный директор Иван Сото-Райт и финансовый директор Муна Аммари Сиала. Преступники умело эксплуатировали репутацию известных личностей для достижения своих целей.

Скандал получил дополнительный импульс после судебного казуса. Судебные секретари допустили ошибку, полностью засекретив материалы дела вместо частичного ограничения доступа, как того требовала прокуратура. Временный прокурор США Джанин Пирро быстро отреагировала на ситуацию, и нарушение было устранено.

Расследование привлекло внимание экспертов криптоиндустрии, особенно в контексте связи с проектами, ассоциирующимися с именем Дональда Трампа. В процессе работы над делом Федеральное бюро расследований и компания Tether предприняли шаги по возврату части похищенных средств.

Примечательно, что официальные представители MoonPay и Министерства юстиции США сохраняют молчание относительно инцидента. Ситуация подчеркивает растущую проблему кибербезопасности в сфере криптовалют и необходимость более тщательной проверки контрагентов при проведении финансовых операций.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BlackRock возьмёт 18% комиссии с вознаграждений за стейкинг в Ethereum ETF

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт сообщил, что BlackRock подала обновлённую заявку на регистрацию Ethereum ETF со стейкингом под тикером ETHB. В документе указан годовой коэффициент расходов 0,25%, а также комиссия 18% от общей суммы вознаграждений за стейкинг фонда.

Jane Street нарастила долю в IBIT на 7 105 206 акций в IV квартале, усилив слухи о давлении на BTC

Jane Street в IV квартале прошлого года увеличила пакет IBIT на 7 105 206 акций на сумму $276 млн, следует из данных quiverquant. Сейчас у компании 20 315 780 акций IBIT на $790 млн, а в криптосообществе вновь обсуждают версию, что фирма могла использовать высокочастотную торговлю, чтобы давить на цену BTC каждый день в 10:00 по восточному времени. BlackRock и Morgan Stanley также нарастили позиции более чем на 2,37 миллиона акций IBIT за тот же период.

StarkWare внедрит технологию конфиденциальности EY Nightfall в StarkNet

StarkWare интегрирует решение для приватных транзакций Nightfall от EY в StarkNet, чтобы институциональные пользователи могли проводить операции в публичной блокчейн-инфраструктуре без раскрытия чувствительных данных. Технология позволит делать приватные B2B-платежи, операции с фондами и переводы токенизированных активов, а также поддержит выборочное раскрытие информации и соблюдение требований вроде KYC.

BTC краткосрочно опускался ниже $67 000, потеряв 1,64% за час

BTC на короткое время опустился ниже $67 000 и сейчас торгуется по $67 042,54. За последний час цена снизилась на 1,64% по данным рынка HTX.

DDC увеличила резервы BTC до 2068 монет, купив еще 80 BTC

DDC Enterprise Limited (NYSE American: dDC) сообщила о покупке 80 BTC, после чего ее общий запас биткоина вырос до 2068 BTC. Это шестая неделя подряд, когда компания докупает BTC, а с начала 2026 года ее биткоин-резервы увеличились на 74,8%. Средняя цена покупки составила $84 944 за BTC, доходность BTC с начала года — 45,6%, а показатель на 1000 акций — 0,057887 BTC.