Регулятор Бразилии требует вызвать главу Binance Brazil в конгресс

4741

2 мин

22.06.2023

В стране инициировано расследование деятельности Binance из-за подозрений в связи с мошенническими организациями и криптовалютными пирамидами. Регулятор Бразилии повторяет действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других государственных органов, занимающихся контролем безопасности в сфере цифровых активов.

В стране уже больше месяца ведется расследование финансовых пирамид. Недавно правоохранительные органы обнаружили, что криптовалютная биржа, как утверждается, не препятствовала мошенникам, «отмывающим» деньги. Из-за этого 21 июня в парламент поступил запрос на вызов Гильерме Хаддада (директора Binance Brazil) для выступления перед бразильскими властями.

Конгрессмен Альфредо Гаспар, член Комиссии по расследованию финансовых пирамид (CPI), ранее заявил, что Binance могли использовать такие компании, как Ever Operations and Investments и Braiscompany. По мнению специалиста, биржа стала идеальным пространством для мошенников, из-за чего необходимо провести глубокий анализ ее деятельности и применить соответствующие меры по защите граждан Бразилии.

«Жизненно важно понимать операции Binance, ее связь с компаниями, которые получили судебные иски за причинение вреда бразильским потребителям, поскольку это тесно связывает Binance с продолжающимся расследованием», — заявил Альфредо Гаспар.

Ранее Comissão de Valores Mobiliários (CVM) уже оказывал давление на Binance, чтобы прекратить торговлю фьючерсными продуктами в Бразилии. Об этом писало местное издание Do Bitcoin. По мнению экспертов, если регулятор в ходе дополнительных проверок обнаружит нарушение законов, торговую платформу лишат лицензии на оказание услуг, связанных с криптовалютой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Santiment: отток $1,26 млрд из биткоин-ETF может оказаться бычьим сигналом

Аналитики Santiment считают крупнейший с января недельный отток из американских биткоин-ETF на $1,26 млрд позитивным сигналом, поскольку ранее такие периоды чаще предшествовали росту, а не продолжению падения. За две недели инвесторы вывели более $2,26 млрд, а BTC 23 мая опускался до ~$74 300, более чем на 3% за сутки и примерно на 10% ниже максимума $82 500 от 6 мая. Дополнительное давление на цену связывают с ростом доходности 30-летних облигаций до 5,068% и перетоком капитала в сырьевые рынки, а Bloomberg-аналитик Джеймс Сейффарт ожидает скорого разворота и напоминает, что с момента запуска ETF совокупные притоки составили около $60 млрд.

Биткоин начал обгонять S&P 500 после 142 дней отставания — оценка экс-менеджера Credit Suisse

Инвестдиректор Risk Dimensions Марк Коннорс, ранее работавший в Credit Suisse, заявил, что BTC завершил 142-дневный период отставания от S&P 500 и с начала мая перешел к опережающей динамике на фоне устойчиво высокой инфляции, роста цен на нефть и неопределенности со ставками. По его словам, в сценарии «ставки выше и дольше» давление на облигации усиливается, а биткоин может продолжить опережать и акции, и инструменты с фиксированным доходом. Ончейн-данные в целом не указывают на перегрев: доля предложения BTC в прибыли около 61% при 51,1% на падении к $60 000, но рост сдерживает сопротивление чуть выше $80 000 после неудачной попытки закрепиться на $82 000.

За неделю на централизованные биржи поступило 18 528,47 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней чистый приток на централизованные биржи составил 18 528,47 BTC. Лидерами по объему притока стали Binance (8 934,67 BTC), Bitfinex (5 524,73 BTC) и Coinbase Pro (1 663,14 BTC).

Майкл Сэйлор заявил, что на этой неделе покупал облигации вместо BTC

Майкл Сэйлор сообщил, что на этой неделе он покупал облигации, а не BTC. Он также отметил, что BitVac «перезаряжается».

Polymarket снизил вероятность роста BTC до $100 000 в этом году до 37%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, упала до 37% против 49% на 10 мая. Шансы на рост до $90 000 оцениваются в 59%, а вероятность снижения до $50 000 — в 41%.