Приговор в отношении Bitconnect вступил в силу

901

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла судебное решение в отношении организаторов второй по причиненному ущербу криптовалютой пирамиды Bitconnect. Трое мужчин должны будут заплатить $3,5 млн и передать государству кошелек с 190 биткоинами ($9,2 млн).

Обвиняемыми по делу выступают 2 организатора мошеннической схемы: Джошуа Джеппесен и Майкл Нобл. Однако невеста первого должна будет также уплатить SEC средства, переданные ей женихом. Обвиняемым запретили в будущем принимать участие в какой-либо деятельности на рынке цифровых активов.

«Связующим звеном между руководством пирамиды и промоутерами, предлагающими их услуги, был Джошуа Джеппесен, — заявляет SEC. Он также неоднократно появлялся на конференциях и рекламных акциях платформы. Он обязан выплатить большую часть взысканных средств: $3 млн компенсации и $150 тыс. штрафа. Кошелек с криптовалютой также принадлежит Джеппесену».

По утверждению американского регулятора, платформа Bitconnect незаконно продала ценные бумаги на сумму $2 млрд. Также площадка демонстрировала удивительную прибыльность (мошенники обещали своим жертвам до 1% доходности в день), являлась финансовой пирамидой, то есть платила деньги вкладчикам за счет новых клиентов.

Bitconnect работала с 2016 по 2018 год. В 2019-м ФБР начало проверку. Бюро попросило вкладчиков пирамиды предоставить им информацию о мошеннической деятельности ее организаторов. Однако до сих пор уголовное делопроизводство так и не было начато.

Ранее SEC приняла решение по другому делу о мошенничестве. По информации регулятора, блокчейн-компания Money Market незаконно продала активы на сумму $30 млн и не оповестила об этом своих инвесторов. Они также были признаны финансовой пирамидой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

В Гонконге завершается крупнейшая продажа цифровых облигаций на сумму более $1,5 млрд

Гонконгская ипотечная корпорация завершила ценообразование для первого публичного выпуска цифровых облигаций. Он проходит в рамках масштабной программы по эмиссии...

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.