SEC оштрафовала Digital Currency Group на $38 млн за сокрытие информации

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила штраф в размере $38 млн на Digital Currency Group (DCG) и ее дочернюю компанию Genesis Global Capital за распространение ложной или вводящей в заблуждение информации о финансовых рисках. Обвинения касаются событий 2022 года. Тогда крах крупного заемщика Three Arrows Capital (3AC) стал катализатором финансовых проблем Genesis.

Согласно заявлению SEC, летом 2022 года компания предлагала частным инвесторам высокую доходность за передачу биткоинов и других криптоактивов в управление. Эти цифровые валюты затем ссужались институциональным заемщикам под проценты. Однако дефолт Three Arrows Capital в июне 2022 года оказал критическое влияние на финансовую устойчивость организации. Вместо того чтобы открыто сообщить о проблемах, «руководство DCG распространило информацию, которая минимизировала последствия и создавала ложное представление о поддержке».

Компания вводила инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния своей дочерней компании. В ноябре 2022 года, столкнувшись с массовыми запросами на вывод средств, DCG была вынуждена приостановить операции и в январе 2023 года подала заявление о банкротстве.

Штраф в размере $38 млн и предписание о прекращении противоправных действий стали результатом соглашения между SEC и DCG. В рамках сделки компания согласилась с вынесенным решением, не признавая и не опровергая обвинения. Представители регулятора отметили, что подобное поведение подрывает доверие к рынку цифровых активов и ставит под угрозу интересы розничных инвесторов. «Компании, работающие в данной сфере, обязаны предоставлять достоверную информацию о рисках, связанных с их финансовой деятельностью. В данном случае DCG пренебрегла этой обязанностью, что привело к значительным потерям для инвесторов», — подчеркнул представитель SEC.

Автор

Петр Иванов