Приговор в отношении Bitconnect вступил в силу

943

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла судебное решение в отношении организаторов второй по причиненному ущербу криптовалютой пирамиды Bitconnect. Трое мужчин должны будут заплатить $3,5 млн и передать государству кошелек с 190 биткоинами ($9,2 млн).

Обвиняемыми по делу выступают 2 организатора мошеннической схемы: Джошуа Джеппесен и Майкл Нобл. Однако невеста первого должна будет также уплатить SEC средства, переданные ей женихом. Обвиняемым запретили в будущем принимать участие в какой-либо деятельности на рынке цифровых активов.

«Связующим звеном между руководством пирамиды и промоутерами, предлагающими их услуги, был Джошуа Джеппесен, — заявляет SEC. Он также неоднократно появлялся на конференциях и рекламных акциях платформы. Он обязан выплатить большую часть взысканных средств: $3 млн компенсации и $150 тыс. штрафа. Кошелек с криптовалютой также принадлежит Джеппесену».

По утверждению американского регулятора, платформа Bitconnect незаконно продала ценные бумаги на сумму $2 млрд. Также площадка демонстрировала удивительную прибыльность (мошенники обещали своим жертвам до 1% доходности в день), являлась финансовой пирамидой, то есть платила деньги вкладчикам за счет новых клиентов.

Bitconnect работала с 2016 по 2018 год. В 2019-м ФБР начало проверку. Бюро попросило вкладчиков пирамиды предоставить им информацию о мошеннической деятельности ее организаторов. Однако до сих пор уголовное делопроизводство так и не было начато.

Ранее SEC приняла решение по другому делу о мошенничестве. По информации регулятора, блокчейн-компания Money Market незаконно продала активы на сумму $30 млн и не оповестила об этом своих инвесторов. Они также были признаны финансовой пирамидой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Alphabet возглавила список держателей акций SpaceX с пакетом на $94,18 млрд

После листинга SpaceX на Nasdaq 12 июня в отчетах 13F за II квартал впервые раскрылись данные о крупных держателях акций компании. Крупнейшим владельцем стала Alphabet с 551 млн акций на $94,18 млрд, за ней следуют Valor Management с 503 млн акций на $86,01 млрд, FMR LLC с 303 млн акций на $51,66 млрд и NVIDIA с 123 млн акций на $20,98 млрд. По данным на 30 июня, позиции в SpaceX раскрыли около 1697 организаций, а цена акции на закрытии составляла $170,86 против $140 на 14 августа, что примерно на 18,1% ниже. Отчеты 13F отражают позиции на конец квартала и не означают, что все эти бумаги были куплены после выхода компании на биржу.

На корейском рынке растет объем коротких продаж, несмотря на отскок акций производителей микросхем

Объем открытых коротких позиций на корейском фондовом рынке к этому вторнику достиг 19 трлн корейских вон, или около $13,4 млрд, увеличившись на 2,27 трлн корейских вон по сравнению с концом прошлого месяца, когда показатель составлял 16,73 трлн корейских вон. С начала этого месяца индекс KOSPI вырос на 6%, а технологический KOSDAQ — на 20%, однако инвесторы по-прежнему сомневаются в устойчивости роста и опасаются, что спрос на микросхемы может ослабнуть. В конце февраля объем коротких позиций был на уровне 15 трлн корейских вон, в начале марта снижался до 12 трлн корейских вон, а в начале июня поднимался до 23 трлн корейских вон.

Адрес заработал около $284 000 на мемкоине BULLISH за 2 дня

Адрес 0x639…73da4 два дня назад потратил $121,4 на покупку мемкоина BULLISH по средней цене $0,0006339. Сейчас он продал 47,8% запаса, а нереализованная прибыль по оставшимся монетам составляет около $258 000. Общая прибыль оценивается примерно в $284 000, а доходность — в 231 572%.

Контракты на акции Anthropic перед IPO подорожали более чем на 21% за 4 дня

Контракты на акции Anthropic перед IPO на Binance за последние 24 часа выросли на 8,47% и торгуются по $1802, а за 4 дня рост превысил 21% при суточном объеме торгов $19,57 млн. По текущей цене и при номинальном капитале в 1 млрд акций предполагаемая оценка компании составляет около $1,802 трлн, тогда как часть инвесторов после публикации Financial Times ожидает оценку на уровне почти $2 трлн. Инвесторы связывают оптимизм с быстрым ростом спроса на Claude и выручки Anthropic: в мае компания сообщала о годовой выручке свыше $47 млрд, а к концу года, по их оценкам, показатель может достичь $100–120 млрд. При этом руководство Anthropic пока не подтверждало целевую оценку компании перед IPO.

Гарвард сохранил вложения в ETF на BTC и раскрыл долю в SpaceX на $2,21 млрд

Эндаумент-фонд Гарвардского университета по состоянию на 30 июня сохранил пакет в спотовом ETF на BTC от BlackRock IBIT на уровне 3,0446 млн акций стоимостью около $101,4 млн, а крупнейшей позицией в портфеле осталась SpaceX — 12 935 100 акций на $2,21 млрд, или 52% раскрытых активов. Доля IBIT в раскрытом портфеле американских акций Гарварда стоимостью $4,26 млрд составляет около 2,4%, при этом вложения в золотые фонды IAU и GLD оцениваются выше — примерно в $171,2 млн. Среди других инвесторов Mubadala и Инвестиционный совет Абу-Даби не меняли позиции в IBIT, а JPMorgan Chase нарастил пакет с 8,3 млн до 10,4 млн акций, тогда как Morgan Stanley сократил его с 17,3 млн до 16,5 млн акций.