В США раскрыта крупная криптомошенническая схема

324

2 мин

29.07.2025

Технологии
восстановление
Тенденции
заработок
Понци

Винсент Маццотта признал вину в отмывании денег и препятствовании правосудию в рамках дела о масштабном криптомошенничестве. Вместе с Дэвидом Саффроном он привлекал инвесторов через фиктивные платформы, маскируя схему Понци. Мошенники утверждали, что их система использует ИИ для автоматической торговли с высокой доходностью. На практике вложения использовались для финансирования роскошного образа жизни участников аферы.

Дополнительно была задействована фиктивная организация Federal Crypto Reserve. Она маскировалась под независимый сервис по возврату украденных активов. Потерпевшие вновь становились жертвами, и теперь в роли клиентов ложного дорасследования, за которое требовалась отдельная плата. Эта тактика базировалась на манипуляциях с социальным инжинирингом.

Эксперты подчеркивают, что обещания высокой и стабильной прибыли, особенно с упором на технологии вроде ИИ, должны вызывать подозрение. Криптоспециалист Каран Пуджара рекомендует игнорировать любые предложения от сомнительных организаций, особенно если они требуют оплату за «восстановление» активов.

Дело Маццотты разворачивается на фоне увеличения числа мошенничеств в криптоиндустрии. Так, ранее супруги из Колорадо собрали $3,4 млн у прихожан, прикрываясь религиозной риторикой. Рост подобных преступлений подчеркивает недостаток правового регулирования и цифровую уязвимость неопытных инвесторов.

Прокуратура, участвующая в расследовании, требует для Маццотты минимум 15 лет тюремного заключения. При этом итоговое решение суда ожидается 15 декабря. Уголовное дело стало частью более широкой тенденции. В рамках относительно низкой финансовой грамотности и веры в быстрый заработок, мошенники довольно часто эксплуатируют доверие жертв и отсутствие правового контроля со стороны регулятивных органов.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции криптокомпаний в США закрылись разнонаправленно, Circle прибавила 2,63%, Gemini рухнула на 12,9%

Во вторник американские индексы завершили торги в плюсе: Dow вырос на 0,07%, S&P 500 — на 0,1%, Nasdaq — на 0,14%. Акции криптокомпаний закрылись без единой динамики: Coinbase (COIN) прибавила 1,03%, Circle (CRCL) — 2,63%, а MicroStrategy (MSTR) снизилась на 3,89% и Gemini (GEMI) — на 12,9%.

Японские брокерские гиганты готовятся запустить торговлю криптовалютами к 2026 году

Три крупные японские компании в сфере ценных бумаг с общей рыночной капитализацией около $480 миллиардов рассматривают выход на рынок торговли криптовалютами, а крупнейшая из них планирует запустить такие услуги к концу 2026 года. По данным Nikkei, Nomura Holdings, управляющая активами клиентов примерно на $673 миллиардов, будет развивать направление через швейцарскую криптодочку Laser Digital, а Daiwa Securities Group и SMBC Nikko Securities также изучают запуск криптотрейдинга. Компании рассчитывают на рост спроса на криптоинвестиции на фоне смягчения правил в Токио для крипто-ETF и готовятся расширять линейку цифровых активов к 2026 году.

Питер Тиль вышел из капитала ETHZilla к концу 2025 года

По документу SEC 13G, на 31 декабря 2025 года Питер Тиль полностью продал долю в ETHZilla: она снизилась с 7,5% (около 11,59 млн акций) до 0%. Ранее его инвестиции поддержали рост акций ETHZ, но после затяжного спада на крипторынке ETHZilla начала распродавать ETH для погашения долгов и финансирования закупки ракетных двигателей для лизингового бизнеса, а также отказалась от модели накопления ETH как ключевого направления.

BlackRock возьмёт 18% комиссии с вознаграждений за стейкинг в Ethereum ETF

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт сообщил, что BlackRock подала обновлённую заявку на регистрацию Ethereum ETF со стейкингом под тикером ETHB. В документе указан годовой коэффициент расходов 0,25%, а также комиссия 18% от общей суммы вознаграждений за стейкинг фонда.

Jane Street нарастила долю в IBIT на 7 105 206 акций в IV квартале, усилив слухи о давлении на BTC

Jane Street в IV квартале прошлого года увеличила пакет IBIT на 7 105 206 акций на сумму $276 млн, следует из данных quiverquant. Сейчас у компании 20 315 780 акций IBIT на $790 млн, а в криптосообществе вновь обсуждают версию, что фирма могла использовать высокочастотную торговлю, чтобы давить на цену BTC каждый день в 10:00 по восточному времени. BlackRock и Morgan Stanley также нарастили позиции более чем на 2,37 миллиона акций IBIT за тот же период.