Преступнику в США грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютами

2421

2 мин

17.05.2024

Томас Джон Сфрага, также известный как Ти Джей Стоун, признал себя виновным в федеральном суде Бруклина (США) по обвинению в мошенничестве. Обвинения в его адрес связаны с криптовалютами.

Согласно сообщению Министерства юстиции США (DOJ), Сфрага якобы обещал инвесторам до 60% прибыли за 3 месяца. При этом он просил прислать цифровые активы на свой кошелек. Вместо выплат он присвоил себе чужие средства, используя часть денег для выплаты предыдущим жертвам своего обмана. Таким образом мошенник воплотил в жизнь стандартную схему Понци. Теперь же ему грозит до 20 лет тюремного заключения и выплата компенсации в размере $1,33 млн.

«В течение многих лет Сфрага нагло лгал друзьям, соседям и инвесторам, чтобы получить более $1,3 млн из их сбережений», — заявил в своем заявлении прокурор США Бреон Пис. У мошенника есть опыт в сфере девелопмента недвижимости, связей со СМИ, подкастинга и криптовалют. Имеются данные о том, что он проводил и участвовал в нескольких мероприятиях, посвященных технологиям блокчейн и криптографии в Нью-Йорке.

Сфрага также утверждал, что владеет компанией Vandelay Contracting Corp. и Build Strong Homes LLC. Как отмечает Министерство юстиции, Ведущий американского телешоу «Сайнфелд» Джордж Констанца утверждает, что брал интервью у представителей вымышленной компании Vandelay Industries. Преступник убедил многочисленных инвесторов финансировать несуществующие строительные проекты.

Сфрага был арестован в декабре 2023 года. Тогда специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) отметил, что мошенник участвовал в преступной схеме связанной с криптовалютным стейкингом. По первоначальным сведениям, он рассказывал жертвам, что люди могут создавать виртуальные кошельки для покупки пулов криптовалют. Он заверял, что «стейкинг приносит значительную прибыль с минимальными рисками или вообще без них».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.

XStocks добавит токенизированные акции Гонконга, Британии и Южной Кореи

Платформа xStocks, принадлежащая Kraken, расширит линейку токенизированных акций за счет бумаг из Гонконга, Британии, Южной Кореи и других стран на фоне усиливающейся конкуренции за перевод фондовых рынков в блокчейн. Для этого компания заключила партнерство с GTN, которая обеспечивает доступ более чем к 90 мировым рынкам и будет отвечать за исполнение сделок, хранение и учет ценных бумаг. На первом этапе xStocks запустит токенизированные акции Гонконга, а дальнейшее расширение будет зависеть от одобрения регуляторов. Сейчас платформа поддерживает более 500 токенизированных ценных бумаг, их совокупный оборот превысил $35 млрд, а число держателей приблизилось к 200 тыс.

Институциональные инвесторы продают BTC 37 дней подряд на фоне макроэкономических рисков

Крупные участники крипторынка сокращают вложения в BTC: по данным аналитика Darkfost, индекс Coinbase Premium остается в отрицательной зоне более 900 часов подряд, или около 37 дней. Это самый длительный такой период за последние два года и сигнал того, что продажи на Coinbase Advanced, популярной среди профессиональных инвесторов из США, идут быстрее, чем на Binance. Аналитик связывает давление на рынок с устойчивой инфляцией, колебаниями цен на нефть и неопределенностью вокруг сигналов ФРС США и дальнейшей денежно-кредитной политики. На этом фоне институциональные инвесторы снижают риск и сокращают присутствие в цифровых активах.

River: США лидируют в мире по внедрению BTC

США занимают ведущие позиции в сфере BTC, говорится в отчете River: на американцев приходится около 42% всех монет в обращении, а 49,6 млн взрослых резидентов, или 18,6%, владеют биткоином. Также страна обеспечивает 37,5% мирового хешрейта, в США работают более 150 биткоин-компаний и свыше 50 майнинговых объектов мощностью более 10 МВт каждый. Публичные компании США накопили 1,24 млн BTC, что составляет 92,7% всех биткоинов в корпоративных резервах, а за последние 12 месяцев американские корпорации купили еще 510 000 BTC. Кроме того, власти США держат 328 372 BTC — почти в три раза больше, чем все остальные правительства мира вместе взятые.