Санкции против Чен Жи: эксперты рассказали подробности о крупнейшем криптомошенничестве

529

3 мин

Чен Жи, 37-летний предприниматель китайского происхождения и основатель Prince Holding Group, за последние годы стал одной из самых влиятельных фигур в Камбодже. Он также имеет гражданство Великобритании. В своей стране он занимал должности советника у премьер-министров Хун Сена и Хун Манета и получил почетный титул Neak Oknha (лорда).

Его группа компаний превратилась в один из крупнейших конгломератов страны с интересами в недвижимости, финансах и потребительском секторе. Он также контролировал активы в более чем 30 странах и вел масштабную благотворительную деятельность через Prince Foundation. Новый пакет санкций поставил под сомнение его репутацию и раскрыл скрытую сторону бизнеса.

США и Великобритания объявили совместные санкции против Чен Жи и Prince Holding Group. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а также изъяло около $15 млрд в биткоине, назвав это одной из крупнейших финансовых афер в истории. Параллельно власти Великобритании заморозили недвижимость, связанную с ним, включая особняк стоимостью около £12 млн и офисное здание на Fenchurch Street примерно за £100 млн. Правительства двух стран заявили, что выявленная структура представляла собой транснациональную преступную сеть.

Согласно материалам следствия, ключевым элементом деятельности Prince Holding Group была сеть мошенничества. Чен Жи руководил созданием не менее 10 крупных центров по всей Камбодже, в которых содержали работников из разных стран и принуждали их к совершению онлайн-афер. Такие центры представляли собой закрытые комплексы для управления тысячами аккаунтов. Работников удерживали против их воли и запугивали за отказ участвовать в схемах.

Для сокрытия доходов Prince Holding Group использовала обширную сеть обналичивания и перевода средств. Часть денег проходила через связанные онлайн-проекты и стартапы в сфере биткоин-майнинга, что позже и позволило США отследить цифровые активы. Другие суммы переводились через компании в офшорных юрисдикциях и направлялись в зарубежные объекты недвижимости.

За годы деятельности Чен Жи укрепил связи с политическими кругами Камбоджи. Он получил гражданство страны, стал советником Министерства внутренних дел и затем советником премьер-министра. Это позволило ему участвовать в государственных проектах и поддерживать влияние в ключевых структурах.

После объявления санкций камбоджийские власти заняли осторожную позицию. Министерство внутренних дел заявило, что Prince Holding Group всегда следовала законам страны и не имела особых привилегий. Санкции поставили под угрозу многолетний политический и деловой фундамент, сформированный Чен Жи. Новые данные показывают, что Камбоджа стала крупным центром нелегальных онлайн-схем, а кейс Чен Жи стал одним из самых масштабных на континенте.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

REX и Tuttle запустили ETF с плечом 2x на акции биткоин-компании Strive

REX Shares и Tuttle Capital Management вывели на биржу Cboe фонд T-REX 2X Long ASST Daily Target под тикером ASSX, который дает 200% от ежедневного изменения цены акций Strive до вычета комиссий и расходов. Фонд не покупает BTC и не повторяет цену биткоина, а дает трейдерам доступ с плечом к акциям Strive, при этом результат за срок больше одного торгового дня может заметно отличаться от двукратной доходности. Сейчас Strive владеет 25 000 BTC и занимает 5-е место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов; последнюю покупку 469 BTC компания профинансировала за счет продажи SATA, своих бессрочных привилегированных акций. В пятницу бумаги Strive выросли на 6,4% и закрылись на уровне $30,09, что немного выше средней 12-месячной целевой цены $29,40 по данным аналитиков S&P Global.

Dtcpay привлекла SBI Group в раунд серии A и увеличила его до $25 млн

Сингапурская платежная компания dtcpay завершила раунд серии A на $25 млн: к инвесторам, ранее возглавленным Vertex Ventures Southeast Asia & India, присоединилась японская SBI Group, а также Genedant Capital и Kwee Liong Tek. Компания развивает платежи в стейблкоинах, а карта dtcpay Visa позволяет оплачивать покупки фиатными валютами и стейблкоинами более чем в 150 млн торговых точек по всему миру. Ранее dtcpay запустила оплату в магазинах и онлайн с использованием фиатных валют и криптовалют, а в 2024 году перешла на операции только со стейблкоинами. Компания лицензирована в Сингапуре и Люксембурге, а также имеет лицензии и регистрации в Гонконге, Австралии, США и Канаде.

Ethereum Institutional поддержала ускорение Ethereum за счет сокращения времени блоков

Ethereum Institutional поддержала предложение Ethlabs сократить время формирования блоков Ethereum с 12 до 10 секунд. В организации заявили в Х, что ускорение сети необходимо на фоне роста институциональной активности и усиления конкуренции со стороны других блокчейнов. Инициативу EIP-8198, также известную как Quick Slots, поддержали 20 основателей DeFi-проектов. Предложение разработали в марте, а его возможное включение в обновление Hegotá обсуждалось на встрече ключевых разработчиков Ethereum 6 августа; внедрение Hegotá может начаться в конце 2026 года после обновления Glamsterdam.

Аналитик: BTC вряд ли вернется к медвежьему рынку при новом повышении ставок

Аналитик Мерфи считает, что возможное повышение ставки ФРС само по себе не означает возвращение BTC к медвежьему рынку: важнее темпы ужесточения политики и текущее состояние рынка. Он напомнил, что в 2022 году после роста ставки на 425 базисных пунктов BTC упал с $41 000 до $15 800, потеряв 65%, тогда как в 2023 году после четырех повышений по 25 базисных пунктов курс вырос с $16 500 до $42 000. По его оценке, нынешняя структура рынка больше похожа на 2023 год, поэтому при повышениях по 25 базисных пунктов BTC, скорее всего, лишь замедлит рост цикла, а не вернется к устойчивому падению.

Крупный держатель UNI впервые зафиксировал прибыль в $1,502 млн

Крупный инвестор в UNI, торговавший по стратегии UNI diamond, с августа 2025 года по февраль этого года накопил 1 миллион UNI на $5,59 млн, снижая среднюю цену покупки с $9,23 до $3,19 при итоговой средней себестоимости около $5,59. За последние 4 часа адрес 0xa03…17687 впервые продал 500 000 UNI, зафиксировал прибыль в $1,502 млн и сохранил 50% позиции.