SEC расследует деятельность Binance еще с 2020 года

2314

2 мин

Корреспонденты CoinDesk сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении Binance.US как минимум с 2020 года. Об этом стало известно из судебных документов, которые были опубликованы рано утром 7 июня 2023-го.

По последним данным, представители финрегулятора сообщили о том, что «на бирже зафиксированы спекулятивные действия на сотни миллионов долларов США (USD) со стороны людей, причастных к работе торговой платформы». Ранее SEC подала в суд на глобальное и американское подразделении компании Binance, а также на ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Представители агентства утверждали, что предприниматель управлял незарегистрированной биржей ценных бумаг, позволяя людям незаконно торговать криптовалютой.

Руководство Комиссии приказало провести внутреннее расследование и назначило должностных лиц для дачи показаний еще 17 августа 2020 года. Об этом говорится в судебном заявлении юриста SEC Колби Стила. «Дело касается возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах», — отметил эксперт.

В дополнительных документах бухгалтера SEC Сачина Верма говорится, что организация BAM Trading (ответственная за работу Binance.US) получила доход в размере $411 млн за период, охватывающий чуть более 4 лет. Кроме того, валовая прибыль фирмы составила $225 млн.

Представители надзорного органа отметили: данная компания не котируется на фондовом рынке и сохраняет конфиденциальность касательно своих финансовых операций.

Пресс-служба Binance.US в Твиттере заявила, что компания добросовестно сотрудничала с SEC в течение почти 2,5 предыдущих лет. По мнению представителей организации, последний судебный иск является «необоснованным, не подтвержденным фактами, законом или собственным прецедентом Комиссии».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин кратковременно превысил $90 000, затем откатился

По данным рынка HTX, Биткоин кратковременно превысил отметку в $90 000 и сейчас торгуется по $89 948. За 24 часа цена выросла на 1,07%.

Robinhood добавила ASTER и LDO в список торговых инструментов

Robinhood объявила, что ASTER и LDO теперь доступны для торговли на Robinhood Legend. Торги открыты с сегодняшнего утра, пользователи могут покупать и продавать оба токена через платформу.

Трейдер Юджин Нг Ах Сио временно уходит с рынков из-за риска дальнейшего падения

Трейдер Юджин Нг Ах Сио сообщил на личном канале о намерении временно выйти со всех рынков, ссылаясь на неясную ценовую динамику на этой неделе и неблагоприятную картину на старших таймфреймах. По его прогнозу, цена, вероятно, продолжит снижаться; надежда на импульс и рост цены выше $100 000 не оправдалась. Он добавил, что возвращается к реальной жизни и будет наблюдать за рынком со стороны.

Спотовая цена серебра превысила $97 и обновила рекорд

По данным Bitget, спотовая цена серебра пробила отметку $97 за унцию и установила новый исторический максимум. Стоимость выросла на 0,87% в течение дня.

WLFI и Spacecoin объявили своп токенов для интеграции DeFi и спутникового интернета

World Liberty Financial (WLFI) семьи Трамп объявил 23 января о стратегическом партнёрстве со Spacecoin и обмене токенами для совместной разработки решений в сфере DeFi × Space Internet, прежде всего для регионов с ограниченной финансовой инфраструктурой. Соучредитель WLFI Зак Фолкман отметил, что позиционирование Spacecoin на уровне $1 ориентировано на реальные платежи и расчёты, а Spacecoin сообщила о запуске трёх спутников на низкую околоземную орбиту, что отражает переход проекта от концепции к рабочей инфраструктуре за три года. Основатель Spacecoin Тэ О подчеркнул, что сотрудничество даст новым пользователям с доступом в Интернет возможность напрямую участвовать в финансовых транзакциях.