Секретная служба США сумела вернуть $5 млн жертвам криптовалютного мошенничества

2091

2 мин

30.05.2024

Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, которые были ранее похищены злоумышленниками. Жертва и несколько членов ее семьи потеряли крупную сумму из-за любовной истории. Однако, позднее она превратилась в инвестиционную аферу.

В конце лета 2022 года мошенник связался с будущей жертвой через функцию обмена сообщениями в приложении по недвижимости. Позднее он предложил перенести разговор в другой мессенджер, так как диалог уже носил романтический характер. В итоге преступник поделился информацией о неназванной криптовалютной бирже, которая предложила выгодные условия торговли для новичков. Площадка оказалась фейковой.

Жертва установила фишинговое приложение и осуществила покупку криптовалют. Затем она отправила их на адрес, который, якобы был связан с торговым счетом на фиктивной торговой платформе. На сервисе отобразились данные о фейковой прибыли в размере 20% – 30% после 1 дня. Затем жертва сделала дополнительные инвестиции в размере $1,1 млн. В итоге, в течение нескольких недель пострадавшая и несколько членов ее семьи депонировали на мошенническую торговую площадку около $5,5 млн. Приложение продемонстрировало, что стоимость инвестиций выросла в 2 раза.

В конце декабря 2022 года жертва захотела вывести значительную сумму своих цифровых активов. За эту транзакцию ей было предложено заплатить «налог на снятие средств» в размере $200 тыс. Не получив доступ к своим деньгам после перевода, жертва поняла, что она и члены ее семьи обмануты мошенниками. Они обратились за помощью к Секретной службе США (USSS).

Организация начала расследование, прибегнув к помощи TRM Labs. Следователи смогли проследить движение средств с исходного адреса инвестиционной платформы через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть цифровые средства на биржах. Однако, правоохранительные органы сумели отследить переводы с нехостинговых адресов до их обналичивания на торговых платформах. Благодаря своевременным данным они сумели заморозить и конфисковать украденные средства на сумму около $5 млн.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BTC опустился ниже $74 000, потеряв 0,02% за сутки

По данным HTX, курс биткоина опустился ниже отметки $74 000. За последние 24 часа BTC снизился на 0,02%.

На открытии торгов в США S&P 500 прибавил 0,2%

На старте торгов на фондовом рынке США индекс Dow Jones вырос на 0,16%, S&P 500 — на 0,2%, а Nasdaq — на 0,17%, следует из данных Bitget.

Токен DRIFT вырос более чем на 15% на фоне поддержки Tether после взлома

По данным HTX, курс DRIFT краткосрочно подскочил более чем на 15% и сейчас торгуется на уровне $0,0526. Ранее Drift сообщил о поддержке со стороны Tether и других партнеров: Tether планирует внести $127,5 млн, а остальные партнеры — $20 млн, чтобы помочь вернуть средства пользователей после взлома 1 апреля.

Drift привлекла $147,5 млн от Tether и партнеров для компенсаций после взлома

Drift сообщила, что Tether выделит $127,5 млн, а другие инвесторы добавят еще $20 млн, чтобы компенсировать потери пользователей после атаки 1 апреля. Пакет поддержки включает кредитную линию на $100 млн, гранты и займы для поставщиков ликвидности, а также отдельный пул, который постепенно покроет $295 млн убытков за счет комиссий. Пострадавшие пользователи получат передаваемые токены, дающие право на выплаты из этого пула; параллельно Drift перезапускает протокол, проводит аудиты с Ottersec и Asymmetric и переводит расчеты с USDC на USDT.

Уильямс из ФРС ожидает рост ВВП на 2–2,5% в 2026 году

Президент Федеральной резервной системы Джон Уильямс заявил, что в 2026 году экономика США может вырасти на 2–2,5%. Об этом сообщает FXStreet.