SEC подала судебный иск против инвестора Яна Балины

1403

2 мин

19.09.2022

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила криптоинвестора и блогера Яна Балину в несанкционированном участии в первичном размещении цифровой валюты Sparkster (SPRK), которое завершилось летом 2018 года. В ходе ICO стартап привлек около $30 млн инвестиционного капитала.

Из официальных комментариев SEC следует, что обвиняемый не предоставил информацию относительно комиссионных, которые он получил от эмитента. Также он не подал регистрационное заявление в Комиссию на активы, которые он реализовал с выгодой, используя свой инвестиционный пул.

В 2019 году личный кошелек Яна Балины был взломан, в ходе чего он потерял свыше $2,5 млн. Примечательно, что криптоинвестор давно находится в поле зрения SEC, при этом ведомство юридически стремится запретить ему размещать и продвигать новые криптовалюты на рынке.

В прошлом редакция Crypto.ru сообщала: появилась информация, что правительство Южной Кореи направило уведомление в Интерпол о выдаче учредителю Terraform Labs До Квону красного статуса. Это произошло на фоне того, что разработчик покинул территорию Сингапура, хотя ранее утверждал, что не намерен прятаться от правоохранительных органов.

Текущий статус предпринимателя подразумевает, что его могут арестовать власти в других странах и удерживать на своей территории до того момента, пока официально не будет ратифицирована процедура экстрадиции.

Если интерпол юридически подтвердит это предписание, то До Квон будет объявлен в розыск в 195 мировых странах.

Официальный представители Интерпола не прокомментировали данную ситуацию, но многие пользователи в социальных сетях сходятся во мнении, что это случится в обозримой перспективе. Ранее 17 сентября этого года правоохранительные органы Сингапура сообщили, что До Квон не находится на территории страны, как он заявлял.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Почему BTC трудно пройти уровень в $82 000

Аналитик Мерфи объяснил, что сильное сопротивление BTC у отметки в $82 000 связано с высокой концентрацией позиций разных групп инвесторов. В диапазоне от $59 000 до $81 000 сосредоточены покупки краткосрочных держателей, а прорыв выше $82 000 может подтолкнуть часть из них к фиксации прибыли. Дополнительное давление создают долгосрочные держатели, чьи крупнейшие позиции также находятся в зоне $81 000-$82 000, а также крупные инвесторы с запасами более 100 000 BTC, сосредоточенные в диапазоне от $78 000 до $82 000. По мнению аналитика, рынку нужно время, чтобы преодолеть это предложение, но после уверенного пробоя уровень сопротивления может ослабнуть.

Капитализация мем-монеты LOBSTER превысила $60 миллионов

Рыночная капитализация мем-монеты LOBSTER превысила $60 миллионов, а за последние 24 часа токен подорожал на 58,7%. По данным GMGN, суточный объем торгов при этом составил $3,5 миллиона, что заметно ниже текущей оценки проекта. Инвесторам стоит учитывать высокую волатильность таких активов.

BTC опустился ниже $78 000, суточный рост снизился до 1,11%

По данным HTX, курс BTC опустился ниже $78 000. Суточный рост криптовалюты сократился до 1,11%.

Крупный инвестор Set 10 Big Goals First: рост BTC сохраняется после реакции рынка на данные по CPI

Крупный инвестор под ником Set 10 Big Goals First заявил, что после публикации данных по CPI в США и кратковременного снижения BTC до $76 046 монета уверенно удержалась выше $74 000, а восходящий тренд сохраняется. Он напомнил о своем прогнозе от 25 августа, в котором говорил о развороте рынка, и добавил, что вход в BTC на уровне $80 000 или выше $80 000 все еще может быть актуален, а отметка $100 000, по его мнению, будет достигнута раньше ожиданий.

Трейдер Loracle сократил шорт по HYPE, но сохраняет убыток в $7,45 млн

Крупный трейдер Loracle продолжает сокращать короткую позицию по HYPE: сейчас ее объем составляет $21 млн против прежних $37 млн. По оставшейся позиции зафиксирован нереализованный убыток в $7,45 млн при цене входа $53,97 и текущей цене $83,18, а общий чистый нереализованный убыток по ключевым шортам оценивается примерно в $9,54 млн. Среди крупнейших позиций — шорты по SNDK на $26,05 млн с убытком $2,51 млн и по MU на $10,27 млн с убытком $1,15 млн, при этом позиции по NVDA, PONS, CASHCAT и PLTR остаются в плюсе.