В Sekuritance заявили об исчезновении анонимности криптовалют

1926

2 мин

14.02.2022

Анонимность криптовалют становится мифом, но до сих пор трудно отследить, на что люди на самом деле тратят свои цифровые активы. Такое мнение озвучил генеральный директор платформы регуляторных технологий (RegTech) Sekuritance Камиллери Боуман.

По словам предпринимателя, новые требования, предъявляемые правительствами по всему миру, означают, что клиентам приходится предоставлять информацию о себе несколько раз. Компании идут на такие меры, чтобы не ссориться с регуляторами. Это сдерживает быстрое развитие рынка высокозащищенных блокчейнов и криптовалют.

В то же время Боуман сказал, что транзакции цифровых валют носят псевдонимный характер и оставляют следы. Их можно изучать с помощью технологий и делать выводы о том, кто причастен к переводу. Однако одного только сетевого анализа не всегда достаточно. Поэтому регуляторы вводят новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYS), чтобы эффективнее бороться с использованием криптовалют преступниками для финансирования терроризма и отмывания денег.

Боуман представил Sekur.Trace — инструмент платформы Sekuritance, который помогает отслеживать платежи от разных людей и их кошельков. Продукт позволяет установить, принимал ли пользователь участие в незаконных действиях: мошенничестве, атаках программ-вымогателей, отмывании денег. Также с его помощью можно проверить, не пытался ли кто-то скрыть свою личность с помощью тумблеров, микшеров или аналогичных технологий.

Ранее редакция Crypto.ru рассказала о вариантах отслеживания транзакций с цифровой валютой Bitcoin (BTC), а также о способах раскрыть анонимность кошелька. Кроме того, специалисты озвучили пути, как узнать владельца биткоинов по номеру его криптовалютного хранилища.

Автор

Постников Игорь

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Intel взлетели на 24% на сильной отчетности, доля правительства США принесла более $27,1 млрд на бумаге

Intel отчиталась за 1 квартал 2026 года: выручка составила $13,6 млрд, что на 7% больше год к году и на 11% выше ожиданий Уолл-стрит, а прибыль на акцию по non-GAAP достигла $0,29 против прогноза $0,01. На этом фоне акции Intel на премаркете подскочили более чем на 24% до $83,27, а доля правительства США показала нереализованную прибыль свыше $27,1 млрд. Пакет сформировали в августе прошлого года, когда администрация Трампа конвертировала $8,9 млрд по CHIPS Act и финансирование Secure Enclave на $433,3 млн в 433,3 млн акций по $20,47 за бумагу, получив около 9,9%; сейчас доля оценивается примерно в $36 млрд, также у правительства есть варранты еще на 5% по $20 за акцию.

Вилли Ву: BTC пока движется как Nasdaq и может стать «тихой гаванью» только через 10 лет

Аналитик Вилли Ву заявил, что, несмотря на веру многих держателей в BTC как в актив-убежище, на практике в периоды неопределенности и войн он чаще ведет себя как рисковый актив и сильно зависит от настроений рынка. По его словам, крупные институциональные фонды пока не считают биткоин достаточно «проверенным временем», поэтому его динамика больше напоминает Nasdaq. Ву добавил, что BTC может понадобиться около 10 лет или больше, чтобы его широко признали активом-убежищем, и тогда его капитализация потенциально сможет конкурировать с золотом.

Американские спотовые ETF на BTC за 5 торговых дней купили 18 991 BTC, превысив добычу в 9 раз

По данным Bitwise, за последние 5 торговых дней американские спотовые ETF на BTC накопили 18 991 BTC. Это в 9 раз больше, чем объем добычи за тот же период — 2 109 BTC.

Metaplanet привлечет около $50 млн через облигации с нулевым купоном для покупок BTC

Японская Metaplanet объявила о выпуске облигаций с нулевым купоном на 8 млрд иен (около $50 млн), направив привлеченные средства на будущие покупки BTC; весь выпуск выкупил зарегистрированный на Каймановых островах EVO Fund, это уже 20-й выпуск облигаций компании. Metaplanet наращивает BTC с апреля 2024 года и за первый квартал приобрела 5 075 BTC, доведя общий объем до 40 177 BTC на 31 марта, что делает ее третьим крупнейшим корпоративным держателем BTC в мире. Ранее компания сообщила о чистом убытке $619 млн за 2025 финансовый год из-за нереализованных потерь при переоценке BTC, при этом биткоин торгуется около $77 700, что на 10% выше, чем месяц назад.

3F привлекла $4 млн в раунде начального финансирования под лидерством Maven 11

Компания 3F закрыла раунд начального финансирования на $4 млн, его возглавила Maven 11, также участвовали F-Prime, Metalayer Ventures, GSR, Susquehanna Crypto и Gate Ventures. 3F развивает продукт на базе Morpho, который позволяет инвестировать с кредитным плечом в токенизированные реальные активы.